市场焦点重回DeFi龙头项目，DEXTools、UniTrade、Hummingbot、OctoFi这类交易工具会成为下一个风口吗?
进入2021年，加密市场看似并无从2020年年底的热潮中退烧的迹象，随着新一轮普涨的到来，1月去中心化交易所成交量再度大幅改写了原有的历史记录，月成交量突破了500亿美元，DEX用户总量也已超过118万人，加密货币交易竞赛的天平又一次开始向着DEX倾斜。
各DEX月度交易量，来源：DuneAnalytics
不过也正因如此，主流DEX中存在的诸如不支持限价购买、无法查看订单簿、部分代币流动性低、体验差等问题愈发凸显。尤其是对于那些相对专业的市场参与者来说，目前DEX的交易体验或者也就是所谓的基础设施，相比传统金融市场的各类资产、乃至中心化加密货币交易所而言，仍旧非常「简陋」。
针对这一行业痛点，目前DeFi世界中出现了一类为提升用户在DEX中交易体验而生的工具类应用，这些应用虽然没有做到尽善尽美，但已经为用户在DEX交易时进行更繁杂的计划执行以及数据分析等提供了可能。在DEX赛道竞争愈发激烈的今天，这些「鳄鱼」口中的「牙签鸟」中，很可能蕴藏着下一个市场「爆款」。
DEXTools：一个直观的DEX数据可视化工具和交易助手
DEXTools既是DEX的「信息百宝箱」，也集成了交易机器人。DEXTools的目标是将去中心化交易所IDEX和Uniswap甚至所有API和区块链提供的数据信息以最为直观的形式实时展示给用户，包括DEX上代币的上线以及资金池的创建和移除动态、资金池的流动性数据以及钱包查询等，也提供代币购买和流动性提供入口，从而帮助交易者提升交易效率，作出更优决策。
数字银行Nomo Bank：出于监管担忧等因素，正禁止用户向币安转账:6月28日消息，在发给客户的一封电子邮件中，2021年推出的数字银行Nomo Bank表示，“根据其他英国银行、最近的负面新闻报道和监管方面的担忧”，它正在禁止用户向币安进行支付。该政策不影响英国FCA认可的其他注册加密货币交易所的付款和提款。
继2021年FCA宣布币安不是英国注册的加密服务提供商后，英国主要银行已阻止用户向币安转账，包括：Barclays、Santander UK、HSBC UK、Lloyds Banking Group、NatWest Group、Revolut、Monzo。[2023/6/28 22:06:03]
DEXTools由工程师JavierPalomino和交易员FredericFernández两位联合创始人共同成立。团队的开发进展也较为迅速，基本遵循项目发展路线图，于2020年4月份发布了beta版，6月份发布MVP和正式启动项目，并在交易所上线其代币DEXT，10月份发布DEXToolsV1版本，12月底集成了交易机器人「VeloxAlgorithmicTradingBots」，为交易者在节省Gas费用的同时，自动执行即时的、非托管的交易策略。
目前，DEXTools应用提供针对UniswapV2和IDEX2.0的交易工具，之后将支持SushiSwap、MoonSwap以及KuCoin。
其中，针对Uniswap提供的交易工具包括资金池浏览器、交易对浏览器、大型兑换池浏览器、MultiSwap以及钱包信息。
在资金池浏览器中，用户可以查看Uniswap上不同代币的资金池流动性的添加或移除，还能够实时查看最新上币信息，以及获取交易活动发生时代币的价格、增加或移除的代币数量和ETH数量、交易操作发生前后资金池的变动情况、交易发生后资金池的ETH数量等非常直观的数据。用户还可使用代币过滤器来查看一个代币的所有资金池活动，并能直接跳转至Uniswap的购买页面以及Etherscan的交易信息页面。
哈萨克斯坦限制加密挖矿用电的法律生效:金色财经报道，一项扩大加密货币矿工监管框架、同时限制他们获得低成本电力的新法律已在哈萨克斯坦生效。这项立法引入了挖矿许可证制度，有两类不同的许可证，公司必须定期更新。据当地媒体报道，这些变化还旨在为加密行业的发展和市场参与者之间的公平竞争创造条件。(金十)[2023/2/11 12:00:28]
交易对浏览器提供针对代币的实时交易和数据信息，不仅能查看总流动性资金、日交易量、总交易笔数、K线图等基础信息，还可将感兴趣的交易对添加至收藏夹，以及查看依据算法和16种参数得出的项目可靠性衡量指数DEXTScore，分数越高，代表项目越可靠。
