前段时间，我们发布了一篇 Bitfinex 被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链（Peel Chain）技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。
什么是 Peel Chain
剥离链（Peel Chain）——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址 A 将资金转到地址 B 和 C，而转移到地址 B 的数额多数情况下是极小的，转移到地址 C 的数额占大部分，地址 C 又将资金转到 D（小额）和 E（大额），依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以 Peel Chain 的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。
Dune Analytics新增支持Solana链上数据，目前处于测试阶段:2月17日消息，区块链分析机构 DuneAnalytics 宣布新增支持 Solana 链上数据，目前处于测试阶段，未来几周内将会有更新和改进。目前已发布的数据包括 Solana 生态系统的完整区块历史记录「Solana.blocks」、交易数据（包括调用程序和帐户活动）「Solana.transactions」、Solana 上支付的奖励「Solana.rewards」等。[2022/2/17 9:57:35]
案例分析
2016 年 8 月 3 日，知名加密货币交易所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约 119,755 枚比特币。事发当时价值约 6000 万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为 45 亿美元。据慢雾 AML 旗下反追踪系统?MistTrack 分析，黑客最初将被盗资产分散存储在 2072 个钱包地址中，经 MistTrack 标记如下图。
HSC链上项目PUD上线Hoo虎符交易所:据官方消息，虎符智能链HSC首个DEX项目PuddingSwap自5月5日发布以来，与优质项目合作增设LP矿池及单币质押挖矿和ePUD质押凭证挖矿。PUD将于5月12日14时(GMT+8)上线Hoo虎符交易所，开启全新交易篇章。
PuddingSwap 上线以来，TVL锁仓超过1亿美金，24小时交易量超过2000万美金。交易项目代币 PUD目前价格为$1.20。[2021/5/12 21:52:22]
从 2017 年 1 月开始，黑客开始密集转移资产。我们对 2072 个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链（Peel Chain）。
分析 | 以太坊30天ROI有一定改观?链上表现较为稳定 ?:据 TokenGazer 数据分析显示，截止至 10 月 30日 11 时，以太坊价格为$190.78，总市值为$20,650.34M，主流交易所24H交易量仍然保持较高水平，当前交易量约为$116.63M，环比昨日增长32.2%；近期以太坊对比特币汇率有一定上行趋势；基本面方面，以太坊链上交易量、新增地址增速、链上DApp交易量保持相对稳定，算力持续下滑；以太坊 30 天开发者指数约为 2.24；以太坊与 BTC 180 天关联度保持稳定，30 天 ROI 有一定反弹；ERC20 代币总市值约为以太坊总市值的 62.27%，有一定回升。[2019/10/30]
以黑客地址 19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM 为例：
分析 | BTC OTC交易量降至本月低位 链上活跃度连续回落:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间08月17日8时报748.99点，较昨日同期上涨0.9点，涨幅为0.12%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为治理协议行业，涨幅为4.75%；24小时内跌幅最高的为其它技术或协议行业，跌幅为3.59%。
据监测显示，BTC 24h交易额为$199亿，活跃地址数及转账数分别较前日下降3.96%和12.52%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC OTC交易量降至本月低位，链上活跃度连续回落，短期或将盘整。
另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启BCH/USDT网格交易，区间260.21-397.42USDT，高抛低吸，赚取收益。注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/8/17]
据 MistTrack 反追踪系统显示，约 30.668 BTC 从 Bitfinex 交易平台转到黑客地址（19X...BDM），再通过两次直线转移将 BTC 转移到地址（3CA...AcW）。
再来看地址（3CA...AcW）的资金流向：
首先，地址（3CA...AcW）将 30.6675 BTC 分为小额 2.27 BTC 和大额 28.39 BTC 分别转到地址 1 和地址 2；接着，地址 1 将 2.27 BTC 分为小额 0.16 BTC 和大额 2.11 BTC 分别转到地址 3 和地址 4；地址 3 再以同样的方式将 0.16 BTC 分别转到地址 5 和地址 6，其他地址同理。
为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。
从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过 wasabi 混币转出或转到 Hydra Market 暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。
我们再以另一个黑客地址 1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE 为例，更多地了解 Peel Chain 手法的特征。
据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了 271.22 BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：
……
虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出 Peel Chain 手法的特征：
一般从一个单一的“脏”地址开始；
通常不断拆分到两个地址；
以大额和小额进行拆分；
资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。
总结
剥离链（Peel Chain）技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。
对于一些复杂冗长的剥离链（Peel Chain），黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超 10 万的恶意地址库，慢雾 AML 旗下反追踪系统 MistTrack 将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。
相关链接：
https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
https://aml.slowmist.com/mistTrack.html
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