据CoinDesk消息，美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划投资者约24亿美元。根据司法部的一份新闻稿，Kumbhani因“策划全球庞氏局”而被指控共谋电信、操纵价格、经营无牌货币传输器并共谋国际，指控他利用投资者的资金进行加密货币交易，并用从后来的投资者那里得到的资金偿还早期投资者。
曼哈顿检察官正在主导美国司法部对FTX崩盘的调查:金色财经报道，市场消息，FTX破产团队据悉将在纽约与联邦检察官会面，此外，FTX首席执行官John Ray本周参加了在曼哈顿举行的会议。曼哈顿检察官正在主导美国司法部对FTX崩盘的调查。[2022/12/9 21:32:13]
据悉，Kumbhani已在2021年底被美国证券交易委员会以类似的指控起诉，同时起诉的还有BitConnect的发起人GlennArcaro。Arcaro对司法部去年9月提出的类似BitConnect相关指控表示认罪。
灰度聘请前美国司法部副部长为法律顾问以推动将其GBTC转换为ETF:6月8日消息，灰度聘请了Donald B. Verrilli Jr.担任额外法律顾问，以加强其法律团队并继续推动将其比特币信托基金转换为比特币现货ETF。据悉，Verrilli曾在2011年至2016年期间担任奥巴马政府的美国司法部副部长。灰度一名发言人表示，灰度拥有最强大的法律头脑来处理我们将GBTC转换为ETF的申请，我们很高兴Verrilli将加入我们优秀的法律团队。灰度坚定地致力于将GBTC转换为 ETF。
此前消息，灰度于2021年10月份向美国证券交易委员会（SEC）提交了将GBTC转换为比特币现货ETF的申请，目前SEC批准或拒绝该申请的最后期限为7月6日。（CoinDesk）[2022/6/8 4:09:36]
此前消息，美国上诉法院裁定加密旁氏局Bitconnect受害者可继续进行集体诉讼
动态 | 美国司法部指控黑客组织通过SIM卡交换窃取250万美元加密货币:据cointelegraph报道，美国司法部于5月9日发布了一份共十五项起诉的起诉书，指控被称为“The Community”的黑客组织通过SIM卡交换窃取加密货币。根据起诉书，五名美国人和一名爱尔兰人被指控串谋、电汇欺诈和严重的身份盗窃。另外三名据称是移动电话提供商的前雇员，因涉嫌与该团体有关的电汇欺诈而被起诉。通过欺诈，大约价值250万美元的加密货币被发送到了黑客组织控制的钱包。[2019/5/11]
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