据中新融媒消息，近日，中国裁判文书网发布《兰州新区市场监督管理局、触信智能科技有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》。据裁定书显示，申请人兰州新区市场监督管理局在查处被申请人触信智能科技有限公司、三次方智能科技有限公司涉嫌组织策划一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人兰州新区市场监督管理局于2020年8月18日向本院提出申请，请求对被申请人在第三方支付机构和银行账户内的余额予以冻结。此前据“信用中国”显示，在今年11月11日，兰州新区市场监督管理局调查中发现，三次方公司与出资人触信智能科技有限公司利用“三次方Cubed”app，假借“区块链”概念，以所谓“Cubed@HTC三次方全景系统”，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬，牟取非法利益。
2021处置非法集资部际联席会议：密切关注打着区块链、虚拟货币等旗号的新型风险:4月22日消息，2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）以电视电话形式召开。会议指出，要积极化解重点领域风险。高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险，紧盯养老服务、涉农组织、民办学校、线上教育等民生领域，对侵害弱势群体利益的非法集资尽早发现，露头就打。严禁借建党100周年名义开展商业谋利和非法集资活动。（中证网）[2021/4/22 20:48:31]
动态 | 央视再次报道打着 “区块链”旗号进行炒作的行为，警惕区块链:央视新闻频道今日下午再对打着“区块链”旗号进行虚拟货币交易和的行为进行报道。报道称，全国各地近期纷纷出台政策，加大打击力度，例如关闭大V、网络红人的微博等。[2019/12/18]
声音 | 北京金融监管局局长：对打着区块链旗号的非法金融活动采取零容忍的态度:5月21日，在中国银行业协会和北京市海淀区政府主办的2019北京金融科技协同创新论坛上，北京市地方金融监管局党组书记、局长霍学文提到，近期区块链应用开始增强，一批企业蠢蠢欲动准备各种各样的发币模式。这些都是非法金融活动，北京市对此“零容忍”，要取缔，严重的会配合机关。对于现金贷、校园贷从业机构，各种变脸方式都能监测到。霍学文称：“建议你还是收手，不要再从事这个业务。从事了怎么办？就是零容忍，取缔！我管不了还有，大家没必要走到这个地步。”[2019/5/22]
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