据福布斯2月24日消息，美国联邦调查局于上周五发布了一份提案请求，要求使用最先进的追踪和分析软件以及软件许可证来检测犯罪分子非法使用加密货币的情况。刑事调查司(CID)、没收和银行欺诈部门(MLFBU)解释道，提出该提案的原因是非法行为者使用虚拟货币的变化导致FBI需要获取一种可以追踪大量加密货币的工具。提案要求私人承包商提供用于追踪虚拟货币、绘制图形、集群和归属虚拟货币交易的软件，并将软件授权给FBI。提案还要求软件能够追踪Coinmarketcap上市值前95%的虚拟货币。此外，该软件还需要支持追踪提案中描述的以下“区块链和相关虚拟资产”，包括BTC、BCH、LTC、ETH和所有ERC-20代币。
知情人士：第一公民银行正从美国FDIC手中收购硅谷银行:金色财经报道，知情人士称，美国第一公民银行（First Citizens BancShares）正在就收购硅谷银行进行深入谈判，最早可能在周日达成协议，从美国联邦存款保险公司（FDIC）手中收购硅谷银行。
知情人士补充说，最终决定尚未作出，谈判可能会失败。（彭博社）[2023/3/27 13:28:38]
美国FinCEN就加密钱包提出KYC规则，将征集公众意见:金色财经报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在周五提出了一项新拟议规则，标题为“涉及可??转换虚拟货币或数字资产的某些交易的要求”。根据拟议规则制定（ANPR）的预先通知，想要将其加密货币从中心化交易所转移到自己的私人钱包中的用户将需要向交易所提供个人信息。交易所还需要提交和存储涉及加密货币交易的记录。该文件计划于2020年12月23日在《联邦公报》上发布，公众将有15天的时间提供评论或反馈。该拟议规则将符合去年金融行动特别工作组（FATF）的指导，即要求各国对虚拟资产服务提供商（VASP）实施KYC规则。FATF的指南建议将各个加密钱包指定为VASP。此前有传言称该规则正在制定中。[2020/12/19 15:44:55]
美国FBI提醒民众在疫情期间警惕加密活动:美国FBI今日发布公告称，新冠病疫情爆发期间加密活动增多。有分子正在利用不断增加的恐惧和不确定性取公众资金，然后通过复杂的加密货币生态系统进行。各个年龄层的人（包括老年人）正在成为加密货币相关计划的受害者。FBI列举的加密手法包括敲诈勒索、“在家工作”局、“提供治疗或设备”局、投资等。（FBI官网）[2020/4/14]
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