7月26日消息，总部位于马来西亚槟城的MBI集团创办人张誉发7月22日在泰国落网并被驱逐出境，于今日移交中国受审。据悉，自2009年开始在内地宣传金融投资计划及虚拟货币的MBI集团，十年来取内地400逾人过亿元资产，2020年更有百余内地受害者前往马来西亚总部要求还款。部分媒体批评MBI集团典营利方式是加典型的庞氏局。2019年，张誉发创立的MBI集团涉嫌金融犯罪，被马来西亚当局冻结关联的91个银行账户，总额达1亿7700万令吉。张誉发也涉嫌在澳门进行3.36亿令吉的局而被澳门通缉。MBI集团部分受害者透露，在中国有数以万计的受害者，估计被走的资金达5000亿人民币，一些受害者无法接受MBI崩盘的消息，最终选择自杀了结性命。2020年10月，马来西亚吉隆坡有150名中国人在街头请求大马政府协助讨回被走的逾亿元资产，他们都是虚拟货币资金盘MBI局的受害者。
美国国税局发布2022数字资产报告指南草案：报告中将虚拟货币一词更改为数字资产:金色财经报道，根据指令草案，美国国税局发布了2022年纳税申报表的加密货币和其他数字资产报告指南草案。自2019年以来，纳税申报表上一直存在“虚拟货币”的“是”或“否”问题，要求申报者勾选一个框以披露其应税加密活动。2022年，该机构已将“虚拟货币”一词更改为“数字资产”，并就何时勾选“是”提供了更多指导。此外，数字资产现在包括NFT，它授予艺术品和稳定币等物品的所有权，这些物品与现实世界的资产挂钩。[2022/10/24 16:37:18]
江西：对开展虚拟货币“挖矿”全面排查:金色财经报道，江西日报近日刊文《风清气正万象新》，文章指出，江西省围绕服务保障经济社会健康发展和落实“三新一高”重大战略部署强化监督，在全省开展影响保就业、保市场主体若干突出问题专项监督，对开展虚拟货币“挖矿”、违规上马“两高”项目问题全面排查，坚决防止打着新理念、高科技、数字化旗号“穿新鞋走老路”。[2021/11/9 6:40:09]
佳木斯破获“云数贸”虚拟货币欺诈案件 涉案800余万元:12月21日消息，佳木斯近日通过多部门联动破获一起涉及虚拟货币的“云数贸”项目民族资产解冻类案件。团伙打着“云数贸”项目旗号以高额返利为诱饵实施，制作名为“红旗卡”、“九大奇迹卡”等六十几个品种的“云数贸卡”，通过伪造虚假合同和盈利数据，鼓吹卡内存有大量虚拟货币和项目股权，待国家解冻该项目后持卡者可借此获取现金、汽车、房产等高额回报。目前11名犯罪嫌疑人相继抓捕归案，涉案金额800余万元已经被冻结。[2020/12/21 15:57:14]
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