本文来自彭博社，原文作者：AllysonVersprille、AvaBenny-Morrison
Odaily星球日报译者|余顺遂
据知情人士透露，美国当局正在调查?BarrySilbert?旗下庞大加密帝国的内部财务交易。
知情人士表示，布鲁克林的联邦检察官正在审查?DigitalCurrencyGroup?与其陷入困境的加密借贷服务子公司之间的转账事宜。他们还在深入调查投资者被告知这些交易的哪些内容。
其中一名知情人士说，检察官已经开始要求面谈和提供文件。另一位人士说，美国证券交易委员会也在进行调查。调查仍处于早期阶段，BarrySilbert、DCG及其任何子公司都没有被指控有不当行为。
彭博社：Tribe Capital或对重启FTX感兴趣，已获得1亿美元的支持:金色财经报道，Tribe Capital 机构称，2023 年 1 月，该公司联合创始人 Arjun Seti 会见了 FTX 的无担保债权人委员会，讨论了一项重振该交易所的提议。作为该计划的一部分，Tribe 正在考虑筹集 2.5 亿美元，而该公司已经从母公司及其投资者那里获得了 1 亿美元的支持。此外，FTX 的债权人委员会表示正在评估所有选项，以重启或出售交易所并为债权人创造价值。
据悉，Tribe Capital成立于2018年，是FTX的投资者之一。[2023/4/19 14:13:18]
DCG?在一份声明中表示，“DCG?拥有强大的诚信文化，并且一直合法开展业务。我们不知道、也没有理由相信纽约东区对?DCG?有任何调查。”
彭博社：印度加密平台自征收1%TDS税以来日交易量下降90%以上:9月14日消息，据外媒报道，自印度7月份对加密交易征收1%TDS税以来，印度加密平台的每日交易量下降了90%以上。币安在在印度应用程序下载量跃升至42.9万次，是今年的最高水平，几乎是第二名CoinDCX的三倍，FTX在印度的下载量达到近9.6万次。一位用户表示，印度平台已开始扣除税款，但币安和FTX等还没有，促使投资者转向后者。
币安一位发言人在回答有关其是否已开始征收税款的问题时表示，币安目前正在监测情况，并将在适当时候发布进一步公告。（彭博社）[2022/9/14 13:28:44]
Genesis?表示，对具体的法律或监管问题不予置评。“Genesis?在收到问询时保持定期对话，并与相关监管机构和当局合作。”
彭博社：中心化加密货币交易所将遵守美国的制裁措施:2月26日消息，据彭博社报道，中心化加密货币交易所将遵守美国和欧盟对俄罗斯的制裁。
币安在俄罗斯的交易所代表、律师Maria Agranovskaya说：“到今天为止政府还没有宣布任何涉及加密货币的具体举措，英国对俄罗斯公民的银行设置了一定的限制，但这与加密货币无关。也许它会在某个时候影响加密货币，但不是现在。”
另一个加密平台Gemini Trust Co.据说已经遵守了美国的制裁措施，未在俄罗斯和乌克兰运营。Gemini Trust表示：“然而，我们正在对客户账户和活动进行严格审查，以确定任何与受制裁方或地区有关的风险，并将在必要时采取适当措施。”
Coinbase首席财务官Alesia Haas表示：“我们目前对这一事件将如何影响加密货币经济没有非常具体的预测。这不是我们业务的实质性部分，也不会对我们的财务状况产生影响。”（BeInCrypto）[2022/2/26 10:18:00]
美国?SEC?和美国纽约东区检察官办公室拒绝置评。目前尚不清楚具体哪笔公司间转账正在受到审查。
彭博社策略师：比特币ETP在美国的潜在推出或会支撑BTC价格上涨:今日，彭博社策略师Mike McGlone发推表示：“比特币真正重要的是不断增长的需求和采用。比特币ETP在美国的潜在推出应该会支撑其价格上涨。不断增长的机构需求(尤其是对公司财富的需求和少数亿万富翁的赞扬)是原因之一。”[2021/3/27 19:22:11]
在去年对冲基金三箭资本破产导致?Genesis?遭受重大损失后，Silbert?旗下?DCG商业帝国开始出现裂痕。随着加密货币在?2022?年末的溃败加深，对?DCG?金融关系网的审查也在加强。
在加密交易所?FTX?于去年?11?月意外倒闭后，其财务压力进一步加大。Genesis?的借贷部门?GenesisGlobalCapital?受到的打击尤其严重，并停止客户提现和新贷款发放，目前仍然没有恢复。
一位熟悉刑事调查的人士表示，对?Silbert?加密帝国的调查是在?FTX?破产之前开始的。
DCG?方面则表示，它与?Genesis?的问题无关。
在去年?11?月份致股东的一封信中，Silbert?透露，DCG?从?GenesisGlobalCapital?获得约?5.75?亿美元的贷款，将于今年?5?月到期。他还提到一张将于?2032?年?6?月到期的?11?亿美元本票，这是由于?DCG?承担?Genesis?因三箭资本敞口而承担的债务。Silbert?是?DCG?的首席执行官，也是该集团的创始人。
Silbert?补充说，DCG?和?Genesis?之间的公司间贷款是在正常业务过程中进行的，并且“始终以公平原则为基础，并以现行市场利率定价。”
DCG?是加密货币领域现存的帝国之一，其势力范围正在扩张：除了?Genesis，它还控制着数字资产管理公司?GrayscaleInvestments，后者控制数十亿美元的比特币信托基金。
DCG?的估值一度达到?100?亿美元，它也是加密挖矿服务提供商?FoundryDigital、媒体?CoinDesk?和伦敦交易所?Luno的母公司。
该集团周四宣布，计划在本月底关闭财富管理公司总部。DCG?还表示，Genesis?的经纪业务部门?GenesisGlobalTradingInc.将裁员约?30%?。
GeminiEarn?产品纷争
GeminiTrustCo联合创始人?CameronWinklevoss?一直与?Silbert?公开发生冲突。
Gemini?与?GenesisGlobalCapital?合作提供?Earn?产品，让用户可以从其持有的加密货币中获得高收益，其提现仍处于暂停状态。受?GenesisGlobalCapital?暂停赎回影响，自?11?月中旬以来，Gemini?客户一直无法从?Earn?产品中提取资金。
CameronWinklevoss?最近指责?Silbert不配合解决问题，采取恶意拖延战术。
作为回应，Genesis?在推特上否认了?Cameron?的几项指控。他表示，DCG?在去年?12?月29?日向?Genesis?和?Cameron?的顾问提交了一份提案，但没有收到回复。他补充道，“DCG?从未拖欠过?Genesis?的利息，并且目前还在偿还所有未偿贷款。”
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