区块链数据公司Nansen(12月13日)周二表示，全球最大的加密交易所币安(Biance)在过去24小时内已登记了19亿美元的提款，其一度“暂停”USDC稳定币的提取。
币安及其现已破产的前竞争对手FTX等加密货币交易所如何处理客户存款，正受到用户和监管机构的密切关注。FTX创始人SamBankman-Fried周二被美国证券交易委员会(SEC)指控欺诈投资者。
币安在加密领域的主导地位因FTX的衰落而得到巩固。上周，该公司在推特上发布了一份由审计公司Mazars出具的所谓储备证明报告。报告显示，11月的某一天，其比特币持有量超过了客户存款。
Nansen的数据显示，过去24小时内，其基于以太坊区块链的提现高达19亿美元，为6月13日以来最大的单日流出量，同时也占过去7天内撤资的大部分。
币安交易所比特币存量首次超越Coinbase:7月18日消息，据Glassnode数据显示，币安交易所比特币存量自 2017 年成立以来首次超越Coinbase。目前币安交易所比特币存量略高于60万枚，而Coinbase则已低于60万枚。[2022/7/18 2:21:08]
Nansen的一位发言人表示:“由于其储备报告的不确定性越来越大，币安的提款正在增加。”
币安首席执行官赵长鹏在推特上说，这些提款“一切如常”。“我们今天看到一些撤资(净金额约为11.4亿美元)。我们以前见过这种情况。有时我们有净提款;有时我们有净存款。”
币安的一位发言人早些时候表示，它总是有“足够多的资金”来满足提现请求。该人士表示:“币安的用户资产都是1:1支持的，币安的资本结构是无债务的。”
CoinWind登陆币安智能链BSC 14分钟总锁仓量突破1亿美元:据Coinwind.com官方数据显示，CoinWind上线币安智能链BSC 14分钟，TVL突破1亿美元。[2021/4/12 20:11:17]
当被问及币安是否有足够的USDC来满足USDC提款请求时，该人士补充说，币安可能需要将资金从线下钱包转移到在线“热”数字钱包，相互转换稳定币或进行网络升级，有时会造成延迟。
币安随后在一条推文中表示，USDC提款已经恢复。
加密新闻媒体CoinDesk早些时候报道称，币安周一出现了9.02亿美元的资金外流。
币安已经面临着来自当局的压力。路透社周一报道，美国司法部检察官之间的分歧推迟了对币安遵守美国反法律和制裁的长期刑事调查的结论。
动态 | 疑似OKEx Jumpstart网址可直接跳转至币安LaunchPad 双方均回应与该网址无关:今日，有外媒发文称，疑似OKEx Jumpstart官网网址“http://www.okjumpstart.com”会被重新定向至币安Launchpad。经查询，该域名的创建日期为3月12日，即OKEx宣布推出Jumpstart平台的日期，且由香港注册商West263 International Limited在whois平台注册，该域名登记者地址信息显示为四川成都。对此，OKEx官方回应称，OK Jumpstart官网网址为“https://www.okex.com/activity/jumpstart”，并非上述网址。
币安官方则表示，此前并不知道此事，应该只是该域名注册者的自发行为。币安创始人赵长鹏也发推文回应称，已检查并能保证这个域名不属于币安的任何人。这也可能是域名占有者的策略，将其转发给“竞争对手”，迫使他们购买。该域名占有者甚至不使用推荐码，所以我们也不能识别他。币安通常不会转发任何包含推荐链接的内容，也不评论其他特定的交易所。鼓励其他人模仿币安，尤其是LaunchPad的模式。模仿是一种验证，也是最高形式的赞美。[2019/4/10]
交易员告诉路透社，该报告导致币安的BNB代币下跌近4%。
声音 | 赵长鹏：未来 LaunchPad 和币安上币会优先考虑币安链发币项目:币安创始人赵长鹏在币安媒体群表示，未来 LaunchPad 和币安上币会优先考虑在币安链上发币的项目。赵长鹏表示，币安链定位为转币、发币和交易功能，承载每天 10-100 亿美元的交易量应该没问题。他介绍，币安链是更加专注的链，没有智能合约，没有虚拟机，可以实现 1 秒钟确认，无回滚可能。[2019/3/1]
“代币互换”
周二早些时候，币安停止了USDC的提款，理由是“代币互换”——数字代币持有者通常在不同的区块链上交换加密货币。
“在USDC上，我们看到了提款的增加，”赵长鹏发推文说。
币安在9月份表示，它将自动将USDCoin和其他两种稳定币的用户余额和新存款转换为自己的稳定币BinanceUSD。
赵长鹏周二表示，用另外两种代币——PaxosStandard和币安美元——交换USDC需要在纽约的一家银行使用传统美元。“银行还有几个小时才开门。我们预计，当银行开门营业时，情况将会恢复。”
USDC由美国Circle公司发行，是世界上第二大稳定币。Circle首席战略官兼全球政策主管DanteDisparte表示，当以币安与USDC的方式交换资产时，将会出现与流动性和赎回有关的“挑战”。
“流动美元数字货币的特点应该是，它们可以按需兑换，并且在任何时候都可以按面值兑换，即使在压力条件下也是如此，”Disparte补充道。
对币安的刑事指控？
币安上周发布了审计公司Mazars的一份报告，称其比特币(BTC)储备被过度抵押。行业专家和最近的报道就这份文件的狭窄范围进行了抨击。周一，路透社报道称，美国检察官正在考虑对币安及其高管(包括首席执行官赵长鹏)提出可能的刑事指控。
币安没有回复记者的置评请求。赵长鹏在推特上敦促他的粉丝“忽略FUD”——传播恐惧、不确定性和怀疑的加密俚语。
区块链数据显示，大型加密货币做市商JumpTrading和Wintermute在过去7天内从币安转移了大量资金。
Nansen分析师安德鲁·瑟曼(AndrewThurman)在推特上写道，JumpTrading似乎是退出币安的最大实体。
Nansen汇编的数据显示，过去7天，与Jump相关的加密钱包从交易所的净提现达到1.46亿美元的数字资产。
Jump的净提款包括1.02亿美元的币安美元(BUSD)，这是由Paxos发行的交易所稳定币、1400万美元的TetherUSDT以及1000万美元的以太币(ETH)。
根据Arkham的区块链数据，Jump几小时前从Paxos赎回了约3000万美元的BUSD。
另一家重要的加密货币做市商Wintermute提取了850万美元的包装比特币(wBTC)和550万美元的CircleUSDC稳定币。
Wintermute在11月9日的一条推文中承认，一些资金仍留在萨姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)的加密货币交易所FTX上，该交易所上个月以惊人的方式崩溃。JumpTrading在11月12日发推文称，该公司资本依然充足，但没有具体说明该公司在FTX上的亏损或资本敞口。
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