一名24岁的纽约居民已经承认，他通过欺诈性贷款申请获得了700多万美元的新冠肺炎救济金，并在2018年期间在一次欺诈性的首次代币发行中误导了投资者。
根据美国司法部4月20日的公告，人JustinCheng--也被称为"JustinJung"--Cheng在去年5月至8月期间提交了一系列线上贷款申请，并伪造了税务和工资记录。
维也纳经济与商业大学教授：ICO基本都可成为本地案例，为投资者索赔提供良好前景:3月18日消息，维也纳经济与商业大学的公司法和破产法教授Sebastian Mock发表论文《从根源看招股说明书责任和ICO》。论文表示，有关ICO的最相关的法律问题是，是否需要发行招股说明书以及是否适用相关的赔偿责任制度。目前为止，大多数监管机构都不愿对ICO施加此要求，以避免监管过度。德国对这种情况也缺少明确的监管答案。但是，柏林地区法院在其2020年5月27日的判决中认为，ICO发起人对投资者在ICO中遭受的损害承担的责任仍然可以根据（德国）一般民法确定。
法院认为，首先，尽管从技术角度来看可能很复杂，但ICO似乎只是一个常规的投资机会，如果发起人和背后的人提供虚假或误导性陈述，他们将承担责任（根据德国法律）。该案值得强调的第二个要素是，国际管辖权和国际私法方面或多或少是无关紧要的。尽管ICO几乎可以在地球上的每个地方发起，但这些ICO背后的人通常与投资者在同一个地方。通过应用诸如德国一般民法招股说明书责任等概念，以及对谁可以承担责任的广泛理解，这些案例几乎成为本地案例，为投资者索赔提供了良好前景。[2021/3/18 18:56:33]
Cheng的申请书上有伪造的国税局税收和工资记录，记录了200名从他的公司获得每月150万美元工资的雇员的姓名。然而，这个名单由一些公众人物的名字组成，包括《早安美国》联合主持人和一位已故的“前宾夕法尼亚州立大学橄榄球教练”。
动态 | 德国监管机构建议投资者“不要插手”ICOs:据newsbtc报道，德国金融监管机构——德国金融监管局(BaFin)主席Felix Hufeld支持建立一套针对首次代币发行(ICOs)的全球监管框架。Felix Hufeld对加密货币融资持批评态度，他建议私人投资者“不要插手此类事情”。[2018/10/31]
除了向至少五家不同的银行提出申请贷款外，这个子还向美国政府的工资保护计划和经济伤害灾难贷款计划提出了贷款申请。
声音 | 潘功胜：坚决打击遏制虚拟货币交易、ICO融资:据上证报报道，近日国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜在公开场合表示，虚拟货币交易场所和ICO行为，属于非法金融活动，坚持“露头就打”。互联网金融整治办人士透露了监管下一步：一是对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施，下一步将加强监测，实时封堵。二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。[2018/8/23]
Cheng成功为他虚构的员工获得了价值700万美元的新冠肺炎救济金，据说这些钱被用于个人开支，包括4万美元的劳力士手表、每月1.7万美元的公寓租金和2020年奔驰。美国检察官AudreyStrauss表示：
“Cheng在其公司的所有权、雇用人数以及如何应用任何贷款收益方面向小型企业管理局和几家银行撒谎，在此过程中使用了伪造和欺诈性文件。Cheng将大部分钱花在了个人奢侈品上。”
这位自称是“连续创业者”的人还承认在2018年8月至10月期间为其公司运行了一个欺诈性ICO。
2018年，Cheng募集投资者参与其公司AlchemyCoinTechnologyLimited的ICO，同时对公司的财务状况及其点对点借贷平台的准备情况做了虚假陈述，并且没有披露ICO是一次未经许可的发行。司法部表示：
“这些投资是通过以下方面的重大虚假和误导性陈述和遗漏获得的：AlchemyCoin的资本准入、投资者收益的使用、其所谓的基于区块链的点对点借贷平台的产品准备情况，以及作为首次代币发行中一部分的代币注册。”
地区法官AlisonJ.Nathan将判刑日期定在8月3日，Cheng将面临最高80年的监禁。
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