据TheBlock报道，金融科技行业欺诈检测与加密合规平台Sardine完成5150万美元B轮融资，由AndreessenHorowitz(a16z)领投，其他投资方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新资金将用于加大营销力度以及扩大销售规模和国际扩张。
CFTC计划以欺诈罪起诉FTX创始人SBF、FTX和Alameda:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）计划以欺诈罪起诉FTX创始人SBF、FTX和Alameda。[2022/12/14 21:42:39]
Sardine的首席执行官兼联合创始人SoupsRanjan曾担任过Coinbase的风险负责人，并在2020年初创办Sardine之前担任Revolut的加密部门负责人。自成立以来，该公司已有超过135名客户，包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供两种主要产品。第一个是应用程序编程接口(API)，公司可以在开户时或资金流动时利用它来解决欺诈和KYC检查。第二个是支付平台，使个人能够使用银行转账和银行卡购买加密货币和NFT。该团队还在打造一个风险洞察平台。
动态 | QuadrigaCX与二元期权欺诈相关公司有业务关系:据newsbtc报道，独立研究人员Spoofy McSpoofface已经确定，加密交易所QuadrigaCX与Valoris HK Ltd.公司存在财务联系。?McSpoofface表示，与其他外汇和二元期权一样，QuadrigaCX指示其部分客户将资金存入Valoris在波兰华沙Pekao银行的账户。QuadrigaCX回应称，对于电汇，该交易所使用国际支付公司Crypto Capital，用户所称的指示用于其在Crypto Capital的帐户。 QuadrigaCX承认与Valoris有业务关系。此外，另有报告显示Valoris还为外汇和二元期权者接受存款。用于为QuadrigaCX接受支付的银行账号也被用于接受二元期权和外汇交易网站TD Markets的支付。[2019/2/13]
此前2月份消息，加密合规平台Sardine完成1950万美元A轮融资，a16z等参投。
动态 | 泰国政府试验区块链打击税务欺诈:据coindesk报道，泰国政府机构正在试验区块链技术，作为跟踪该国增值税（VAT）支付的一种手段。根据曼谷邮报周一的报道 ，泰国税务局正在考虑实施区块链，以防止该国的增值税退税申请。据报道，税务局局长Ekniti Nitithanprapas表示，区块链有助于核实增值税发票，从而有助于消除任何非真实的增值税。[2018/12/3]
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