匿名性与不可逆是加密货币交易的天然属性，正是这样的原因，在加密货币犯罪频发的情况下，区块链反处于一个至关重要的位置，也是阻止黑客成功变现的最后防线。面对黑客无孔不入的威胁，不同的群体也不约而同地“组建”起反同盟，其中包括交易平台/资金管理平台/项目方、监管方和区块链安全公司。
2022 上半年，这些群体的反动态如下：
交易平台/资金管理平台/项目方
Tether：2022 上半年共计屏蔽了 132 个 ETH 地址 ，这些地址上拥有的 USDT-ERC20 资产被冻结不可转移。
Circle：2022 上半年共计屏蔽了 18 个 ETH 地址 ，这些地址上拥有的 USDC-ERC20 资金被冻结不可转移。
监管方
美国财政部：4 月 14 日制裁 Ronin Network 黑客（LAZARUS GROUP）相关的地址，5 月 6 日制裁加密货币混币器 Blender，值得注意的是，美国财政部在此之前从未制裁过加密货币混币器。
区块链安全公司
Chainalysis：3 月 10 日，创建 SanctionsList 链上数据库合约 ，共计制裁 31 个地址 。
SlowMist：4 月 27 日，MistTrack 反追踪系统正式上线，专注于打击加密货币活动。
众所周知，造成区块链安全事件的黑客、黑色产业链、欺诈者和 Rug Pull 项目方一直是的主力，其中最臭名昭著的莫过于朝鲜 LAZARUS GROUP 黑客组织，给区块链生态安全带来巨大的威胁。
Proof宣布于2023年初推出Moonbirds DAO，并为其提供260万美元资金:10月4日消息，Moonbirds母公司Proof宣布于2023年初推出Moonbirds DAO，旨在提升Moonbirds生态系统和声誉。Proof将为Moonbirds DAO提供260万美元的资金，其中包括价值200万美元的ETH，用于购买Moonbirds NFT的50万美元资金，以及价值约10万美元的7个Moonbirds NFT。此外，Proof还将把Moonbirds及其衍生的Oddities系列的创作者版税的35%授予DAO。
据悉，Moonbirds于4月推出交易活动，在短短两天内就创造了价值2.8亿美元的一级和二级市场销售额。根据CryptoSlam的数据，目前其二级市场销售额已超过5.95亿美元。（Decrypt）[2022/10/4 18:39:05]
根据开源情报和链上数据分析推测 LAZARUS GROUP 上半年的动态如下：
1 月 17 日，Crypto.com 的少数用户账户遭到未经授权提款。
2 月 8 日，The IRA Financial 的 Gemini 托管账户被恶意提款。
3 月 23 日，Ronin Network 跨链桥被盗成为加密货币领域损失最大的黑客攻击事件之一。
在这些与 LAZARUS GROUP 相关的安全事件中，我们可以通过他们成体系的手法发现他们的痕迹：
初期：将 ETH 链上的获利资金全部兑换为 ETH，并将所有的 ETH 分批转入Tornado.Cash（大量）或者交易平台（少量）。
澳大利亚金融监管机构计划在2025 年实施加密监管:金色财经报道，澳大利亚审慎监管局 (APRA)周四发布了一份政策路线图，用于对从事加密资产活动的金融实体实施监管。APRA 计划于 2023 年就加密资产的财务处理要求进行磋商，在此期间还将考虑对支付稳定币进行审慎监管的可能方法，监管措施将从2025年开始生效。此外，APRA 打算在控制有效性、业务连续性和服务提供商管理等领域从事加密活动时，提高对操作风险管理的要求，标准草案将在未来几个月内发布。网站 Finder 进行的一项研究发现，澳大利亚人是加密货币最热情的采用者之一，近 18% 的人拥有加密货币。相比之下，全球平均水平为 11.4%。[2022/4/22 14:40:38]
中期：从 Tornado.Cash 分批提款后兑换为 renBTC 代币跨链到 BTC 链。
后期：在 BTC 链上，从 renBTC 提款后汇总资金，并进一步转移到 Coinjoin 和混币器。
在黑客、黑色产业链、欺诈者和 Rug Pull 项目方过程中，自然少不了一些工具的帮忙，常见的工具有 ETH/BSC 链上的 Tornado.Cash，BTC 链上的 Coinjoin 工具（ChipMixer 等）、混币器（Blender、CryptoMixer 等）、隐私钱包（Wasabi、Samourai 等）、换币平台（ChangeNOW、SimpleSwap、FixedFloat 等）和一些交易平台。
一些常见工具上半年的存提款数据如下：
