本文来自?Decrypt，原文作者：ScottChipolina
Odaily星球日报译者?|念银思唐
区块链分析平台Chainalysis在新兴NFT市场发现了清洗交易和活动的“重要”证据。
“与任何新技术一样，NFT也有可能被滥用。重要的是，在我们的行业考虑这种新资产类别可以改变我们连接区块链与现实世界的所有方式时，我们还构建了使NFT投资尽可能安全的产品。”Chainalysis在一份报告中表示。
从根本上讲，清洗交易是一种市场操纵形式，通过此手法，一名投资者同时买卖同一资产，在市场上制造虚假和误导性的活动。
VeChain与UCO Network达成合作，为生物燃料行业建立区块链基础设施:金色财经报道，Watcher.Guru发推称，VeChain与UCO Network合作，为生物燃料行业建立区块链基础设施。[2022/9/17 7:02:27]
同样的，一名NFT持有者可以将自己的NFT“出售”给他们控制的另一个钱包，使NFT“升值”。
NFT和清洗交易
Chainalysis通过分析NFT销售到“自筹资金”的地址来跟踪清洗交易，换句话说，即由销售地址或最初为销售地址提供资金的地址提供资金的交易。
领智金融拟1400万港元收购NOIZChain Limited全部已发行股本:金色财经报道，领智金融(08163)发布公告，于2022年6月13日，买方(公司直接全资附属公司)就收购事项与卖方订立买卖协议。根据买卖协议，该公司有条件同意收购，而各卖方有条件同意出售待售股份(即目标公司NOIZChainLimited全部已发行股本)，代价为1400万港元。该公司会于完成交易后，按发行价每股代价股份约0.21港元配发及发行合共6666.67万股代价股份予卖方，藉此结付代价。
收购事项将拓宽集团现有的金融及企业咨询服务，成为BaaS供应商，帮助任何企业轻松建立其区块链基础设施，并以可扩展及可持续的商业模式提供持续支持，而客户本身可以专注于其核心业务及竞争战略。更具体而言，目标公司可轻松地为其客户在NOIZ绿链建立自身的元宇宙、市场、电子钱包以及旗下整个区块链基础设施，较其他传统平台耗用更少能源，让企业符合环境、社会及管治准则。[2022/6/14 4:24:27]
根据这种方法，报告最后揭示了成百上千笔清洗交易。其中一个用户——Chainalysis识别出的最多产的清洗交易者——被发现已经完成了830笔发送至自筹资金地址的交易。
上市矿业公司Hive Blockchain收购两个比特币挖矿设施，包括拥有50兆瓦的数据中心园区:总部位于加拿大温哥华的上市矿业公司Hive Blockchain在加拿大新不伦瑞克省收购两个比特币挖矿设施。其中，Hive已签署一项协议，收购加拿大新不伦瑞克省数据中心园区。Hive已经收购了GPU，子公司GPU Atlantic Inc.在加拿大东部的格兰德福尔斯（Grand Falls）拥有一个50兆瓦的数据中心园区。
Hive执行主席Frank Holmes表示，此次收购为公司提供了最先进的技术和可操作的比特币挖矿数据中心的全部所有权，可以部署下一代比特币挖矿硬件，并获得业内最低的电力成本。（DCD）[2021/2/26 17:57:03]
“我们发现262名用户向一个自筹资金的地址出售NFT超过25次。”Chainalysis表示。
总共有110个用户从这项活动中获得了近890万美元的利润。
Chainalysis认为，这些资金“很可能来自于面向毫无疑心的买家的销售行为——这些买家还单纯地以为，他们购买的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流转。”
虽然该区块链分析公司承认，它不能“100%肯定”所有向自筹资金钱包销售的NFT都是用于清洗交易，但“25次交易的阈值让我们非常确信这些用户是习惯性清洗交易者。”
更重要的是，Chainalysis的数据只记录了以太坊和包装以太坊的交易。“可能还有我们没考虑到的清洗交易活动。”Chainalysis补充说。
问题
Chainalysis报告称，通过非法地址发送到市场的资金在2021年第三季度“大幅攀升”，并在2021年第四季度再次增长至近140万美元。
在这些非法资金中，2021年第四季度约有价值28.4万美元的加密货币从有制裁风险的地址发送到NFT市场。
Chainalysis发现，这是由于来自加密货币交易所Chatex的转账，该交易所在美国外国资产控制办公室的特别指定国民名单上。
这是Chainalysis在2021年追踪价值86亿美元基于加密货币的活动时的发现。
“，特别是来自受制裁加密货币企业的转账，对于建立人们对NFT的信任构成了巨大风险，应该由市场、监管机构和执法部门进行更密切的监控。”Chainalysis指出。
曾告诉Decrypt，“一些NFT市场缺乏客户KYC，从而创造了绕过身份识别的途径。”
伦敦警察厅的艺术和古董部门之前也告诉Decrypt，他们“非常清楚”围绕着NFT的风险。
“我们知道，区块链的匿名性允许最终受益所有者隐藏他们的身份，”艺术和古董部门的一名成员说，“用户之间的NFT交易也有可能以分层或集成的形式构成。”
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