据欧洲刑警组织官方消息，在对Bitzlato的执法行动中，目前已有5人被捕（1人在塞浦路斯，3人在西班牙，1人在美国)，1人在葡萄牙接受调查。Bitzlato主要管理员在美国被捕，首席执行官、财务总监和营销总监在西班牙被捕。价值约1800万欧元的加密货币钱包被缴获，100多个其它加密交易所的1账户被冻结，金额达5000万欧元。此外，Bitzlato兑换了约10亿欧元与犯罪活动有关的资产，约占该平台收到的21亿欧元的46%。据此前消息，美国司法部表示将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动，其创始人和大股东阿纳托利·莱科迪莫夫(AnatolyLegkodymov)在迈阿密被捕，原因是他涉嫌经营业务，违反了美国的监管保障措施，包括反要求。Bitzlato是一家在香港注册并在全球运营的加密货币交易所。Bitzlato对用户的身份认证要求很低，并明确表示“既不需要自拍，也不需要护照”。
欧洲刑警组织：Bitzlato转换得犯罪相关支持超10亿美元:金色财经报道，欧洲刑警组织在最新声明中表示，加密货币交易所Bitzlato交易了大约 10 亿欧元（10.8 亿美元）与犯罪活动有关的资产，包括比特币 (BTC)、达世币和莱特币，以及美元和俄罗斯卢布。欧洲刑警组织还表示，与犯罪有关的资产约占该平台 21 亿欧元（23 亿美元）接收资金总额的 46%。[2023/1/24 11:27:31]
欧洲刑警组织破获加密投资培训案 查获4种加密货币:1月28日消息，欧洲刑警组织与西班牙国民警卫队及加泰罗尼亚合作，破获了一起加密投资培训案件。官方已逮捕6名嫌疑人，并查获了共计约7万欧元(约合84716美元)的法定货币和加密货币。查获的加密货币包括BTC、ETH、XRP和OMG。（CoinDesk）[2021/1/28 14:15:57]
欧洲刑警组织：Wasabi Wallet对执法机构调查犯罪行为造成影响:金色财经报道，欧洲刑警组织（Europol）已盯上了流行的比特币隐私工具Wasabi Wallet。欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心(EC3)发布了一份标记为“仅限执法机关”的报告，分析了该隐私工具对使用比特币区块链调查犯罪行为的影响。EC3警告称，由于有了这个相对较新的软件，执法部门的执法情况看起来并不好。该报告共两部分，第一部分于四月份分发给执法人员。根据报告的第一部分，据Chainalysis数据，此前三周内，有近5000万美元的比特币被存入Wasabi Wallet，其中近30%来自暗网市场。相对而言，这是一个相当大的数额，因为暗网交易估计只占总交易的1%。报告的第二部分于5月发布，深入探讨了执法人员如何尝试检测区块链上的Wasabi交易以及如何使用该钱包进行交易。该报告最近在Telegram上泄露，欧洲刑警组织的新闻部门已证实了其真实性。[2020/6/5]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。