就在上周,美国财政部海外资产控制办公室宣布将与TornadoCash有关的以太坊地址列入制裁实体名单。
这充分说明了监管的影响已开始蔓延至整个Web3.0行业,进一步强调了Web3.0对安全性的需求。
同时,CertiKKYC项目背景调查服务正式开启相关服务——通过链上调查筛选与监测所有与TornadoCash接触的钱包以响应OFAC制裁政策。
Motorverse Corporation将于4月2日推出Torque Squad的新NFT系列:金色财经报道,Animoca Brands子公司Motorverse Corporation将于 4 月 2 日推出名为 Torque Squad 的新 NFT 系列。在周日开始的铸币活动中,共有 8,888 个 NFT 可供出售。Torque Squad NFT 的持有者将可以访问游戏生态系统中的跨平台体验。[2022/3/29 14:24:11]
TornadoCash被制裁
2022年8月8日,OFAC宣布将将中心化加密资产混合服务TornadoCash列入制裁名单,其中包括44个TornadoCash以太坊钱包地址。
孙宇晨回应V神:BitTorrent前雇员的虚假声明没有任何价值:针对今日午间V神转发揭露波场收购BitTorrent内部运作相关文章,刚刚,孙宇晨于推特转发BitTorrent官方medium文章作为回应。孙宇晨在文章中表示,BitTorrent前雇员Lucasz Juraszek、Richard Hall和Cong Li的虚假声明和叙述没有任何价值。BitTorrent法律顾问已经向法院提交了所有证据,争议目前正在等待仲裁。他称,相信法院的裁决将不言自明。今日午间消息,V神转发揭露波场收购BitTorrent内部运作相关文章,该文章阐述了波场收购BitTorrent的一系列运作及争议事件,包括抄袭风波等,且文章中包含部分BitTorrent前雇员Lucasz Juraszek、Cong Li相关采访内容。[2020/9/30]
声音 | eToro首席执行官:计划在东南亚吸引年轻交易者 并考虑进入香港市场的可能性:据南华早报消息,以色列在线经纪商eToro计划在东南亚扩张,并且考虑进入中国香港市场的可能性。其首席执行官Yoni Assia表示,由于越南、马来西亚、菲律宾和泰国市场的加密货币交易服务不断增长,他预计亚洲今年将占公司总收入的30%,高于2018年的15%。此外,eToro和中国民生金融正在探索进入香港虚拟资产交易平台“监管沙箱”的前景。去年,eToro获1亿美元融资,领投方为中国民生金融。[2019/1/28]
完整列表:https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808
OFAC,即美国财政部海外资产控制办公室,是美国财政部下属的政府机构,负责管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁。
经济与贸易制裁范围共分成六大部分,其中一个部分是特殊指定国家和个人的制裁,被制裁的企业或个人将不再能与美国任何实体或个人进行交易。目前特定数字货币地址已被添加到SDN列表中。
这对加密投资者意味着什么?
目前,美国任何实体或个人将不得与TornadoCash及其相关的钱包和智能合约进行经济及贸易来往。如有违反,可能将面临最高330,947美元的罚款和最高30年的监禁。
随着Web3.0行业的参与度越来越高,最高级别的安全实践成为了该行业最首要的追求。
鉴于这一点,CertiK为Web3.0所提供的端到端安全解决方案,尤其是KYC项目背景调查,可有效地帮助建立加密货币项目及团队的透明度。
CertiKKYC项目背景调查服务
CertiK的KYC项目背景调查服务由经验丰富的调查员和情报分析员执行,在专业性和可信任度上都毋庸置疑。
未来随着Web3.0的进一步合规,KYC将必不可少。CertiKKYC项目背景调查服务提供了业内最高水平的尽职调查,可对加密项目团队及所有相关钱包进行详细的调查。
KYC服务还提供监测恶意或可疑交易的链上调查,也将根据最新OFAC规定,监测和分析所有与TornadoCash交互的钱包。
CertiK专家团队将通过专业的尽职调查,在链上调查的特定阶段分析和识别可疑的钱包及交易。
可以预见的是,未来将会有更长的OFAC和其它「制裁名单」,CertiKKYC将成为确保加密领域透明度和安全性不可或缺的一部分。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长BrianE.Nelson表示:财政部将继续积极采取行动,以强力打击犯罪分子和协助他们的加密货币器服务提供商。
该份声明意味着Web3.0的监管之战已打响。CertiK也将继续进一步优化相关安全工具并将其纳入KYC服务中以更好地推动行业合规。
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