北京时间2021年8月19日10:05，日本加密交易平台Liquid称其热钱包遭到攻击。从官方发布的报告来看，Liquid交易平台上被盗币种涉及BTC、ETH、ERC20代币、TRX、TRC20代币、XRP等超70种，币种之多，数额之高，令人惊叹。
慢雾AML团队利用旗下MistTrack反追踪系统分析统计，Liquid共计损失约9,135万美元，包括约462万美元的BTC、3,216万美元的ETH、4,290万美元的ERC20代币、23万美元的TRX、160万美元的TRC20、1,093万美元的XRP。
慢雾AML团队全面追踪了各币种的资金流向情况，也还原了攻击者的洗币手法，接下来分几个部分向大家介绍。
BTC部分
攻击者相关地址
慢雾AML团队对被盗的BTC进行全盘追踪后发现，攻击者主要使用了“二分法”的洗币手法。所谓“二分法”，是指地址A将资金转到地址B和C，而转移到地址B的数额多数情况下是极小的，转移到地址C的数额占大部分，地址C又将资金转到D和E，依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以二分法的方式继续转移，要么转到交易平台，要么停留在地址，要么通过Wasabi等混币平台混币后转出。
慢雾：针对macOS系统恶意软件RustBucket窃取系统信息:金色财经报道，SlowMist发布安全警报，针对macOS 运行系统的 Rust 和 Objective-C 编写的恶意软件RustBucket，感染链由一个 macOS 安装程序组成，该安装程序安装了一个带后门但功能正常的 PDF 阅读器。然后伪造的 PDF 阅读器需要打开一个特定的 PDF 文件，该文件作为触发恶意活动的密钥。[2023/5/23 15:20:27]
以攻击者地址为例：
据MistTrack反追踪系统显示，共107.5BTC从Liquid交易平台转出到攻击者地址，再以8~21不等的BTC转移到下表7个地址。
为了更直观的展示，我们只截取了地址资金流向的一部分，让大家更理解“二分法”洗币。
以图中红框的小额转入地址为例继续追踪，结果如下：
慢雾：警惕QANX代币的双花攻击风险:据慢雾区消息，近期存在恶意用户利用QANX代币的转账锁定、解锁功能(transferLocked/unlock)触发的事件记录与正常使用transfer功能转账触发的Transfer事件记录相同而进行双花攻击。
慢雾安全团队建议已上架此币种的平台及时自查，未上架的平台在对接此类币种时应注意以上风险。
QANX: 0xaaa7a10a8ee237ea61e8ac46c50a8db8bcc1baaa[2022/3/26 14:18:46]
可以看到，攻击者对该地址继续使用了二分法，0.0027BTC停留在地址，而0.0143BTC转移到Kraken交易平台。
攻击者对其他BTC地址也使用了类似的方法，这里就不再重复讲解。慢雾AML团队将对资金停留地址进行持续监控及标记，帮助客户做出有效的事前防范，规避风险。
声音 | 慢雾：Dapp、交易所等攻击事件造成损失已近41亿美金:慢雾数据显示Dapp、交易所等攻击事件造成的损失已达4098587697.68美金，半月增加近3亿美金。据2月28日报道，慢雾区上线“被黑档案库(SlowMist Hacked)”，目前各类攻击事件共造成约 3824082630.12 美金的损失。[2019/3/13]
ETH与ERC20代币部分
攻击者相关地址
经过慢雾AML团队对上图几个地址的深度分析，总结了攻击者对ETH/ERC20代币的几个处理方式。
1.部分ERC20代币通过Uniswap、Balancer、SushiSwap、1inch等平台将代币兑换为ETH后最终都转到地址1。
2.部分ERC20代币直接转到交易平台，部分ERC20代币直接转到地址1并停留。
声音 | 慢雾：EOS假充值红色预警后续:慢雾安全团队今早发布了 EOS 假充值红色预警后，联合 EOSPark 的大数据分析系统持续跟踪和分析发现：从昨日开始，存在十几个帐号利用这类攻击技巧对数字货币交易所、钱包等平台进行持续性攻击，并有被真实攻击情况。慢雾安全团队在此建议各大交易所、钱包、DApp 做好相关防御措施，严格校验发送给自己的转账交易在不可逆的状态下确认交易的执行状态是否为 executed。除此之外，确保以下几点防止其他类型的“假充值”攻击： 1. 判断 action 是否为 transfer 2. 判断合约账号是否为 eosio.token 或其它 token 的官方合约 3. 判断代币名称及精度 4. 判断金额 5. 判断 to 是否是自己平台的充币账号。[2019/3/12]
3.攻击者将地址1上的ETH不等额分散到多个地址，其中16,660ETH通过Tornado.Cash转出。
地址2的538.27ETH仍握在攻击者手里，没有异动。
4.攻击者分三次将部分资金从Tornado.cash转出，分别将5,600ETH转入6个地址。
其中5,430ETH转到不同的3个地址。
另外170ETH转到不同的3个交易平台。
攻击者接着将3个地址的ETH换成renBTC，以跨链的方式跨到BTC链，再通过前文提及的类似的“二分法”将跨链后的BTC转移。
以地址为例：
以跨链后的其中一个BTC地址为例。根据MistTrack反追踪系统如下图的显示结果，该地址通过renBTC转入的87.7BTC均通过混币平台Wasabi转出。
TRX/TRC20部分
攻击者地址
TSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp
资金流向分析
据MistTrack反追踪系统分析显示，攻击者地址上的TRC20兑换为TRX。再将所有的TRX分别转移到Huobi、Binance交易平台。
XRP部分
攻击者相关地址
rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby
资金流向分析
攻击者将11,508,495XRP转出到3个地址。
接着，攻击者将3个地址的XRP分别转到Binance、Huobi、Poloniex交易所。
总结
本次Liquid交易平台被盗安全事件中，攻击者以迅雷不及掩耳之速就将一个交易平台内超70种货币全部转移，之后再通过换币平台、混币平台以及其他交易平台将资金顺利洗出。
截止目前，大部分被盗资产还控制在攻击者手中。21,244,326.3枚TRX转入交易平台，11,508,516枚XRP转入交易平台，攻击者以太坊地址2存有538.27ETH，以太坊地址1仍有8.9ETH以及价值近540万美元的多种ERC20代币，慢雾AML团队将持续对异常资金地址进行实时监控与拉黑。
攻击事件事关用户的数字资产安全，随着被盗数额越来越大，资产流动越来越频繁，加速合规化成了迫在眉睫的事情。慢雾AML团队建议各大交易平台接入慢雾AML系统，在收到相关“脏币”时会收到提醒，可以更好地识别高风险账户，避免平台陷入涉及的境况，拥抱监管与合规的大势。
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