为了维护公平合理的市场交易环境，保护用户权益，BitVenus系统会通过多维度特征识别判断用户的异常交易行为并作出相应处理，具体如下：
1.异常交易行为的认定
异常交易行为包括但不限于以下类别：1.1过度交易行为。
单账户日内开仓交易量较大。
实际关联账户合并持仓超过平台持仓限额。
1.2.违规刷单套利。
Bitcoin.com将对FTX、BlockFi、Celsius、Voyager受害者进行补偿:金色财经报道，据 financefeeds 消息，Bitcoin.com 已经启动一项名为“The CEX Education Program”的计划，旨投入 Verse 总供应量的 5% 来筹集资金（Verse 是 Bitcoin.com 生态系统的一种奖励和实用 Token），旨在对 FTX、BlockFi、Celsius、Voyager 受害者进行补偿。Bitcoin.com 表示，这些平台和其他受到损失的中心化实体的受害者有资格通过在 getverse.com 上注册来获得补偿激励。[2022/11/22 7:54:50]
超短线违规交易套利：通过规律性的交易方式，快速开仓并平仓，开平仓周期小于一定时间的订单比例较大。
超级链Cifculation（CLC）将于6月23日上线Bitmart ?:据官方消息，超级链Cifculation（CLC）将于23日上线Bitmart ，届时会开通CLC/USDT交易对。
此次上线Bitmart将于香港时间6月22日下午16:00开放充值功能，6月23日上午10:00开放交易功能,6月24日上午10:00开放提现功能。
?超级链Cifculation是由美国数字货币研发公司AMC推出，采用“Poc+Pos+evm”算法。公链总发行 CLC Token 20亿枚，通过销毁挖矿的方式销毁15亿，留下5亿用作流通支付。
?BitMart于2017年成立，2018年3月15日正式运营，已获得多个国家合规数字货币交易牌照。平台上线20个月，每日交易量约在56亿人民币，用户注册量超过90万，现已开通美元法币入金渠道。[2020/6/17]
手动或自动较高频交易：通过规律性的交易方式，较高频次开平仓操作，固定时间段的开仓或平仓操作次数超过一定限制。
公告 | Bithumb：现已开放VET交易并将废除VEN交易:据Bithumb公告，VET主网交换已完成，将于中午12:00开放交易。现有的VEN将以1:100的比例兑换成VET，VEN被废除，无法再进行交易。[2018/9/21]
1.3.双向开仓刷单。
同一账户通过大小近似仓位多空双向开仓的订单比例异常偏高。
通过实际关联账户执行多空双向开仓刷单的行为。
1.4.利用实际关联账户之间对倒、对敲等手段交易，刷单套利，或操控市场价格违规获利；
1.5.违规转移资金。利用关联账户，通过事先约定交易参数的方式违规交易并转移资金。
1.6.非正常趋同交易。多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同或相反方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。
1.7.违规注册多个账号进行刷量，赚取手续费返佣、赠金奖励等行为。
1.8.利用系统漏洞或其他不合理手段不当得利，损害其他用户和平台利益的行为。
1.9.其他平台认为破坏市场公平合理的交易环境的行为。
2.异常交易行为的处理办法
平台对异常交易的账号视情节和危害轻重制定不同的处理办法，包括但不限于：警告并责令停止异常交易行为、禁止交易、停止返佣、没收违规所得、冻结资金、冻结账户等。
3.特别说明
平台将根据市场环境变化适时调整异常交易判定和处理办法，并公布在公告中。
上述异常交易行为的认定和具体的评判标准仅作为判断参考依据之一，平台合约风控部门将通过多维度特征识别并判定异常交易行为，平台保留对异常交易行为的认定和解释权限。
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