美国将从2023年11月开始实行夏令时永久制:3月16日消息，美国参议院一致通过了一项法案，将从2023年11月开始实行夏令时永久制。美国众议院尚未就夏令时永久制的立法采取行动。（金十）[2022/3/16 13:58:45]
（Tornado.Cash 上半年存款/提款图）
Tornado.Cash：2022 上半年用户共计存款 955,277 ETH（约 24.42 亿美元）到 Tornado.Cash，共计从 Tornado.Cash 提款 892,573 ?ETH（约 22.49 亿美元）。
（ChipMixer 上半年存款/提款图）
ChipMixer：2022 上半年用户共计存款 26,021.89 BTC 到 ChipMixer，共计从 ChipMixer 提款 14,370.57 BTC。
Blender：LAZARUS GROUP 使用此混币器洗 Ronin Network 跨链桥被盗的钱，于 5 月 6 日被美国财政部制裁，目前站点已不可用。
在反分析过程中，始终存在着几个核心的问题：发起攻击的手续费来自哪里？的资金去了哪里？我们将通过上半年的典型安全事件来探索这两个问题。
发起攻击的手续费来自哪里？
ZKSwap发布2021年路线图：二季度将支持无限上币:3月2日消息，ZKSwap今日公布了2021年线路图，二季度将发布ZKSwap V2版本，支持用户无限上币，并发布ZKS治理方式。三季度将发布Layer2支付SDK，推出Layer2借贷服务和稳定币兑换服务。2021年四季度至2022年一季度将研究并开发基于zk-rollup的通用EVM模型，实现Layer2的可编程性。[2021/3/2 18:08:22]
（典型安全事件攻击手续费来源图）
根据典型安全事件攻击手续费来源图，典型安全事件的攻击手续费大多都来自 Tornado.Cash 提款，也有从换币平台、交易平台提款或从其他个人地址转移的情况。
的资金去了哪里？
通过对上半年典型安全事件的整体分析，的主要流程发生在 ETH 链或 BTC 链，如果资金没有在这两条链上，黑客也会考虑将资金跨链到这两条链进一步变现。
通过对典型安全事件被盗资金的 ETH 和 BTC 流向进行分析，得到 ETH/BTC 资金流向图，能够初步评估出资金的态势。
（1）ETH 资金流向图
（典型安全事件 ETH 资金流向图）
（典型安全事件 ETH 资金流向比例饼图）
深圳发布《金融行业区块链平台技术规范》地方标准，将于2021年1月1日实施:深圳市市场监督管理局批准发布地方标准《金融行业区块链平台技术规范》，将于 2021 年 1 月 1 日实施。该标准由深圳市地方金融监督管理局提出并归口，起草单位包括深圳证券交易所、深圳前海微众银行股份有限公司、深圳证券通信有限公司、深圳市互联网金融协会等。该标准分为范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、基本原则、分层框架、用户层、接入层、核心层、基础层和通用功能等十一个部分。标准规定了金融行业区块链平台的基本原则、分层框架、功能组件及其技术要求，并适用于深圳市企业建设金融区块链和分布式账本系统、开展金融区块链和分布式账本服务。
注：深圳《金融行业区块链平台技术规范》（征求意见稿）于 2018 年 5 月正式批准立项，并列入了 2018 年深圳市技术标准文件项目计划，为国内首部地方版金融行业区块链平台技术规范。[2020/12/11 14:57:32]
根据典型安全事件 ETH 资金流向图，74.6% 资金流向 Tornado.Cash，资金量高达 300,160 ETH；23.7% 资金保留在黑客地址，暂未进一步转移，资金量为 95,570 ETH；1.5% 资金流向交易平台，资金量为 6,250 ETH。
（2）BTC 资金图
（典型安全事件 BTC 资金流向图）
（典型安全事件 BTC 资金流向比例饼图）
根据典型安全事件 BTC 资金流向图，48.9% 资金流向 ChipMixer，资金量高达 3,460 BTC；36.5% 资金保留在黑客地址，暂未进一步转移，资金量为 2,586 BTC；6.2% 资金流向 Blender，3.8% 资金流向 CryptoMixer，2.1% 资金流向未知主体，1.3% 资金流向 renBTC，0.7% 资金流向 Wasabi Coinjoin，0.1% 资金流向 Binance 交易平台。
在正式开始反分析之前，我们首先要有一个高效的工具和一套有效应对复杂情况的分析方法。
基础工具 – MistTrack
（MistTrack 反追踪系统示例图）
