加密庞氏局Argyle Coin创始人可免于向美国SEC支付450万美元的罚款_MAN:MEDIA

据Cointelegraph报道,加密庞氏局ArgyleCoin创始人JoseAngelAman可免于向美国SEC支付450万美元的罚款。3月23日,南佛罗里达州美国地方法院最初勒令Aman向SEC支付超过420万美元的非法所得款项和30万美元的判决前利息。然而,由于Aman在2019年的一宗平行案件中归还了赔偿金,法院认为此判决已于当日完成执行。

美国CFTC赢得针对加密庞氏局运营商的缺席判决:金色财经报道,本周四,美国商品期货交易委员会(CFTC)在对加密庞氏局Circle Society及其经营者David Gilbert Saffron一案中获得了有利的缺席判决。据悉,Saffron通过Circle Society投资者并说服他们将资金汇入他的个人加密货币钱包,而不采取任何创新的交易策略。CFTC表示,自2017年以来,Saffron取了投资者价值近1600万美元的比特币和现金。根据今天的判决,Saffron欠被参与者14,841,280美元,正追缴15,815,967美元的罚款,处罚金为1,484,128美元。[2021/4/9 20:00:17]

据此前报道,JoseAngelAman因涉嫌参与一项涉资近3000万美元的加密旁氏局而被南佛罗里达州联邦地方法官判处六年徒刑,他还必须支付超过2300万美元的受害者赔偿金。据悉,Aman声称正在开发由钻石支持的ArgyleCoin。然而,后来受害者发现,Aman将新投资者的资金分配给了之前的投资者,并佯称是所获利润。与此同时,Aman还将客户的钱用于购买名牌服装和骑马课程等个人支出。

加密庞氏局嫌疑人Matthew Piercey被捕 涉案金额达3500万美元:Matthew Piercey被指控为两家欺诈公司的运营商,他在试图逃离联邦调查局探员未果后被逮捕。Piercey目前面临多项指控,包括电信欺诈、邮件欺诈、和证人篡改,涉及其投资公司Family Wealth Legacy LLC和Zolla Financial LLC的运营。据信,自2015年以来,这两家公司已经从投资者那里获得了3500万美元,用于“投资产品”,包括加密货币挖矿计划、医疗保健投资和证券。其目标客户是富有的投资者,最低投资额上限为5万美元。Piercey已经花了250万美元来翻修两所房子和支付信用卡账单。他的同谋Kenneth Winton在一艘游艇上花了100万美元。检方称,筹得的资金中有880万美元被提供给了之前的投资者,以制造资金正在盈利的假象。(Cointelegraph)[2020/11/18 21:11:18]

印尼逮捕加密庞氏局Bitclub主要嫌疑人:6月14日,印尼雅加达逮捕了大型加密货币庞氏局Bitclub网络的非官方所有者Albert Medlin。接到Medlin参与儿童卖的线索后采取了行动,这可能会使他入狱15年。此外,Medlin还涉嫌参与大型加密货币庞氏局Bitclub (BCN)。因为Medlin在印尼被捕,印尼和美国之间没有正式的引渡条约。因此,美国能否做出一项协议,让Medlin为他在美国涉嫌的金融局负责仍有待观察。(CryptoPotato)[2020/6/16]

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