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近期，一则关于“币安对用户账户进行风控”的消息在各个群内传的沸沸扬扬，很多人看到后都担心币安是不是把自己的信息也交出去了。
但实际上，之所以会出现这种情况主要原因有以下两点：
1、你撸的毛太多了
仔细看一下图，可以发现这里面的核心一句话是：“违反我们的合规计划或我们的使用条款政策。”
而将这句翻译成通俗易懂的话则是——你撸的毛太多了。
比如你在平台使用套利机器人100万赚20万，平台会睁一只眼闭一只眼，而如果你用100万赚了100万，那就是你的错了，平台的态度是你可以撸钱，但你不要撸得太狠了。
火币HADAX关于近期网络谣言的调查及处理决定:火币今日发布公告称，近期监测到网络中出现题为《多个项目方炮轰火币HADAX》的网络文章，随后MAN、YCC、GVE项目方发布澄清公告表示与上述网文无关，证明火币清白，网文谣言不攻自破。 本着澄清事实，还原真相的态度，我们立即进行了调查，并联系到未发澄清公告的INC项目方。INC项目方承认网上言论来源于INC项目方的主要成员，并提出HADAX平台中INC的交易数据不合理，但未提供证据。 经和INC项目方沟通，项目方陈述事实详见公告， 对于本次事件火币HADAX决定做出如下处理： 1.立即暂停INC在HADAX上的交易，但允许充提币。 2.对支持INC项目的超级节点进行尽职调查，暂停其超级节点资格。 3.启动HADAX全部超级节点的审查，在审查行动完成之前，暂停HADAX投票上币机制。 4. 火币保留依法追究本次网络谣言事件中相关人员及自媒体法律责任的权利。[2018/6/10]
这就是第一类的风控原因。
BitTrade发布关于咨询平台异常的公告:5月25日11点开始，本公司网站上咨询平台出现异常。目前异常仍未恢复，还在确认异常原因。一旦解决，BitTrade会马上发布公告。[2018/5/25]
相对应的解决办法就是，你把撸到的这些血全部给吐出来，然后你的账号就可以解封了。
因为他针对的可能就是有人利用机器人，抓住一些插针的行情或者平台的漏洞错误实现的大额盈利。
2、币安接受了相应的审查
币安从2020年开始就想要做合法合规化。
作为一个大交易所，它是十分想要找到一个靠山的，毕竟已经做到这么大，最底层的安全需求还不能保障，实际上是会很焦虑的。
BitTrade发布关于无法显示该交易所网站或不能登录时的解决方案:据日本BitTrade交易所官网，因受22日14：00完成的系统维护的影响，一部分用户发现了无法显示该交易所网站或不能登录的现象。如遇此情况，可通过清除网页浏览历史记录来解决此问题。[2018/5/23]
因此，在很多方面币安都接受了相应的审查。
那这对我们个人账户又有什么影响呢？
想要搞清楚这一点，首先我们要明白风控和没收两个概念。
风控指的是钱还是你的只是说交易所冻结了你的账户，而没收就指的是交易所划转了你账户的资产，钱已经不是你的了。
包括我们的银行卡也有这种情况。
1、关于风控
对于风控来说，虽然钱还是你自己的，但大家第一状态肯定是焦虑，觉得好像自己做了什么见不得光的事，其实我们解决的时候，态度应该是不卑不亢的，因为对个人来说，币是属于你的资产。
有了这样一个心态后，你要做的就是找到风控你的平台，是交易所就找交易所，是银行就找银行，如果是撸毛撸太多了认错就好了。
如果是银行风控，那可能就是触发了银行的智能预警系统，没有大问题的话是会自己解开的。
2、关于经侦封冻
经侦封冻的原因有以下几点，一个是触碰到了黑钱，另一个是碰到了黑U。
风控一般又分为七级，如果你是一个OTC商人，你可能就会处于一级或者二级，由黑钱的源头直接和你买卖，二级以内管的很严，去处理的时候就有可能变成投案自首了。
而一般人是和OTC商人买卖，基本都是处于二级以外的这种情况。
你只要去当地处理提供自证清白的证据就是没问题的，不过，去的过程中一定要保护好自己的链上钱包，防止碰到打粮草的情况。
一般人碰到风控可以去银行询问看看是什么原因，看看办案地在什么地方，如果能联系到办案民警是最好的，接着去打印一年以内的流水清单，准备好交易所里的交易凭证。
如果是交易所就可以直接去找他们的人工客服或者工单，工单的业务会比较熟练一些，最好可以提前把交易的证据都准备好，方便对方处理的同时也能大大加快你解冻的速度。
总得来说，我们对于风控不要太过担心，只要自己的操作都是正常的，那么遇到问题解决问题就好了。
希望这篇文章对大家有一定的帮助。
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