随着数字货币交易及其衍生市场蓬勃发展，与传统金融工具相比，具有去中性化，开放性，隐匿性等特征，被部分犯罪分子加以利用，造成近年来，网络犯罪、卷币跑路、钓鱼、暗网交易等涉及数字货币的犯罪屡见不鲜。
同时，传统金融局在套上区块链技术的外衣之后，形成了新型具备隐蔽性高，信息不对称，技术壁垒等特点，给社会秩序以及数字资产安全带来诸多困扰。
SEC对Coinbase声称不知道自己违反了证券法的说法表示怀疑:金色财经报道，SEC的律师对Coinbase声称不知道自己违反了证券法的说法表示怀疑。SEC对Coinbase认为SEC没有足够的管辖权对其提起诉讼的文件做出了回应，文件表示，SEC将反对Coinbase可能提出的任何判决动议，并要求法院驳回Coinbase关于该诉讼违反重大问题原则和其他担忧的论点。Coinbase是一个由成熟的法律顾问提供咨询的数十亿美元的实体，它辩称自己没有意识到其行为有违反联邦证券法的风险，并表示通过在2021年批准Coinbase的注册声明，SEC确认了Coinbase的基本商业活动的合法性。然而Coinbase之前采用的正是美国最高法院颁布的法律框架，以确定某些加密货币是否符合联邦证券法的要求，同时\"明确不鼓励\"加密货币发行商做出任何传统上与证券相关的声明。[2023/7/8 22:25:19]
区块链数据量大，帐号匿名化程度高，且币种众多交易网络复杂，这给识别非法交易、评估交易风险、判断用户交易对手安全性都带来了极大的困难。
以太坊开发者Virgil Griffith声称其并不知道被指控的具体罪名:12月11日消息，以太坊开发者Virgil Griffith的律师已于过去的一周提交了文件，声称他们仍然不知道Virgil Griffith到底是因为什么而被指控。根据该文件，关于Virgil Griffith被指控的具体内容仍然无法获得。文件指出，Virgil Griffith要求提供“详细资料”，说明他所提供的服务，具有有谁参与其中，以及这些服务到底如何违反了美国法律。此前消息，2019年11月29日，纽约南区美国检察官办公室和联邦调查局宣布，已逮捕并指控以太坊开发者Virgil Griffith违反美国制裁法。罪名是联邦政府指控他于4月非法前往朝鲜，并在“平壤区块链和加密货币会议”上作了陈述。（CoinDesk）[2020/12/11 14:57:39]
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Gemini联合创始人：是谁黑了Twitter还不知道，但美联储确实“黑”了美元:Gemini联合创始人Cameron Winklevoss近期在谈到Twitter黑客攻击事件时表示：“我们可能还不知道是谁攻击了Twitter，但我们知道是谁在不断地攻击美元——美联储。”Winklevoss指的是COVID-19大流行开始以来发生的情况。为了应对企业倒闭、施行封禁的后果，以及短短几个月内数百万新登记失业的公民，美联储推出了一系列刺激政策。
然而，在这些措施带来的短暂缓解之后，可能会出现严重恶化的情况。许多著名的经济学家认为，在短期内大量印刷美元会对美元造成灾难性的后果。著名经济学家Stephen Roach认为，美元可能会以“超高速”下跌，而Peter Schiff警告说，美国甚至可能达到恶性通货膨胀的状态。然而，随着美元汇率最近跌至3个月低点，美联储继续实施所谓的“定量宽松”政策。一些报道甚至声称美联储的行动确实在“摧毁美元”，从而支持了Winklevoss在这个问题上的观点。（CryptoPotato）[2020/7/17]
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