MistTrack 反追踪系统（?https://misttrack.io/）是一套由慢雾科技创建的专注于打击加密货币活动的 SaaS 系统，具有资金风险评分模块、交易行为分析模块、资金溯源追踪模块、资金监控模块等核心功能。
AML Risk Score
MistTrack 反追踪系统主要从地址所属实体、地址历史交易活动、慢雾恶意钱包地址库三方面为其计算 AML 风险评分。当地址所属实体为高风险主体（如混币平台）或地址与已知的风险主体存在资金来往时，系统会将该地址标记为风险地址。同时，结合慢雾恶意钱包地址库中的恶意地址数据集，对已核实的勒索、盗币、钓鱼欺诈等非法行为的涉案地址进行风险标记。
Address Labels
MistTrack 反追踪系统积累了超 2 亿个钱包地址标签，地址标签主要包含 3 个分类：
1.它归属于什么实体，如 Coinbase、Binance
2.它的链上行为特征，如 DeFi 鲸鱼、MEV Bot 以及 ENS
3.一些链下情报数据，如曾使用过 imToken/MetaMask 钱包
Investigations
追踪和识别钱包地址上的加密资产流向，实时监控资金转移，将链上和链下信息整合到一个面板中，为司法取证提供强有力的技术支持。
（MistTrack 追踪分析示例图）
通过标记 1 千多个地址实体、2 亿多个地址标签，10 万多个威胁情报地址，以及超过 9000 万个与恶意活动相关的地址，MistTrack 为反分析和研究提供了全面的情报数据帮助。通过对任意钱包地址进行交易特征分析、行为画像以及追踪调查，MistTrack 在反分析评估工作中起到至关重要的作用。
拓展方法 - 数据分析
MistTrack 可以满足常见的反分析场景，而遇到复杂特殊的情况就需要其他的方法辅助分析。从区块链反资金态势中我们可以看到很多被黑事件发生后，在 ETH/BSC 链上的资金都不约而同地流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash，Tornado.Cash 已成为 ETH/BSC 链上反的主战场。
新的手法需要新的分析方法，对 Tornado.Cash 转出分析的需求变得越来越普遍，此处我们将提出一个针对 Tornado.Cash 资金转出的分析方法。
记录目前已知的信息，已知信息包括转入 Tornado.Cash 总数，第一笔 Tornado.Cash 存款时间，第一笔 Tornado.Cash 存款的区块高度。
将参数填入我们准备的分析面板?（https://dune.com/awesome/Tornado-withdraw-analysis）。
得到初步的 Tornado.Cash 提款数据结果，再使用特征分类的方式对数据结果做进一步筛选。
筛选后的结果是一批疑似黑客转出的结果集，取概率最高的结果集并对它进行验证。
Tornado.Cash 转出分析结论。
（Dune Dashboard - Tornado.Cash 转出分析）
通过这个 Tornado.Cash 资金转出的分析方法，我们已成功分析出 Ronin Network 等多个安全事件从 Tornado.Cash 转出后的资金详情。
显而易见，这个 Tornado.Cash 资金转出的分析方法同样存在局限性：转入 Tornado.Cash 的数量分类也是一个匿名集，资金量越大相应的匿名集数量越少，资金量越小则相反。所以对于资金量小的分析难度更大。
而在 BTC 链上，通过区块链反资金态势我们可以看到 ChipMixer 和 Blender 是黑客的常用平台。Blender 目前已被美国财政部制裁，站点已不可用，这里不再做进一步的探讨。
ChipMixer 流入资金量巨大，我们同样需要提出一个针对 ChipMixer 资金转出的分析方法。
识别 ChipMixer 的提款特征。
根据上述提款特征对相应时间段的结构化区块数据进行扫描和筛选，得到这个时间段内 ChipMixer 的提款记录。
对提款记录数据归类结果集，取概率最高的结果集并对它进行验证。
ChipMixer 转出分析结论。
反仍然是区块链发展的重中之重，面对层出不穷的被黑事件，针对其独有的特点，相应的反规范也需要具体问题、具体分析、具体应对。文中所提到的典型安全事件具体见完整报告内容。
完整报告下载：
https://www.slowmist.com/report/first-half-of-the-2022-report.pdf
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