8月19日，总部位于日本的加密货币交易所Liquid热钱包遭攻击后，艾贝链动针对当前机构级热钱包的几种方案存在的安全风险做了分析，同时对机构面对高频交易和资产安全的两难需求命题提出了基于金融级安全硬件存储私钥的加密机热钱包方案。并从安全硬件保护私钥、物理设备确认交易信息及硬件审查执行流程与风控等维度来对症下药，试图破解机构热钱包面对的安全隐患。
今天，面对Liquid此次遭受攻击损失价值9135万美金的加密资金流向，艾贝安全人员做了进一步的追踪分析：
北京时间8月20日下午15:32:29，Liquid黑客开始通过Tornado.Cash混币服务处理其盗取的以太币资产。此前，黑客以多次利用去中心化交易所将流通性较低或可能被冻结的资产转换成以太币。
Liquid上线FTT/USDT、FTT/JPY和FTT/BTC现货交易对:据官方消息，Liquid现已上线FTT/USDT、FTT/JPY和FTT/BTC现货交易对。Liquid是2017年在日本金融厅注册的首批加密资产交易平台之一Quoine的母公司，FTX在今年二月收购，以便为日本客户提供更完善的产品和服务。[2022/2/17 9:57:29]
从上面的etherscan交易截图可以看到，黑客先将大笔资金打入0x37a0d地址，再以每笔100Ether的方式分多笔将资产打入Tornado.Cash智能合约，待后续处理。
日本交易所Liquid开发的区块链预计于6月至9月上线主网:日本虚拟货币交易所Liquid（全称Liquid by Quoine）3月9日在官方博客上公布了其区块链“Liquid LDL”的开发进度。Liquid LDL已于今年2月启动测试网，预计在6月至9月上线主网。（Crypto Watch）[2020/3/11]
北京时间8月23日下午14:39:47另一个地址0xb5511也开始被用来往Tornado.Cash转移资金。
截止8月24日零点，共计8900Ether已经进入Tornado.Cash。根据艾贝安全人员分析，目前有一部分资金已经被从Tornado.Cash取出，并且通过RenBTC跨链兑换成99个BTC。
动态 | Liquid推出BCH25倍杠杆保证金交易:据sludgefeed消息，法币和加密货币交易平台Liquid，已宣布推出比特币现金（ BCH）保证金交易和贷款，允许投资者获得多达25倍的杠杆头寸。据Liquid的网站信息，流动性提供者可以将一部分余额（BTC，BCH或法定货币）用于向保证金交易者发放贷款，这些贷款将支付每日利息。[2018/10/22]
原本黑客是可以有效通过混币服务清除掉线索，但由于下面这笔6.76Ether的转账，让0xC4C6E地址又跟之前的金流关联起来。目前对于这类混币服务仅能以有限的信息统计分析。
在这里，我们看到，此次黑客主要通过Tornado.cash混币服务处理其盗取的以太币资产，那么Tornado.cash是什么，又是如何为其提供隐私服务的呢？
Tornado.cash是一个完全去中心化的以太坊私人交易协议。
首先，用户生成一个随机密钥并存入Ether或ERC20，同时将票据的哈希提交给Tornado.cash智能合约。然后，等待Ether存入后，用户会等待一段时间再提现，这样可以提高隐私性。最后，用户提交持有其中一个票据的有效密钥的证明，合约将以太币ERC20转移给指定的接收者。
图源：Tornado.cash官网
Tornado.cash通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。它使用一个智能合约，接受可以通过不同地址提取的ETH存款。为了保护隐私，可以使用中继器撤回没有ETH余额的地址。每当新地址提取ETH时，都无法通过链接提取存款，从而确保完全隐私。
这就意味着一旦黑客开始将盗取的资金向类Tornado.cash平台或去中心化交易所洗币，受限于现有的AML技术，资金追溯将会是很大的挑战。因此，目前对于机构，“防”患于未然，是优先策略。做好机构资产的安全防护是重中之重。
艾贝链动在提供保护机构数字资产安全自托管解决方案的同时，也在深入研发数字资产反与资金溯源工具，以期在“防”与“追”等各环节更好地为机构资产安全服务。
L.Wuetal.,TowardsUnderstandingandDemystifyingBitcoinMixingServices(WWW2021)
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