吴说作者|火小律
本期编辑|ColinWu
吴说区块链获悉，据浙江法院网，赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪将在杭州市西湖区人民法院于2021年5月12日开庭。不出意外，中间提到的赵东就是行业熟知的币圈老人、OTC之王赵东。
吴说区块链作者火小律曾在多篇文章中科普过这两个罪名，但此处仅用于理论和经验探讨，我们无法获知赵东案的细节，因此该探讨也不针对赵东案。
非法经营罪与地下钱庄
1、2019年初，两高发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，对从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇，以非法经营罪定罪处罚，最高刑期可达有期徒刑15年。
赵东、赵鹏被认定为帮信罪:根据欧科链讯消息，杭州市西湖区人民法院今日依法对赵东、赵鹏案件进行审理。其中赵东、赵鹏当庭被认定为帮信罪。赵东于2020年6.24日刑拘、7.18日批捕；赵鹏于2020年6.13日刑拘、6.15日监视居住、7.17日批捕。相关案件涉及非法结算、给黑灰产倒流31亿以上人民币，赵东获得OTC业务相关利益分红70%。刑法中规定，帮信罪量刑标准为3年以下有期徒刑。[2021/5/12 21:51:50]
说到地下钱庄，非法买卖外汇、非法资金支付结算，情节严重的，构成非法经营罪。地下钱庄，三大业务之一，买卖外汇。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。场外交易，是违法的。
常见的场外套路：
声音 | 赵东：“USDT即将消失”为造谣 USDT不要的都给我:今日，赵东针对“USDT即将消失，三大交易所面临关门危险”的消息进行辟谣，他表示“USDT不要的都给我吧，我们收”。[2019/7/20]
1.最简单粗暴——直接兑换型
人民币兑换外币，最原始最粗暴的方法，找个黄牛，直接交易。
扣除手续费，一手交人民币，一手交外币。现金交割，不留痕。
2.常见进阶版——对敲型汇兑
不少钱庄采用了“对敲”汇兑的方式，应对大额兑换。
A想兑换外币，找到B。A在境内将人民币转移到B指定的境内账户，B则在境外将对应数额的外币转移到A指定的境外账户。
在此过程中，资金实际上并没有发生跨境流转，而是分别在境内外单线路收付人民币或外币。在空间上没有交叉，属于平行交割，变相实现资金跨境流入流出。这种汇兑方式更为隐蔽。
声音 | 赵东：Renrenbit 的100% 准备金证明将于近期上线:Dgroup创始人赵东在微博上表示，Renrenbit 的100% 准备金证明，产品已经开发完毕，正在测试中，将于近期上线。100% 准备金证明方案将会是可以在区块链上100%验证的数据。[2019/7/14]
对敲模式下，一般有2本账簿，一本境内，一本境外，需要定期对账。如果账目不平，则需要轧差。常见的方式有携带现金出入境、虚构进出口交易、虚构股权投资等。
地下钱庄正在成为各类违法犯罪活动的“帮凶”。许多犯罪活动都有可能涉及大额资金划转和本外币兑换等，地下钱庄便成了链接上下游犯罪活动重要的一环。如、走私，还包括一些经济犯罪：、逃税、取出口退税、取政府奖励等投机套利行为。
币圈爆红的帮助信息网络犯罪活动罪
声音 | 赵东：Bitfinex的LEO token将改回无上限全部回购销毁的模式 而非90%销毁:赵东今日凌晨发微博称：“最新消息， Bitfinex 的LEO token 将改回无上限全部回购销毁的模式，而非90%销毁。以上是团队刚刚给我的答复，一切以最终白皮书为准。”[2019/5/6]
帮助信息网络犯罪活动罪，顾名思义，是指向网络犯罪活动提供帮助。
谈及“帮助信息网络犯罪活动罪”，可以说是2020年突然“爆红”的一款罪名。惩处的是那些为网络犯罪活动提供帮助的行为，**典型的帮助行为是提供银行卡作为转移赃款用。一旦查实，最高可判处3年有期徒刑。**
哪些行为属于提供帮助？常见的有技术支持，如互联网接入、服务器托管等；以及支付结算等帮助，如开办银行卡等。案例中的小陈提供的就是典型的“开办银行卡”类帮助。
声音 | 赵东:Bitfinex的美元资产都已经安全转移至其他银行:赵东在微博称：“Bitfinex/Tether 的CFO Giancarlo刚刚给我展示了他们在Noble 银行的usd余额只有66.78美元，他们所有的美元资产目前都已经安全转移至其他银行。”[2018/10/8]
开办银行卡，为什么是帮助？网络黑产，资金流是个很重要的问题。核心犯罪分子为避人耳目，往往不会采用简单的一对一打款，而是逐层分散肢解，一对多，或者多对多打款。这也意味着，需要更多的支付通道。这些通道哪里来？个人或者企业。业内行话，个人“四件套”or企业“八件套”。个人，指身份证号、银行卡、手机卡、U盾；企业，指对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程。
只要提供帮助，就构成犯罪吗？并不是。以“主观明知”为前提，即提供帮助者应当明知他人是在利用信息网络实施犯罪。如果正常提供中性的技术支持，却被犯罪分子用来作恶，显然是不能随意追究刑事责任的。正所谓不知者无罪，否则打击面也太广了。但也注意，明知，不需要具体到哪一个罪名，只需要笼统知道是犯罪行为即可。
懵懵懂懂，是知道还是不知道？有种知道叫“心知肚明”，法律上叫“推定明知”。以案例中的小陈为例，办套卡，轻轻松松就是1千元，哪有那么好的事！高利背后必有隐情，这个道理，一个正常成年人应该明白。所以，不要揣着明白装糊涂，也不要心存侥幸，事前多想一点，一切为了自己好。
众所周知，不少犯罪分子利用虚拟货币交易进行活动，而我国政策也不鼓励普通的虚拟货币交易。导致不少地区、尤其是偏远地区的机关，天然的认为但凡是虚拟货币交易导致银行卡被冻的，不可能不知道是黑钱。
但机关办案始终得讲证据，如果说要构成“帮助信息网络犯罪活动罪”，前提是“明知他人利用信息网络实施犯罪”。问题就出在“明知”。如何去证明是明知的，实务中往往很难。于是，法律规定了一种情形，如果经监管部门告知后仍然实施有关行为的，即可以推定是明知。
参考文章：
刑事||非法经营罪，从地下钱庄买卖外汇说起
互联网||有些人，不知不觉成了网络黑产的帮凶
2020年币圈“爆红”的“帮信罪”是什么？散户也要小心
欢迎阅读吴说报道精选：火币独家报道、币安独家报道、比特大陆系列、监管与冻卡系列、Filecoin系列、币圈乱象揭弊、矿场监管动态等
风险提示
**_根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请读者遵守所在地区法律法规，_本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书_，请投资者提高风险防范意识。吴说区块链_刊载内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。__**
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