与自由基恩运动有关的六人已因涉嫌经营非法加密货币交易业务而被捕并被指控。美国司法部说：“他们使用网站运营虚拟货币兑换业务，并在新罕布什尔州运营虚拟货币ATM机。”
联邦调查局突袭财产并指控6人
美国司法部本周宣布，已指控六名新罕布什尔州居民与加密货币交易业务有关的犯罪行为。联邦调查局周二突击搜查了与自由思想自由基恩运动成员相关的几处基恩财产，并逮捕了六名被告。
动态 | FBI：勒索软件攻击7年间约获1.44亿美元收入，大部分赎金通过比特币支付:金色财经报道，勒索软件攻击和类似的勒索计划在7年的时间里获得了约1.44亿美元的收入。美国联邦调查局（FBI）估计，大部分赎金是用比特币支付的，并直接流向了比特币混合器或交易所。[2020/2/27]
被指控的个人是基恩的40岁的伊恩·弗里曼）；60岁的阿尔斯坦的科琳·福特汉姆；德里的23岁的蕾妮·斯皮内拉；德里的35岁的安德鲁·斯皮内拉；52岁的基恩没有人）；还有基恩现年34岁的阿里亚·迪梅佐）。迪梅佐是自称为“变性人的撒旦无政府主义者”，他在2020年担任柴郡县治安官的共和党候选人。弗里曼和没人都竞选州长。
动态 | 美国FBI正在调查Long Blockchain 因怀疑其利用内幕交易拉升股价:据QZ 7月25日消息，一份法庭记录显示，因为怀疑区块链公司Long Blockchain利用复杂的内幕交易操作来拉升股价，美国当局仍在调查该公司。根据搜查令，美国联邦调查局（FBI）正在寻找Long Blockchain股票与内幕交易、证券欺诈相关联的证据，并将注意力集中在该公司的两位负责人身上：Oliver Lindsay和Gannon Giguiere，两人因涉嫌参与一家独立公司证券欺诈而被捕。 据悉，Long Blockchain原名为Long Island Iced Tea Corp.（长岛冰茶公司），曾于2017年12月21日宣布改名并转型为区块链公司，当时其股价应声飙升近300％。2018年4月12日，由于未满足持续上市标准中的股票市值条件，且公司通过更名方式，借助区块链概念炒作股票，Long Blockchain Corp最终被纳斯达克要求强制退市，并受到两家美国金融监管机构的调查。[2019/7/25]
检察官周五表示，据报道，当弗里曼的房子被联邦调查局搜查时，弗里曼已经获得了价值166万美元的比特币并在自己的保险箱中拥有178,000美元的现金，并补充说他还可以使用黄金，白银以及其他可能的流动资产和加密货币。
声音 | 赵东：FBI传唤Tether高管为谣言，Tether并没有美国分部:日前有传言称美国FBI介入“纽约检方指控Bitfinet与Tether”一事，并传唤两名Tether高管出庭问询，导致“Tether美国已人去楼空”。有人就该消息询问Bitfinet股东赵东，赵东表示该消息为谣言，表示“Tether并没有美国分部”。[2019/5/3]
起诉书详细说明，自2016年以来：
被告经营着一项业务，使客户能够将超过一千万美元的法定货币兑换成虚拟货币，并收取服务费。他们使用网站运营其虚拟货币兑换业务，并在新罕布什尔州运营虚拟货币ATM机。
FreeKeene项目将自己描述为“新罕布什尔州的自由行动主义目的地”。加密货币的长期支持者，该组织于2018年在基恩成立了比特币大使馆。
起诉书还“声称被告故意违反联邦反法律和法规经营加密货币交易业务，”并指出“有些被告以声称的宗教实体的名义开立了银行帐户。”其中包括无人教徒教堂，新罕布什尔州的加密教堂，无形之手教堂和改良的撒旦教堂。
司法部称：“然后，一些被告通过避免回答金融机构有关业务性质的问题，并误导金融机构以为认为其非法虚拟货币交易业务而逃避了对其非法交易的检测，从而做出了巨大的努力，以逃避对其非法虚拟货币交易计划的发现。一个接受慈善捐款的宗教组织。”
代理美国检察官约翰·法利解释说，所有六个人均被起诉“并被指控参与共谋经营无牌经营金钱交易业务和其他违法行为。”弗里曼和迪梅佐另外还要负责经营无牌汇款业务。
此外，弗里曼，福特汉姆，蕾妮·斯皮内拉，安德鲁·斯皮内拉和“没人”都被控以电汇欺诈罪，并参与阴谋实施电汇欺诈。弗里曼还被指控和经营一家持续的金融犯罪企业。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。