金色观察|遇到虚拟货币投资怎么办?_虚拟币:马斯克中国妻子张默照片

这两年,和全球疫情一起蔓延的还有以比特币为首的虚拟货币风潮,甚至连特斯拉创始人马斯克都开始为虚拟货币站台,随着马斯克的高调入局,越来越多的“小白”投资客进入到币圈,开始幻想躺着赚钱。然而事实是,当投资客想着投资回报时候,某些虚拟币交易所已经盯上了投资客的钱袋子。以当今虚拟币“第一”交易平台币安为例,仅近一年内,就大大小小发生过近十次“技术故障”,客户在单位时间内无法交易,只能看着交易价格上下波动,瞬间爆仓。客户所谓的一夜暴富“馅饼”,最后成为了分子设下的“陷阱”。而据记者了解,这样的客户不在少数,造成的损失也是非常巨大,很多人已经被数百万元。到底虚拟币交易平台如何“割韭菜”,用户又如何挽回损失,同时让犯罪分子收到应有惩罚,记者联系了相关专业人士。

“与时共创”2020金色财经年度榜单专业评审启动:由金色财经发起“与时共创·2020年度榜单奖项”旨在表彰那些2020年度表现卓越、成长快速、勇于创新、突破价值、具备未来潜力的行业先锋。

经过14天线上媒体&网络投票,8大类22个奖项共有501家企业/个人成功晋级到专业评审期。评审期由50位来自区块链不同领域的领袖组成,他们将以多维度数据在12月4日-12月7日共同评审,按票数排行最终确定“与时共创”2020金色财经年度榜单。[2020/12/4 14:01:33]

手法有固定套路

分析 | 金色盘面:多头火力全开 市场再度活跃:金色盘面分析:过去24小时,十亿市值俱乐部成员集体加息,BTC大涨4.9%,而XRP则再次充当了反弹先锋,涨幅为10.59%,目前多空分歧依然不小,随着稳定币事件的不断发酵,市场还会继续震荡,提醒投资者理性看待市场波动,做好风控。(登录金色财经APP—发现,查看更多币种的独家点评)[2018/10/16]

鉴于很多客户已经进行起诉立案,记者连线了西北某省市局具体经办的经济侦查人员,警察告诉记者,此类虚拟币大概有四步:

第一步,子在QQ群、微信群传播“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息,用“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”“高额回报”等字眼诱惑事主。等到事主一加入群,群里面很多马甲号已经埋伏到位,立刻开启群聊模式。聊天的目的就是主推一位“币圈大咖”,让投资者产生信任。随后,这位大咖就会开始传授投资经验,说自己从很早就开始进圈子,拥有数万枚比特币,与马斯克谈笑风生等等。一旦事主有兴趣,就开始免费授课,教你如何“投资赚大钱”。

分析 | 金色盘面:BTC调整接近尾声:金色盘面独家分析:btc的6小时走势图,有一个明显的上升通道,而目前调整到这个通道的下轨,可以看出macd出现了收敛,如果这里开始走平,有可能是近期不错的一个反弹低点,而从大趋势线的走势看,这里一旦反弹,将会突破趋势线,形成多头趋势共振,会激发更多买盘入场。当然目前多空双方都比较敏感,所以在形成突破前需要保持足够的耐心。上述分析仅限技术交流,不作为交易参考,投资者需要理性看待市场价格波动,做好风险控制。登录金色财经APP—发现,查看更多币种的独家点评。[2018/10/3]

第二步,所谓大咖一定会让事主在第三方平台开始进行投资,可能一开始也会让事主获得可观的账面利润,甚至进行小额提现,当事主越来越信任大咖之后,就会以“内部消息”“大行情”引诱事主进行追加投资、提高杠杆,以币安为例,杠杆最高可达125倍,远远超过国家法律规定的正常范围,与无异。

金色财经现场报道 段新星:三大支柱造成了区块链繁荣:在GBLS全球无眠区块链领袖峰会上,bytomCEO 段新星表示:区块链产业有三大支柱,第一支柱就是尊重和激励,一个行业要繁荣,一定要保持对创造者、风险者足够的敬意,这样才能发明下去。第二支柱是区块链有一个非常明显的本质特征就是开放与参与。第三支柱,这个产业它非非常的包容,这三大支柱也就促成了区块链成功和繁荣今天三个最大的原因。[2018/6/6]

第三步,等到事主上钩,平台马上就会进行“技术操作”,无论是“插针”“拔网线”还是“定向爆破”,造成事主想交易的时候无法交易,想提现的时候无法提现,很快就“账户异常”甚至“爆仓”,基本上到这个时候的事主都是血本无归。

第四步,等到事主想要追究平台责任的时候,这些“大咖”“客服”马上翻脸,甚至瞬间拉黑,很多投资人此时才发现到底这个平台在哪,找谁都是不知道的,在网络上这些人瞬间就可切断与事主的联系而事主投诉无门。即便有一部分事主费尽心机找到了平台,工作人员也会直接表示平台不存在任何责任,而且会有意无意甚至很直白的告诉事主:投资虚拟币国家本来就禁止,你在我们这里投资就是违法,想要起诉我们最后怕把你自己搞进去,就算你起诉了,我们平台都是海外注册,公司主体不在大陆,法律也不一样,弄不了我们。这样连蒙带,威逼利诱,很多事主也就不了了之。

合法维权,无需担心

对这样的行为,记者也采访了中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授,作为法律专家,对于平台的种种行为,王教授表示:虽然我国相关规定是禁止投资虚拟货币的,但用户通过一些平台投资虚拟货币,只要其投资的资金来源和虚拟货币的去向合法,投资行为并不存在违法。反过来,所谓虚拟币交易所,吸收了大量用户的资金,对外开设账户进行虚拟币交易,甚至推出类金融产品,这是涉嫌违法犯罪的行为,无论其主体是否在中国,只要是面对中国用户的,都将接受中国法律的管辖;有些平台,甚至通过“插针”“断网线”等所谓的技术故障,操纵虚拟币价格,非法获取用户资金,此类行为已经涉嫌犯罪。所以广大用户如果发现自己被,不用担心所谓的“违法风险”,反而要积极向司法机关举报,用合法的方式维护自身权益。

王教授还提到,如果自身权益已经受到侵害,更需要保持冷静,首先收集证据:如相关聊天记录、站内信,与分析师、代理商、喊单人员还有平台工作人员的聊天记录是最基础的证据,因为这类证据能够充分反映被害人受的整个过程,相关业务人员的违法行为,能够在聊天记录中得到充分反映;还有出入金记录,此类证据能够准确反映被害人投入资金的情况,以及出金情况,可以简单计算出资金损失,这类证据的获取并不困难,保存相关银行、支付宝、微信交易流水既可。

最后就是维权一定要尽早,时间越短越好追回。

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水星链

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