据彭博社报道，据消息人士透露，美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他FTX破产事件参与者的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。美国司法部官员已开始全面调查FTX如何处理客户现金和资产，并于本周会见了法院任命的监督员，讨论他们计划收集的材料，并深入研究FTX是否将资金违法转移到AlamedaResearch。据纽约时报此前援引消息人士的话称，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查SBF是否操纵了UST和LUNA的市场，以使他控制的实体受益。消息人士透露调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为，或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。
美国检察官要求推迟SEC和CFTC针对SBF提起的民事案件:金色财经报道，根据周二提交的一份文件，美国检察官已要求将美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）针对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried （SBF）提起的民事欺诈案件推迟到其刑事案件结案之后。检察官在提交的文件中表示，中止将节省时间和资源，因为刑事案件的结果“可能会对民事案件中有争议的问题产生重大影响。
检察官在提交的文件中表示，Bankman-Fried 已同意推迟民事案件，FTX 和 Alameda 的其他高管 Gary Wang 和 Caroline Ellisone 的律师以及FTX.com和 Alameda破产财产的律师也同意，SEC 和 CFTC 尚未就延期请求表态。Bankman-Fried 对针对他的刑事欺诈指控表示不认罪。[2023/2/8 11:53:22]
前美国检察官：Ripple与SEC的诉讼将于2023年一季度前结束:9月7日消息，据推特消息，前联邦检察官Filan律师最近分享了Ripple与SEC之间正在进行的诉讼日程安排。Filan认为排除专家证词的动议、辛曼文件纠纷、即决判决动议等问题会延长诉讼进程。Filan推测地区法官托雷斯将在2023年3月31日或之前同时决定专家和简易判决动议，但表示无法预测Hinman电子邮件纠纷何时会得到完全和最终解决。[2022/9/7 13:13:40]
美国检察官对运行加密货币挖矿庞氏局的五人提起诉讼:金色财经报道，美国检察官已起诉了被指控实施以加密货币挖矿欺诈为中心的庞氏局的五个人。这五人分别为Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan和Jackie Aguilar。他们承诺投资者，投资于名为AirBit Club的计划将获得超额回报。AirBit Club被推销为加密货币行业的多层次营销俱乐部。他们向受害人保证，AirBit Club会从加密货币的挖掘和交易中获得回报，且在购买任何会员资格后，受害人将获得有保证的每日回报。[2020/8/19]
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