加密货币行业头部衍生品交易所BitMEX创始人决定在美国铁拳下屈服。
据彭博社4月7日消息,BitMEX联合创始人、前CEOArthurHayes近日已在夏威夷向美国当局认罪。根据先前的协议,他以1000万美元的保释金获释,然后等待将来在纽约的诉讼。
这一消息此前已有媒体报道,3月4日TheBlock获得消息称,ArthurHayes最早或于4月6日向美国当局投案,目前正在与美国检察官讨论有关投案和出庭的相关事宜。
分析人士认为,ArthurHayes近期决定向美国认罪可能和先前BitMEX另一创始人BenDelo向美国认罪后获得保释有关。
金色财经行情播报丨BTC窄幅震荡,市场观望情绪浓郁:据火币行情显示,今日凌晨BTC减半后价格大幅波动,随后在早晨开始窄幅震荡,市场观望情绪浓郁。从日线图上看,BTC在8250USDT价格区间获得较强支撑,但均线MA5和MA10有构成死叉迹象。1小时图呈窄幅震荡向上趋势,局部多头略显强。截至18:30,主流币的具体表现如下:[2020/5/12]
在此之前的3月16日,BitMEX另一创始人BenDelo已经向美国当局自首,面临违法《银行保密法》的指控。根据公开法庭记录,BenDelo从英国来到美国,在一次远程诉讼中在地方法官SarahL.Cave面前曾辩称自己无罪,随后以2000万美元的保释金获释。根据保释条款,Delo将被允许返回英国。
行情 | 金色盘面:未来3小时市场处于中等危险:比特币风险测定仪显示,未来3小时市场处于中等危险,出现大幅波动的可能性为39.5%,而趋势偏向多头。[2018/10/5]
美国商品期货交易委员会指控BitMEX
金色财经此前曾报道,2020年10月1日美国司法部和美国商品期货交易委员会分别对BitMEX创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关的监管法规。
指控涉及BitMEX相关的五个公司实体以及四名所有者。
金色财经独家分析 行情不好韩国交易所开副业:今年初开始,因急剧降低的加密货币交易量,韩国的交易所争先投资新事业。金色财经独家分析,今年第一季度加密货币市场交出很差的表现,这对于加密货币热情很高的韩国市场而言也形成了一定的打击。因此韩国交易所们开始导入虚拟货币结算服务,并且投资区块链项目来拟补因交易量下降而损失的收入。毕竟韩国政府规定收入超过200亿韩元(约1.2亿元人民币)的虚拟货币交易平台,将被征收22%企业所得税跟2.2%的本地所得税,两项税收共计24.2%。在行情变差的时候,交易所还要负担税收,难怪他们只能另辟蹊径,弥补收入损失。[2018/4/10]
美国司法部于2020年10月1日在美国马萨诸塞州逮捕BitMEX首席技术官SamuelReed,SamuelReed将在当地联邦法院受审。
当时BitMEX回应表示,强烈不同意美国政府提出的指控,并将进行抗诉。
SamuelReed于2020年10月3日以500万美元的保证金获释。据法庭文件,Reed的保释条件是他将出席法庭诉讼,如果被定罪,他将自首服刑。
在被提出指控一周后,BitMEX表示,其联合创始人兼CEOArthurHayes将不再担任BitMEXCEO,被捕的BitMEXCTOSamuelReed也不再担任交易所的CTO。另外两名被告,BitMEX联合创始人BenDelo将不会在BitMEX的母公司100x集团中担任高管职位,GregDwyer将离开业务发展负责人一职。100x集团首席运营官VivienKhoo担任临时首席执行官,BenRadclyffe担任商务总监一职。
美CFTC:不希望看到蔑视美国法律的离岸交易所
BitMEX并不是唯一遭到美国商品期货交易委员会调查的交易所。
美国商品期货交易委员会甚至连最合规的美国加密货币交易所Coinbase也不放过。
美国商品期货交易委员会此前曾指控Coinbase在2015年1月和2018年9月间涉嫌通过电子交易平台GDAX提供了“虚假、误导性或不准确的”数字资产交易报告,以及Coinbase一名员工涉嫌对敲交易。
2021年3月19日Coinbase与美国商品期货交易委员会就不当报告交易量和“对敲交易”的指控达成和解,被罚款650万美元,解除CoinbaseIPO最大障碍。
2021年3月12日有消息称,美国商品期货交易委员会正在秘密调查数字货币交易平台币安是否允许美国人购买衍生品。
美国商品期货交易委员会为何不断在调查加密货币交易所?答案或许就在于其主席讲过的一句话。
美国商品期货交易委员会主席HeathTarbert曾在采访中被问“除BitMEX外,CFTC监测名单上是否还有其他不合规的交易所”,其表示“也许吧,我们不希望看到蔑视美国法律的离岸交易所。”
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