尊敬的Tbit用户：
为规范市场交易行为，保护投资者权益，Tbit交易所出台了关于《异常交易行的为监管标准及处理程序》。风控系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。
关于Forte、BitDAO和Alameda等投入5亿美元构建GameFi 孵化器 Game7的提案获得通过:11月17日消息，此前关于Forte 提议与BitDAO、Alameda 等投入5 亿美元构建GameFi 孵化器 Game7的提案现已在SnapShot获得通过。
根据此前提案，Forte 将投入 1 亿美元，BitDAO 将投入 4 亿美元。此外，提议的所有权初始分配中，BitDAO 占据 69% 至 79%，Forte 占据 9% 至 19%，社区合作伙伴占据最多 20%，Mirana 和 Alameda Research 各占据 1%。Game7 将加速区块链技术在游戏行业的采用，投资区块链游戏公司，并提供赠款计划以发展开源生态系统。[2021/11/17 6:56:29]
一、交易所异常交易行为列举
声音 | BSV支持者Calvin Ayre：今年会有很多关于“BTC不是比特币”的诉讼:此前消息，推特已为比特币标签添加了Emoji图案。BSV支持者、Coingeek创始人Calvin Ayre就此发推回复称：“Jack（指推特创始人Jack Dorsey），BTC不是比特币，今年会有很多关于这一问题的诉讼。你站错队是不会对推特有好结果的。”[2020/2/6]
1.高频刷单及恶意刷手续费；2.对敲、对冲、AB仓交易套利；3.超短线操作；4.通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台。
KISA正在调查关于Coinrail受到黑客攻击:韩国虚拟货币交易所Coinrail受到黑客攻击，韩国网络振兴院（KISA，Korea Internet & Security Agency）开始进行调查。其KISA的有关人员称：“在10日凌晨接到申告后立刻进行调查，并现与警察共同分析事故原因。”[2018/6/11]
二、高频刷单及恶意刷手续费交易特征
借助交易所用户盘口的返佣机制，利用超高频次的交易来进行交易套利或手续费套利，单个账户单日交易次数在100-150次的将被定性为高频刷单，单个账户单日交易次数大于150次的将被定性为恶意刷单。
三、对敲、对冲、AB仓交易特征
利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作，从而利用系统机制进行套利的行为。
四、超短线操作交易行为特征
在极短时间快速的开仓平仓交易，且一天累计次数达5次的交易账户会被定性为超短线交易。
*特别说明：以上出现的具体的参数仅作为参考标准之一，平台的风控技术将基于交易行为数据做自动化识别，关于各类违规行为的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有疑惑，可随时与平台的在线客服取得联系。
风险提示：数字资产是一种创新产品，价格波动较大，请您理性判断风险承担能力，审慎做出决策。
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