3月8日,在本次因美联储主席鲍威尔释放加息措辞引发市场下跌的情况下,高达4.9万枚比特币的巨额异动加剧了市场FUD情绪,并引发了诸多猜测。而这笔价值高达10亿美元的巨鲸操作来自于美国司法部扣押的暗网丝绸之路。
那么,美国执法部门会砸盘吗?从目前来看,加密市场暂不会出现如此大体量的比特币砸盘行为。
根据派盾监测数据显示,美国执法部门相关地址分别将4.9万枚比特币转移至加密交易平台Coinbase和另外两个地址,价值约和10亿美元。其中,只有超9800枚比特币转至Coinbase,而剩余的超3.9万枚比特币则分别转到另外两个地址,加密数据分析公司Glassnode分析认为或是内部转账,而一般而言资产重新分配是常规管理操作,并不会涉及出售行为。
黄金支持者:基于比特币的借贷将导致巨额损失:黄金支持者Peter Schiff认为,用比特币作为贷款抵押品是个极其糟糕的主意。在一系列激烈的推文中,他称基于比特币的借贷是“一场正在酝酿中的灾难”,并预测这将导致巨额损失。(UToday)[2020/4/15]
而这部分比特币是美国执法部门分别于2021年11月和2022年3月扣押涉及暗网丝绸之路的非法所得。
2022年11月,美国司法部宣布从一名黑客JAMESZHONG手中没收了超5万多枚比特币,这些当时价值超过33.6亿美元的比特币被藏在一个地下保险箱及爆米花罐内的微型电脑中,这名黑客承认10年前从丝绸之路非法获取这些比特币,这也成为美国司法部史上最大规模的加密货币扣押案件,且是该部有史以来缴获金额第二大的金融案件。
声音 | Messari创始人:未来的巨额财富转移将使加密货币成为数万亿美元的资产类别:据bitcoinexchangeguide报道,加密研究公司Messari的创始人Ryan Selkis近日发布推文称,预计未来20多年将有30万亿美元的“巨额财富转移”(千禧一代继承父母的资产)。如果其中1%进入加密货币市场,加密货币将成为一个数万亿美元的资产类别。这将是比特币达到5万美元的保守情况。[2019/4/4]
时隔几个月,即2022年3月,JAMESZHONG自愿又交出了超1000枚比特币。此外,早在2013年,美司法部在查封丝绸之路时就收缴了14.4万枚比特币。
分析 | 比特币巨额转账集中在剧烈波动期:今日火币区块链研究院发布比特币巨额转账研究报告,结论显示,2017年以来:1、比特币巨额转账集中发生于2017年7月和9月,2018年2月和4月这四个月份,且这几个时间段比特币价格都经历了剧烈波动。2、Top1000的巨额转账中,其中87%的数额都转入了新地址,但实际持有时间并不长;而转入交易所冷钱包和旧地址的数额占比少但持有时间较长。3、95%的巨额转账转入的地址目前余额为零,且89%的地址在收到转账后1天内即全部转出,巨额转账转入的大多数地址仅作为临时过渡地址使用。4、Top1000的巨额转账中,有60笔交易与目前财富榜前100的地址相关,涉及16个地址。[2018/7/21]
不仅如此,2020年11月,该部门在调查“丝绸之路”时又查获了7万枚比特币,当时价值10亿美元,而这笔缴获的比特币是2013年由名为“IndividualX”的黑客从丝绸之路的钱包中转移出去的。
除了美司法部还在诸多执法行动中缴获了不少比特币。比如,2022年2月,美国司法部表示其已缴获了在2016年黑客袭击虚拟货币交易所Bitfinex间被盗的超36亿美元的比特币。
可以说,美司法部是名副其实的顶级“巨鲸”。而一旦将如此大体量的比特币进行抛售,势必会对整个加密市场产生一定影响,那么该部门在收缴扣押这些加密资后通常是如何处置的?
实际上,多年来美政府大多会采取拍卖的形式处理这部分资产。比如,前文提到的14.4万枚比特币就于2014年和2015年以以约4800万美元的价格拍卖掉。就在今年1月,美司法部还拍卖出售了3812枚比特币,获得3100万美元的收益,这些比特币来源于民事没收和部分国土安全部以及FBI进行的犯罪案件缴获。
总的来说,从历史上多次批量拍卖比特币来看,美国政府更愿意采取拍卖方式来处理这些罚没的加密资产,但仍不能排除其将在市场进行抛售变现的几率。
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