BitcoinFog似乎仍在运行中，但其创始人目前已被拘留。
照片来自SamuelCorum/Bloomberg/GettyImages
十年来，BitcoinFog一直在坚持帮助客户隐藏加密货币的来源和去向。
最近，美国国税局表示，这个长期运行的匿名系统背后的创始人已被确认为一名俄罗斯和瑞典籍公民，并指控他以比特币对价值数亿美元进行活动，且其中大部分源自或被送往了暗网的市场。
暗网上最知名的匿名机构
法庭记录显示，美国当局于4月27日在洛杉矶逮捕了RomanSterlingov，并指控他在经营BitcoinFog的10年期间，利用超过120万个比特币进行了犯罪，这些比特币付款时的总价值为3.36亿美元。
报告：2023年Q2币安市场份额为50.6%，仍处于市场第?:7月14日消息，Tokeninsight发布2023年加密货币交易所Q2季度报告，报告显示在2023年Q2季度，币安的市场份额为50.6%，市场份额与去年同期相比基本一致，依然处于市场第?位置。
此外，2023年Q2季度币安总交易量为4.3万亿美元，在现货市场的占?均值为55.33%，衍生品交易份额为54%，未平仓量市场份额为35.69%，多个数据显示币安在加密市场中仍居第一，占据主导地位。[2023/7/14 10:54:44]
美国国税局刑事调查部门表示，Sterlingov是一名俄罗斯和瑞典籍公民，他经营的BitcoinFog允许用户将他们的交易与其他人的交易混合，以防止有人在查看比特币区块链时追踪任何个人的付款。而他本人，会从这些交易中抽取2%～2.5%的佣金。
币安期货现已与金融信息平台TradingView集成:12月15日消息，Binance 期货宣布现已与交易信息平台 TradingView 集成，使用户能够进行技术和基础分析，有效地管理他们的交易，并通过社区学习新策略。该集成将允许 Binance 用户通过使用他们的 Binance 账户连接到平台，直接在 TradingView 的浏览器和桌面应用程序中交易美元保证金期货永续合约和交割合约。[2022/12/15 21:46:58]
据美国国税局计算，基于每笔交易当时的汇率，Sterlingov至少通过这项服务获得了价值约800万美元的比特币。而且，这还没把比特币在过去十年里的大幅升值计算进去。
按照Sterlingov的刑事起诉书中所记录的内容，他在2011年底创建了该网站，同时以AkemashiteOmedetou(新年快乐)这个日语假名进行宣传。
澳大利亚储备银行研究将稳定币作为数字货币替代形式的利弊:金色财经报道，澳大利亚储备银行行长Philip Lowe表示?，央行正在探索研究稳定币作为数字货币替代形式的利弊。我们也在研究另一种形式的数字澳元的优缺点，一种由私营部门发行的支付稳定币，就像银行发行存款一样。如果我们要朝这个方向前进，支付稳定币将需要得到强有力的监管制度的支持，就像适用于存款一样。[2022/12/14 21:44:44]
根据该起诉书，Omedetou在比特币论坛BitcoinTalk的一个帖子中宣传说BitcoinFog可以“把你的比特币与其他用户的混在一起”，“使用我们的服务可以隐藏你的付款信息，从而无法证明存取款存在任何联系。”
运营10年来，BitcoinFog被指控所洗的3.36亿美元中，至少有7800万美元通过上述服务流向了SilkRoad、Agora和AlphaBay等销售的暗网市场。
Coinbase聘请Prosus Ventures前高管担任印度市场总监:金色财经报道，Coinbase 聘请Prosus Ventures前高管 Arnab Kumar，以推动其在印度重新启动其同名加密货币交易所。一位发言人在一封电子邮件中称，曾在有影响力的智库 Niti Aayog 和德意志银行工作过的Kumar将加入该交易所，担任印度市场扩张总监。Coinbase 此前还聘请了前 Snap 高管 Durgesh Kaushik来帮助该公司在印度和亚太地区、非洲、欧洲、中东和美洲的其他几个市场推出。[2022/6/15 4:28:18]
在2019年，美国国税局曾尝试通过卧底探员与BitcoinFog进行交易。卧底向BitcoinFog的管理员发送消息，明确表示希望能对销售摇头丸的收益进行活动。BitcoinFog完成了这笔交易，却并未回复卧底的消息。
成也萧何，败也萧何
这样小心谨慎的Sterlingov，究竟是如何落入法网的？
这还要多亏他利用的区块链技术。
美国国税局通过2011年Sterlingov用来建立BitcoinFog服务器托管的交易，追查到了他。
起诉书中概述了Sterlingov如何在2011年使用数字货币LibertyReserve支付BitcoinFog的服务器托管费用，还出示了区块链证据，证实了Sterlingov用比特币购买了LibertyReserve通证。
证据显示，他先是在早期的加密货币交易所Mt.Gox用欧元换取比特币，然后通过几个地址转移了这些比特币，最后在某交易所换取到了他用来建立BitcoinFog域名的LibertyReserve通证。
美国国税局表示，通过对这些交易的追踪，他们发现了使用Sterlingov家庭地址和电话号码的Mt.Gox账户；此外还发现了一个谷歌账户，该账户的谷歌驱动器上有一份俄语文件，内容是隐藏比特币支付信息的说明。该文件准确描述了Sterlingov购买他所使用的LibertyReserve通证的步骤。
区块链分析公司Chainalysis的联合创始人JonathanLevin说：“这个例子说明，拥有正确工具的调查人员可以利用加密货币的透明性来跟踪非法资金流动。”
这个案子还表明，曾经被广泛认为是可以进行匿名、不可追踪交易的比特币，在许多情况下是恰恰相反的。自加密货币诞生以来，区块链对所有通证交易的记录，往往可以成为执法部门追踪多年前交易的一种手段。
伦敦大学的计算机科学家SarahMeiklejohn在2013年开创了比特币追踪技术。他认为，基于区块链分析从而逮捕了BitcoinFog创始人这件事表明，调查人员可以利用“跟钱走”这一技术追溯到一大段时间以前的交易。
“通过区块链分析，所有活动都永远被记录在了这个账本上。就算你10年前做了坏事，那现在同样可以抓住并逮捕你，”Meiklejohn说。“他们调出了这些交易信息这件事真的非常重要。”
尚未解开的谜团
截至Sterlingov被捕当天下午，BitcoinFog仍然处于运行中，但尚不清楚是谁在运行。对此，美国国税局和司法部都没有任何回应。
Meiklejohn对于为什么创始人被逮捕而BitcoinFog却仍然活跃这一点感到疑惑。她指出，曾发生过执法部门暗中接管犯罪分子的机构展开针对暗网犯罪的行动。
不过，如果BitcoinFog也是这种情况，那为什么会对公众公开整个案件和Sterlingov的刑事起诉书呢？
究竟是另有其人？还是团伙作案？美国国税局和司法部仍然没有任何回应。
不过，对于那些想通过“混币”来从事不法活动的人来说，这个案件也有警示作用。
金钱永不眠，但，区块链与暗网，也并非法外之地。
END
作者：
AndyGreenberg,?WIRED。
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