美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布与加密货币交易所Bittrex达成和解，Bittrex将分别支付超过2400万美元和2900万美元。这是OFAC迄今为止最大的虚拟货币执法行动。它也代表了FinCEN和OFAC在这一领域的首次平行执法行动。OFAC和FinCEN的调查发现该交易所在2014年至2017年期间明显违反多项制裁计划，并故意违反银行保密法(BSA)的反(AML)和可疑活动报告(SAR)报告要求。
耶伦：估计美国财政部到6月5日将耗尽资金:金色财经报道，美国财政部长耶伦表示，财政部估计，如果不能提高或暂停债务上限，财政部到6月5日将耗尽资金。“根据最新的可用数据，我们现在估计，如果国会到6月5日前还没有提高或暂停债务上限，财政部将没有足够的资源来履行政府的义务，”耶伦周五在致国会议员关于潜在违约时点的信中表示。耶伦指出，财政部将能够在6月的前两天拨付超过1300亿美元的预定支付款项，其中包括向退伍军人、社保和联邦医疗保险受益人的付款。“这些付款将使财政部的资源降至极低水平，”她说。[2023/5/27 9:45:29]
Bittrex已同意向OFAC汇出24,280,829.20美元，以解决其对116,421起明显违反多项制裁计划的潜在民事责任。由于Bittrex的制裁合规程序存在缺陷，Bittrex未能阻止明显位于乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人在2014年3月至2017年12月期间使用其平台进行价值约263,451,600.13美元的虚拟货币相关交易。
美国财长耶伦：财政部可能在6月1日之前用尽现金:金色财经报道，美国财长耶伦：财政部可能在6月1日之前用尽现金，很难确定资金耗尽的具体日期。[2023/5/24 22:15:49]
Bittrex已同意因故意违反BSA的AML计划和SAR要求而汇出29,280,829.20美元。FinCEN将支付24,280,829.20美元作为Bittrex与OFAC解决其潜在责任的协议的一部分。FinCEN的调查发现，从2014年2月到2018年12月，Bittrex未能维持有效的反计划。这包括在其平台上部署不充分和无效的交易监控，导致大量非法融资。此外，Bittrex的AML计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险，包括增强匿名性的加密货币。在2014年2月至2017年5月期间，Bittrex未能提交任何SAR，时间超过三年。
声音 | 美国财长：10年内我不会谈论比特币 也不会持有比特币:据CNBC 7月24日消息，美国财政部长Steven Mnuchin在接受CNBC采访时表示：“我可以向你保证，10年内我不会谈论比特币。我甚至可以打，在五六年之内，我不会以财政部长的身份谈论比特币，我有其他的优先事项要处理。我可以向你保证，我个人不会持有比特币。”[2019/7/25]
据悉，自去年夏天勒索软件攻击以来，美国财政部越来越多地表示加密货币交易所需要遵守制裁。
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