尊敬的Klickl用户：
伴随着平台用户数量的稳健、高速增长，合约交易机制日趋完善，Klickl交易团队发现部分用户存在异常交易行为，如：恶意刷单、高频交易以及程序量化等，这种行为严重损害了平台及其他正常交易用户的合法权益。
为加强合约市场管理，规范合约交易行为，保障合约市场参与者合法权益，营造公正、公平的合约交易环境，Klickl制定“合约异常交易行为的判定及处理方法”。
现将合约异常交易行为的判定及处理方法公布如下，本“方法”自今日起开始施行。
一、异常交易行为判定及处理方法
1、异常交易行为的判定
LeetSwap：已收回400枚ETH，明日7时重新开放交易:8月3日消息，LeetSwap发推称，通过尝试对2000个交易对进行恢复操作，已收回400枚ETH，将发送到团队钱包，并将于明日7时开放交易。[2023/8/3 16:16:43]
1.1、市场过度交易行为，如日内开仓交易量较大；
1.2、自成交行为，即以自己为交易对象进行自买自卖的行为；
1.3、实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；
1.4、实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利：
1.5、盗码交易行为，如客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；
OpenAI 推出针对其人工智能系统的漏洞赏金计划:金色财经报道，热门聊天机器人ChatGPT的制造者OpenAI周二表示，将向报告其人工智能系统漏洞的用户提供最高达2万美元的奖金。OpenAI漏洞赏金计划于周二上线，将根据人们报告的漏洞的严重程度为他们提供奖励，每个漏洞的奖励从200美元起。据悉，科技公司经常使用漏洞赏金计划来鼓励程序员和有道德的黑客报告他们软件系统中的漏洞。[2023/4/12 13:58:02]
1.6、利用账户和关联账户，刷单交易；
1.7、违规量化交易、套利交易；
1.8、利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；
Immutable X联创：NFT版税在Immutable X上是有保证的:10月17日消息，NFT Layer2解决方案Immutable X联合创始人Robbie Ferguson发推文称，“NFT版税在Immutable X上是有保证的”，NFT市场和创作者可以从资产交易中持续变现。Robbie Ferguson表示，NFT版税在该协议上的所有市场都是强制的，“这意味着市场不会被迫通过提供可选版税来竞争，但可以保证经济”。
此前消息，Solana生态NFT市场Magic Eden已启用可选版税。[2022/10/17 17:29:11]
1.9、高频交易或者利用程序进行高频违规交易；
哥斯达黎加一家咖啡馆接受比特币支付:金色财经消息，据Bitcoin Magazine发推特称，位于哥斯达黎加多米尼克的Mongo Congo咖啡馆现接受比特币支付。[2022/7/17 2:19:08]
1.10、实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；
1.11、代替他人操作账户交易；
1.12、使用超短线交易，如超短线频繁开仓平仓；
1.13、参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；
1.14、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台；
1.15、参与认为对市场有害的任何其他活动；
1.16、使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。
2、异常交易行为处理办法
2.1、立即终止其帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。
2.2、将所有构成超短线交易活动的交易判定无效，即将回流交易数据。
二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法
1.对敲交易的类型及特征
1.1.盗码交易
盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；
1.2.关联账户对敲交易
在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；
1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金
被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；
1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。
2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征
2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易；
2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作；
2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。
3.对敲、刷单等违规交易的处理办法
依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。
涉嫌情节较轻的，给予警告，强行平仓，暂停开仓交易等处罚；
l情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；
l如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。
平台的风控系统会基于交易行为数据做自动化识别，一旦发现违规交易，Klickl将依照上述“方法”进行相应的处理。健康、良好的交易体验环境，需要平台和广大用户共同维护。也感谢您对Klickl的理解与支持！
Klickl团队
2022年7月7日
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