江苏省盐城市中级人民法院宣布涉案金额超77亿元的WoToken特大网络案的二审刑事裁定书，驳回对一审结果不服的上诉人的上诉，维持原判，即，以组织、领导活动罪，分别判处高玉东有期徒刑8年6个月，并处罚金200万元；判处李奇兵、王小影有期徒刑7年，并处罚金150万元；判处田某某有期徒刑2年6个月，并处罚金100万元。同时以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪分别判处李某、唐某某缓刑5年和缓刑1年的有期徒刑，并处罚金10万元。扣押在案的赃款42569万余元及孳息，以及违法所得予以没收，上缴国库。链闻此前报道，5月中旬，WoToken案在江苏省盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。8月底，滨海县人民法院对外披露了该起特大网络案的刑事判决书。一审宣判后，高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上诉。经鉴定中心鉴定，2018年7月至2019年10月8日期间，WoToken平台共注册会员715249人，层级关系501层；在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚、比特币4.6万余枚、以太坊203.9万余枚、莱特币29.2万余枚、比特现金5.6万余枚、EOS684.1万余枚。按案发当日数字货币价格计算，上述加密货币合计价值77.69亿余元。
宿迁破获数商中国数字货币，涉案金额达220万元:江苏宿迁破获一起利用数字货币的案件，犯罪团伙称使用数商中国APP购买安全优盾每日学习并通过考试便可提现7.5万元。据仓集派出所警员张思远透露，该平台宣传国家为大力发展数字经济、数字货币专门开发建设了数商中国平台，经调查该平台涉案金额达220万元，目前已被封锁并成功追回部分赃款，10月底马某刘某等7名头目相继落网。[2020/11/3 11:31:37]
近期转账的PlusToken涉案资金尚在阶段并未进入市场:北京链安Chainsmap监测系统发现，尽管每次比特币大跌，都会有PlusToken涉案资金“砸盘”说。但是就3月5日转账的一批涉案比特币而言，目前依然处于拆分后的小额比特币混淆阶段，甚至还没进入场外交易阶段。相反，伴随近日币价大跌，其相关节奏甚至突然放缓，在3月9日中午的一批涉案小额比特币的集中混淆后，甚至间隔了24小时才在今天中午1点后再次启动下一步的混淆过程。
据数据分析师SXWK表示，PlusToken自从去年6月跑路，8月启动主要比特币的到今天，整体是一个分批，小额派发是相对长期和舒缓的过程，从链上行为来看，并不存在短时间集中“砸盘”的动作。[2020/3/10]
印度受理8起代理投资数字货币案 涉案金额1亿卢比:据印度时报消息，印度在一个月时间里收到8起数字货币案，涉案金额累计已达1亿卢比。这些案件受害人均表示，资金募集者向他们声称其通过投资4种不同的数字货币赚取了巨额利润，并引导受害者也加入由他们代理投资，并承诺了客观的回报。但这些受害人最后都未得到任何回报，并失去了本金。[2018/2/26]
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