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中币运营团队
2022年10月14日
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欧洲男子100万欧元BTC并通过OTC承兑商销赃:欧洲男子化名（Emil Pictet）以投资为名，受害者100万欧元等值BTC。受害者称，对方在获得BTC后找知名OTC承兑商（贾政燃）销赃。目前贾已在Coinbase、Bithumb帮忙销赃37个BTC。受害者认为贾可能不仅参与BTC销赃，而且很可能谋划整个事件。目前受害者已经向荷兰当地刑警、国际刑警报案，并申请交易所冻结账户，提醒各界注意警惕。（吴说区块链）[2020/10/16]
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动态 | 网络团伙搭建虚拟投资平台，最高被判刑13年:近日，安徽省芜湖市鸠江区人民法院一审公开宣判李冰等41名被告人案，法院经审理查明，2016年10月，福建闽侯县人李冰出资在福州市注册成立一家文化发展公司。2017年5月，被告人李冰与被告人李芳商议购买了一套自带控制盈亏功能的平台投资交易软件，搭建起虚拟投资“比特币”“莱特币”等项目的交易平台。由公司业务员通过微信扮演“高富帅”“白富美”等成功人士，采用性言语与网上异性聊天。在获取被害人信任后，通过发送虚假的投资盈利截图，引诱被害人到该公司搭建的虚拟投资平台投资。（人民网）[2019/11/19]
ZB(ZB)OperationTeamOctober14,2022
动态 | 有者冒充美国税局发送税务警告信:据Forbes消息，有者正利用美国国税局向美国加密货币所有者发送补缴税务警告信的机会，向人们发送假信件，以取钱财。其中有信件称，美国国税局(IRS)将以税务人欠“税务执法局”(Bureau of Tax Enforcement)的税为由，对其进行留置权或征税，但该机构并不存在。此前7月27日消息，IRS宣布已开始向纳税人写信，建议他们补缴可能欠缴的任何税款，或就其持有的资产提交修改后的申报表。[2019/8/7]
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