3月19日，最高人民检察院、央行联合发布的一例虚拟货币案细节曝光。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅。他还开设数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假宣传诱客户在该平台充值、交易，虚构交易数据，并拖延甚至拒绝提现。
bitFlyer用户报告：二十多岁男子参与的数字货币交易量迅速增加:日本交易所bitFlyer的用户报告称，在之前的交易中三十多岁的男子占主导地位，但是最近二十多岁的男子参与的交易数量在迅速增加，年龄占比从2018年7月份的24%上涨到2020年7月份的34%，这也意味着“经验不足的投资者”占总数的比例也在增加。（coinpost）[2020/8/21]
2018年11月，陈某波以涉嫌集资罪被立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。陈某波除了利用虚拟币非法集资，还教唆妻子陈某枝利用银行转账、兑换比特币的方式，将赃款汇往境外，并通过“假离婚”逃避监管。检察院审查认定陈某枝以帮助陈某波向境外转移集资款，构成罪。
动态 | 新泽西州一男子盗窃他人手机后偷取了价值1.5万美元的加密货币:一名29岁的新泽西男子在加利福尼亚州的一个机场偷了一部手机后，盗窃了价值超过1.5万美元的加密货币，后来又试图通过电子邮件向受害者道歉。康涅狄格州韦斯特波特上周五在一份声明中称，Darren Carter被指控身份盗窃。当局表示，在为期四个月的调查中，Carter误向一名侦探发送了一封道歉电子邮件。（NJ）[2019/9/2]
央行将本案作为中国打击利用虚拟货币的成功案例提供给国际反组织，向国际社会介绍中国经验。
动态 | 数名男子抢劫朋友 并强迫其交出加密账户信息:据nypost消息，曼哈顿地区检察官办公室在一份新的起诉书中指控，数名年轻男子（Stephen Orso，David Leica，Steven Dorn和Chris David）洗劫他们朋友（Nicholas Truglia）的豪华公寓，并强迫其交出加密货币账户登录信息。据悉，该起诉书未提及嫌疑人是否成功已登录受害者加密账户成功盗取资产。[2018/11/7]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。