*吴说作者|火小律*
本期编辑|ColinWu
近日,圈内最受瞩目的无疑是OTC大佬赵东一案了。
根据浙江法院网发布的开庭公告,该案定于5月12日首次开庭,被告人多达10余名,赵东排在第10位。公诉方起诉的共2项罪名,分别是非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪。
注:内容来自浙江法院网
开庭公告的信息量较小。只能说,赵东的排位靠后,主犯的可能性不高。涉嫌的是一项罪名还是两项罪名,尚无法判断。一切等正式开庭方能知晓。
单纯从以上2项罪名角度,分析OTC商户的核心刑事风险。
自媒体:赵东案庭审结束,有望获缓刑:6月,赵东等人涉嫌帮信罪,及多人涉嫌非法经营案庭审结束。庭前,赵东已认罪认罚,认罚量刑为2年并处罚金、可适用缓刑。据公诉人所述,赵东团队为“天天向上”平台部分资金提供虚拟货币场外兑换业务,可查实的所涉交易达两千余万元,按持股比例70%分配收益,赵东获利三万余元。
庭审期间,赵鹏坚称无罪,公诉人对赵东团队赵鹏和周光楷所定量刑为1年6个月并处罚金,被指获利均约五千元。其中,周光楷认罪认罚适用缓刑。另一OTC人士余晓菡在庭审期间坚称无罪,未对1年6个月的量刑进行认罪认罚。庭审阶段,公诉人提出,“天天向上”平台涉案金额31亿,数额待法院调查。(欧科链讯)[2021/6/26 0:07:56]
1****非法经营罪
赵东:大部分BTC理财很危险 几乎所有平台都挪用用户BTC资产:RenrenBit创始人、Bitfinex股东赵东在微博上发文表示,大部分的比特币理财的确非常危险。他认为比特币平台在未经客户允许的情况下,默认就应当是100% 准备金,并且最好能够透明出来,防止平台自身挪用客户资产暴雷,前车之鉴已经太多了,远有mtgox,近有fcoin,而且未来还会有无数的平台。随后赵东又在微博回复网友称,可以负责任的说,几乎所有的平台都在挪用用户的比特币资产,其中不乏一些“大”交易所的身影。[2020/5/22]
相信圈内人士对这个罪名并不陌生。不少人猜测公诉方指控的非法经营罪,极有可能是违规销售虚拟货币。
声音 | 赵东:Tether计划发行CNHT,也是为了“去美元化”:赵东发微博称,把美国政府当作一个公司的话,这家公司外债22万亿,每年利息5000亿美元,几乎不可能还清。最终只可能有两种结果:美元崩溃或者美国政府破产。天下大势: 去美元化。在回应用户评论时称,Tether计划发行CNHT,也是为了“去美元化”。[2019/8/26]
为什么会有这样的认识?自94禁令之后,交易所纷纷出海。在部分律师的“普法下”,圈内似乎形成了某种错误的共识,即从事涉币交易的刑事兜底罪名是“非法经营罪”。再强调一次,上述共识是错误的。具体理由太过专业,火小律在此不再详述。
DFund创始人赵东:比特币未来必然涨到100万美元:今日,DFund创始人赵东发微博称:“ 现在连巴菲特都来看空比特币。所以比特币未来就必然涨到100万美元。多空力量永远是不停转换的,一个好的品种,巨大的空方,会不停的向多方转化,此时产生了持续向上的力量。当所有空头都转化为多头时,市场就到顶了,因为所有想买的人都买了,不再有上升的力量,这就是为何市场总在一片欢呼声中崩溃。”[2018/5/12]
回到赵东案,可能性更高的是非法从事资金支付结算业务、或者非法买卖外汇。这也是OTC商户最核心的刑事风险。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。任何场外交易,都是违法的。
而非法买卖外汇,又总是伴随着非法划转资金。我国只允许金融机构、持牌的非金融机构从事支付结算业务。任何未经批准从事资金支付结算业务的,都是违法的。
一旦查实,构成非法经营罪,最高刑期可达有期徒刑15年。
**2帮信罪**
毫不夸张的说,这两年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次计算机协会内部讲座上,火小律便指出,需要额外关注这一罪名。
帮助信息网络犯罪活动罪,顾名思义,是指向网络犯罪活动提供帮助的行为。随着网络犯罪的猖獗、查处越发困难,司法机关不得不将打击策略调整到外围的帮助行为。
对于OTC商户而言,最容易触及的高压红线是“向网络犯罪分子提供支付结算帮助”。尤其是在当前反的大背景下,虚拟货币已然成为不法分子转移赃款的重要渠道之一。如果OTC商户明知资金来源不合法,仍然协助转移资金,很可能构成犯罪。
此前有媒体称,获得了一段赵东的某公司员工与涉嫌逃汇不法分子聚集的视频,怀疑涉嫌协助资金外逃。一旦查实,构成帮助信息网络犯罪活动罪。虽然是轻罪,最高刑期仍是有期徒刑3年之久。
此前不少人感慨OTC商户是圈内少数闷声发大财的群体,然高收益必然伴随着高风险。处在风口行业,平平安安赚钱才是最重要的。事后处置远不如事前合规,花小钱省大钱。
赵东案,或许只是开始。圈内都应敲响警钟。
参考:赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么?
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