1月16日消息，保加利亚检察长发言人SiikaMileva表示，对Nexo加密货币交易公司的调查没有任何意义。近年来，在几乎所有案件中，检方开始调查影响某人的经济利益，从而导致攻击和指控。攻击这些机构已经成为一项全国性的运动。SiikaMileva还表示，该案涉及所谓的“网络空间现代犯罪”，即极其严重的犯罪。调查已经进行了几个月，是与国际合作伙伴一起进行的。SiikaMileva将此次调查与几年前针对企业商业银行的案件进行了比较。它是一种全球性的国际犯罪活动，影响了各国公民的利益。SiikaMileva解释说，五年内，通过NEXO加密货币交易公司进行的交易总额达940亿美元。一个自2018年初以来在几个国家领土上活动的有组织犯罪集团正在接受调查。根据起诉书，该集团的成立是为了盈利，并实施税务犯罪、、计算机欺诈和无执照银行业务。SiikaMileva还表示，一名独立的国际审计员将检查NEXO的活动。此前消息，Nexo计划起诉保加利亚政府，称其突击搜查违法。
美国司法部与保加利亚联合打击勒索软件NetWalker:金色财经报道，美国司法部周三发表声明说，美国司法部、保加利亚国家调查局和保加利亚打击有组织犯罪总局共同努力，打击了一种称为NetWalker的“复杂形式的勒索软件”。NetWalker攻击使在新冠肺炎大流行期间运行的大学、公司、市政当局、医院甚至医疗保健部门受害。新的执法行动包括对加拿大国民Sebastien Vachon-Desjardins的指控，据称他通过使用NetWalker勒索软件攻击获得了2760万美元。此外，官员们还没收了超过45万美元的加密货币。[2021/1/28 14:11:20]
动态 | 保加利亚政府此前缴获的比特币目前价值约17亿美元:据CryptoDaily报道，2017年5月，保加利亚政府对一起非法比特币活动进行搜捕，缴获20多万枚比特币，目前价值约17亿美元。由于现在拥有如此大量的比特币，该国正坐拥巨额资金，未来有望超过英国黄金储备。据估计，英国黄金储备在130亿美元左右，因此可能还需要一段时间才能被保加利亚超越，但即便如此，很明显政府现在有可能通过简单地持有代币获得更大的金额。而美国政府在2015年至2016年以5000万美元出售了其收缴的比特币。这些代币的公开地址目前还不知道。 5月10日，Morgan Creek联合创始人Anthony Pompliano发推表示，“我猜至少有一个大型政府已经购买了大量比特币。最终他们都会跟随。”[2019/5/24]
保加利亚收缴的价值30多亿美元的比特币相当于保加利亚GDP的6%:据道琼斯及华尔街日报的编辑兼专栏作家Michael Casey称，保加利亚政府因打击组织犯罪收缴的价值30多亿美元的比特币相当于保加利亚GDP的6%。[2017/12/9]
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