据彭博社报道，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在一份文件中写道，Bitzlato最大的接收和发送交易对手中，约有三分之二与暗网市场或局有关：在2018年5月至2022年9月期间，币安是比特币总量最大的接收对手方，与俄罗斯有关联的暗网市场Hydra和总部位于俄罗斯的局TheFiniko分列第二和第三位。同一时期前三大发送交易对手是Hydra、芬兰比特币交易所LocalBitcoins和TheFiniko。根据司法部的一份声明，Bitzlato处理了包括数百万美元勒索软件收益在内的非法资金。
动态 | 分析：黑客已通过ChipMixer清洗了至少4836个币安被盗BTC:据Bitcoin Exchange Guide消息，币安此前遭受黑客攻击，损失了7000多个BTC。据报道，黑客现已通过一个名为ChipMixer的加密混合器清洗至少4836个被盗的BTC。根据加密资本流动公司Clain的说法，攻击发生在5月份，活动则是于6月份开始。[2019/8/9]
对此，币安发言人在一份声明中写道，币安“为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助，这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。”
动态 | Reddit用户声称打折出售币安被盗比特币疑似局:据ambcrypto报道，币安在5月7日被盗走7000枚比特币，现在似乎正在出现围绕被盗比特币的新局。Reddit用户在r / Cryptocurrency subreddit上表示，攻击币安的“团队”正在出售被盗的7,000个BTC，折扣为70％：20 ETH=3 BTC、2 ETH=0.2 BTC；该页面将用户引导到另一个页面，该页面通知用户，在添加比特币地址和ETH后将完成该过程。大多数用户认为这是一个局，警告其他人不要购买。其中一位用户评论说，小心任何”要约“，难以获得回报。[2019/5/17]
此前今日早些时候消息，美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动，创始人已被捕。
声音 | 加密投资银行创始人：币安被盗会带来监管机构更多的审查:针对币安被盗7000枚BTC事件，NuggetsNewsAU的CEOAlex Saunders发推称被盗的只有币安BTC总持有量的2％，对此，加密投资银行 Galaxy Digital创始人Michael Novogratz回复称：“当世界上最大交易所发生盗窃事件，2％也会带来很大的影响，这是难以避免的结果，也肯定会带来监管机构更多的审查。”[2019/5/8]
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