据Cointelegraph8月5日消息，俄罗斯联邦当局正在推进一项计划，以密切监控非法交易的加密货币活动，并对加密用户的身份进行去匿名化。俄罗斯联邦金融监测局选择了一家承包商来开发跟踪加密货币活动的平台。根据俄罗斯国家采购网站的数据，当局将从预算中拨款1470万卢布，用于创建“监控和分析加密货币交易的模块”。
保加利亚调查人员：Nexo有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司:金色财经报道，保加利亚调查人员表示，加密货币贷款机构Nexo有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司。[2023/1/14 11:11:25]
据官方数据，合同被授予了一家名为RCO的公司，该公司间接得到了俄罗斯最大银行Sber的支持。根据合同文件，RCO将负责构建一个监控工具，用于跟踪数字金融资产的移动，维护一个涉及非法活动的加密货币钱包的数据库，以及监控加密用户的行为以进行识别。该平台还将编制加密用户的详细资料，评估他们在经济活动中的角色，并识别他们参与非法活动的可能性。
七国集团领导人：将切断俄罗斯某些银行在swift体系中的业务:2月27日，七国集团领导人在声明中表示：将切断俄罗斯某些银行在swift体系中的业务。[2022/2/28 10:19:33]
声音 | 立陶宛央行：警惕俄罗斯资金涌入立陶宛ICO:据Coinduck消息，立陶宛央行董事会成员Marius Jurgilas日前表示，提醒所有存在风险的项目警惕俄罗斯不明来源的资金。立陶宛监管机构指出俄罗斯可能通过投资ICO来。[2018/6/26]
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