本文来自?anchain.ai，原文作者：anchain.ai，由Odaily星球日报译者Katie辜编译。
对于加密企业/团队来说，监管的收紧可能会导致严厉处罚，包括罚款、限制等。为避免这种情况，必须及时做出调整，遵守FATF的规定。为了让公司或个人做出适当的合规调整，我们首先要理解FATF定义的VASP的范畴。下面，我们将带来最新的FATF加密货币合规精神的解读。
什么是虚拟资产？
任何价值的数字形式，包括：
加密货币
标准加密货币
实用代币
NFT
稳定币
但不包括：
美参议员要求矿工向环境监管机构披露更多信息:3月8日消息，美国参议员Ed Markey昨天主持了环境与公共工程委员会的会议，重点讨论了比特币矿业的能源使用情况。Markey是一项法案的发起人，该法案要求矿工提高其对环境影响的透明度。
“过去两年，它（挖矿）在美国呈爆炸式增长，非常耗能。我们已经看到它伤害了公众，同时在我们国家创造了高度集中的财富，”Markey表示，挖矿的全部影响尚不清楚，因此他的法案要求矿工向环境监管机构披露更多有关其运营的信息。（decrypt）[2023/3/8 12:49:49]
中央银行发行的数字货币
什么是虚拟资产服务提供商？
根据最新的FATF指南，VASP是促进交易、转币、保管或发行者提供/出售虚拟资产的任何个人或企业，包括以下任何一项：
阿联酋通过新的联邦虚拟资产法，建立对加密货币领域的初步监管制度:金色财经报道，阿拉伯联合酋长国 (UAE) 通过了一项管理虚拟资产的新法律，在联邦层面建立了该国对加密货币领域的初步监管制度。
总部位于阿联酋的加密和区块链律师Irina Heaver解释说，此举有几个影响。根据Heaver的说法，新法律确保从事加密活动的实体必须获得新监管机构的许可和批准。不遵守规定可能会导致巨额罚款，没收利润，甚至由检察官进行刑事调查。该法律预计将于1月14日生效，并将要求在该国经营的加密货币企业家遵守。在阿联酋运营的每个加密和Web3项目都必须构建一种方式来遵守新的联邦法律和所有现有法律。[2023/1/14 11:11:19]
中心化交易所
动态 | 比利时金融监管机构揭发声称与LVMH董事长有关的加密货币公司:比利时金融监管机构金融服务和市场管理局（FSMA）最近揭发了一家名为Abesix Belgiqu的比利时加密交易公司未经授权进行活动。据8月底消息，荷兰媒体De Tijd报道称，LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault在布鲁塞尔成立了Abesix Belgique，该公司将从事加密货币交易。但随后已被Arnault正式否认。（Finance Magnates）[2019/10/5]
去中心化交易所
钱包提供商或平台
托管服务包括但不限于：
智能合约驱动的服务
经纪服务
动态 | 亲加密货币组织对斯洛伐克加密货币监管政策表示抗议:据CCN报道，亲加密货币的组织Paralelná Polis周四发布了一段视频，对斯洛伐克最近的加密货币监管表示抗议。在视频中，Paralelná Polis的活动人士在当地银行的建筑物上投射了巨大的比特币标识，抗议他们对加密货币的敌意，直指斯洛伐克国家银行。[2018/7/14]
订单簿交易服务
高级交易服务
托管提供商
矿池
投资工具
2018年，在加密货币市场经历了前所未有的繁荣和萧条之后，FATF更新了其要求，纳入了两个新术语和定义：虚拟资产(VA)和虚拟资产服务提供商(VASP)。此次更新明确说明，所有新旧FATF要求都适用于涉及VA和VASP的活动。
2018年的更新对加密领域、“传统”金融服务和新的相关技术产生了严重和持久的影响。在过去十年中，FATF一直在更新其加密货币领域的指导方针，但明确和整合这一新术语为“各国应如何恰当地建立有关加密货币的法规”提供了强有力的参考。
FATF
FATF是一个强大的非政府组织，负责帮助国际金融体系消除反(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)方面的犯罪活动。
其指导方针成为要求准则，然后发展成由FATF成员国进一步改进和管理的政策。随着时间的推移，成员国共同努力协调利益，减少彼此间的摩擦，一致标准就会出现。当FATF更新其要求时，预计这些要求将会纳入联邦法律。
这些政策通常以KYC要求的形式出现，该要求规定了个人和企业之间必须共享的信息数量，以便彼此合法地进行交易。这些KYC信息是执法部门在调查金融犯罪，特别是和恐怖主义融资方面履行职责的重要工具。
虚拟资产(VA)和虚拟资产服务提供商(VASP)
换句话说，VA和VASP必须遵守FATF的指导方针。接下来，理解VA或VASP的构成是至关重要的，公司或个人既要规范，又要遵守。2018年的建议留给了我们定义VAs和VASP的以下标准：
VA：
是可以数字交易或转移的价值的数字形式。
可用于支付或投资用途。
不包括法定货币的数字形式。
不包括证券的数字形式。
VASP：
可以是法人或自然人或企业实体，并且作为企业代表另一自然人或法人或企业进行以下一项或多项活动：
VAs与法定货币之间的交易。
一种或多种形式的VA之间的交易。
促进VAs的资产转移。
保管和/或管理VA或能够控制VA的工具。
参与和提供与发行人提供/或出售虚拟资产相关的金融服务。
这是衡量个人或实体是否属于FATF建议的区块链领域监管范围的标准。
然而，2021年3月，FATF扩大了其指导方针。
值得注意的是，这一内容扩展更新进一步阐明了VA和VASP的定义。与此同时，在2020年和之前几年，各种区块链技术的应用落地也在增加。
FATF的39个成员国
特别是，FATF明确了以下内容：
大多数NFT应被视为VA。
稳定币应被视为VA。
央行发行的数字货币不应被视为VA。
去中心化交易所应被视为VASP。
去中心化平台或DAPP被被视为VASP
VA托管服务均为VASP。
任何促进个人之间P2P交易的平台都是VASP。
这些建议于2021年6月批准。随着加密领域的成熟，这些内容的明确扩大了联邦政府应该和将监管哪些类型的活动的范围。随着还未分类的技术的应用，以及全新的技术出现，预期这些定义将随着时间的推移继续更新。所有VASP都需要使用能够改进AML-CFT控制和监测交易对手风险能力的工具。公司采用动态工具来确保合规最新内容的速度越快，他们就越有可能与FATF加密货币合规保持一致的步调，并避免受到严厉的处罚。
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