随着阿根廷不断采用加密货币，有关国家监管机构应如何监管该行业的讨论也在不断进行。阿根廷中央银行似乎在使情况更清晰方面迈出了一步。
银行应提供国民身份证号码和家庭住址等数据
根据Infobae的说法，BCRA要求国内银行向其转发有关其与比特币进行交易并执行任何其他类型的加密交易的客户的信息。
Blockchain.com 收购阿根廷加密货币公司 SeSocio:金色财经报道，Blockchain.com加密货币平台已从阿根廷收购了?SeSocio，?SeSocio是拉丁美洲最多产的加密货币之一，这也是Blockchain.com 是迄今为止最大的一笔收购，加速其在拉丁美洲的快速增长。（prnewswire）[2021/12/1 12:43:18]
该措施旨在评估是否“需要更大的监管要求加密货币市场”。Infobae引用中央银行内部的消息来源，详细说明BCRA已向相关银行发送了内部邮件，要求它们提供以下数据：
阿根廷总统：希望监管规范比特币与支付系统和交易市场的交集:金色财经报道，数据显示，通货膨胀导致阿根廷国货币不断贬值，2019年的100比索现在价值661比索。阿根廷总统评估了全球经济中对比特币作为对冲通货膨胀能力的看法的上升，但他仍然表示，在涉足加密货币领域时需要谨慎行事，之所以要谨慎，是因为它是多么的陌生，也因为很难理解这笔财富是如何实现的。世界上很多人都有这些担忧，这就是为什么这个项目，或这个系统还没有扩大，但这是需要考虑的问题。虽然他没有拒绝比特币作为一种支付方式的用处，但他确实声称，比特币不是一种金融资产，而是一种商品，因为它没有任何盈利的基础产生，在这个意义上，Pesce希望监管 \"规范比特币与支付系统和交易市场的交集\"，以防止 \"低水平的投资者 \"参与数字资产投资。[2021/8/15 1:55:40]
允许识别拥有用于持有加密资产的帐户或已声明或已知会通过加密资产进行购买和/或销售合作和/或付款管理的客户的信息。
八名涉及OneCoin案件的者被阿根廷逮捕:12月14日消息，阿根廷科尔多瓦市检察院起诉了涉及OneCoin加密货币庞氏局案件的12名者，并于上周四下令逮捕，目前其中八人已被捕。此前报道，OneCoin庞氏局使相关投资者在从2014年4月至2018年3月期间因投资该项目遭受了共44亿美元的财务损失。（Bitcoin.com）[2020/12/14 15:06:26]
话虽如此，阿根廷中央银行表示其具有“监督”国内支付系统的功能，以支持其决定。
在电子邮件中，BCRA询问涉及加密相关交易的个人的国家识别号，家庭住址和帐户类型。此外，该措施涵盖专门用于与加密货币进行交易的银行帐户。
对未来“过度监管”的担忧
中央银行就此事发表了以下声明：
作为该过程的一部分，咨询了银行以确定使用或购买加密资产的数量和深度。在制定法规之前，通常要求银行提供有关不同主题的信息。
Infobae声称，他们所咨询的专家对BCRA的措施意见不一，据阿根廷Católica大学金融科技生态系统主任IgnacioCarballo称：
加密货币的全球现象及其带来的好处和对经济系统的潜在风险，目前正在所有全球组织和论坛中进行讨论。由于每个金融监管机构的起源都必须基于证据做出决策，因此像BCRA那样，对加密货币世界的研究和适当监控就变得至关重要。
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