ForesightNews消息，据CoinDesk报道，印度浦那市正式通缉庞氏局BitConnect创始人SatishKumbhani，此前当地一名律师投资者表示其在Kumbhani的庞氏局中损失了近220个比特币，价值4.2亿卢比。今年早些时候美国官员在一份法律文件中表示，Kumbhani很可能已逃至印度，目前仍下落不明。ForesightNews此前报道，今年2月，美国司法部向SatishKumbhani提起诉讼，指控后者策划涉案价值24亿美元的旁氏局，其中Kumbhani被控串谋进行电汇欺诈、串谋操纵商品价格、无牌经营汇款业务以及串谋国际，如果所有罪名成立，他将面临最高70年的监禁。
动态 | 印度逮捕1400万美元加密局负责人:据Cointelegraph消息，3月22日，印度孟买逮捕了加密局“Cashcoin”的另外四名嫌疑人，其中包括局的负责人Ashok Goyal Jaipuria。同时，Goyal的几个银行账户也被冻结。据当地媒体“印度时报”报道，一名未透露姓名的宝莱坞演员也参加了该局的宣传活动。此前2月份，印度逮捕这起局的四名嫌疑人。该局一共取了10亿卢比（超过1400万美元）。[2019/3/24]
动态 | 印度向法院申请允许出售被查获的加密货币:据bitcoin.com消息，由于近日印度央行（RBI）禁止银行向加密货币交易所提供服务，多数交易所将在7月5日之后停止提供卢比的存取服务。然而当地于6月曾破获一起大规模比特币挖矿欺诈案，并查获了价值51亿美元的BTC和ETH。但由于RBI出台禁令，只得向法院提交申请，称为了保护受害投资者的利益，被查获的加密货币必须得以出售或清算。这也是为了保护受的近8000名加密货币投资者的利益。据当地媒体报道，法庭已经允许出售价值160万美元的加密货币。[2018/7/8]
印度警察破获价值约260万美元比特币庞氏局:据外媒报道，印度当局逮捕了两名策划比特币庞氏局的嫌疑人。他们从5000名受害者手中了大约300个比特币，目前价格约为260万美元。根据《印度时报》报道，该平台于2016年12月开始招揽投资，除承诺12%的回报外，该平台还为早期投资者提供5%的推荐收入，另外推荐别人加入还能获得额外10%的佣金。[2018/4/23]
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