大型兑换浏览器能够查看最新发生的大型交易活动，也可按照代币或金额进行过滤。
另外，交易者还能实时捕获IDEX上的所有代币，查看代币抛售情况、获取最大价差代币，搜索任意交易对的实时订单簿及其交易历史、IDEX中ETH的资金流向，以及保存、比较和搜索任意用户的钱包。
这些交易辅助功能将有助于实时洞察市场并作出高效的交易决策，还能够通过这些可视化数据进行价差套利。
UniTrade：基于Uniswap流动资金池的限价订单执行平台
UniTrade是一个基于Uniswap流动资金池的去中心化交易平台，核心功能是支持限价订单和智能交易。
UniTrade是一个基于Uniswap流动资金池的去中心化交易平台，核心功能是支持限价订单和智能交易。
UniTrade主要团队成员皆匿名，团队于去年10月份开始相继启动V1版本和UniTrade质押奖励、开源「订单挖矿」、发布信息网站以及V2版本。
英国央行行长质疑数字英镑的必要性:1月17日消息，在欧元区各国财长支持进一步开展数字欧元工作后不久，英国央行行长Andrew Bailey对数字英镑的必要性表示怀疑。Andrew Bailey最近质疑了批发央行数字货币（CBDC）的必要性，理由是已经有了大规模升级的批发央行货币结算系统。
此外，Andrew Bailey还表示，在零售使用方面暂时还没有取消现金的计划，目前零售支付不需要改变。他解释说，在被新技术和想法冲昏头脑之前，我们必须非常清楚要解决的问题是什么。（Cointelegraph）[2023/1/17 11:16:47]
目前，UniTrade为用户提供了多种Uniswap交易工具，包括支持限价委托、实时订单簿、K线图、实时深度图等基础数据，还能进行智能交易和流动性资金管理服务。也就是说，用户可以借助UniTrade平台设置特定的参数进行自动重复下单操作，也可设置阈值在Uniswap池中添加或撤回流动性对来最大化收益。
上图中，通过UniTrade购买代币时可进行限价订单或市价订单购买，右侧还会实时更新该代币的交易历史数据和待处理交易。
Hummingbot：量化策略交易工具
Hummingbot是一个开源且免费的数字货币量化策略交易软件，不仅可以为散户、中小型交易公司或基金提供量化高频交易策略，还能为数字货币以及交易所本身提供流动性。
Hummingbot由加密资产投资机构CoinAlpha于2019年推出，最初的目标是为长尾资产提供流动性。CoinAlpha由MichaelFeng等人在2017年成立，位于美国加州山景城，获得过贝恩资本风险投资公司、BorderlessCapital、ColliderVentures、1kxCapital、IronfireVentures、SharesPost和Stanford-StartX基金投资。MichaelFeng毕业于斯坦福大学，曾在JP摩根和花旗工作。RepublicProtocol首席执行官TaiyangZhang和AvaLabs总裁JohnWu等人为CoinAlpha顾问。
Helix CEO的兄弟承认盗窃了美国国税局713枚BTC:金色财经报道，根据美国司法部官方公告，暗网加密混合服务Helix首席执行官Larry Harmon的兄弟Gary Harmon承认了一项电汇欺诈和妨碍司法公正的罪名，罪名是从美国国税局(IRS)窃取了超过713枚比特币，当时价值540万美元。
根据检察官的备忘录，Larry Harmon在2020年被捕后，IRS没收了这些比特币。Gary Harmon使用恢复种子词重新创建了属于Larry Harmon的多个钱包，2020年4月，他将Larry钱包中的代币转移到他自己的钱包。Gary将面临最高40年的监禁，作为认罪协议的一部分，Gary Harmon还同意上缴其他欺诈所得财产，包括超过647.41枚BTC、2.14枚ETH和17,404,400.64枚DOGE，这些可没收财产的总价值超过1200万美元。[2023/1/7 10:59:21]
Hummingbot采取多管齐下的方式为交易员、交易所、开发者以及代币发行方提供服务。对于交易者而言，可以应用Hummingbot的四种策略模板，分别为做市、套利、跨交易所做市以及自动做市套利。做市策略为Hummingbot在一个市场中不断发布限价买单和要价订单，套利为在两个市场中进行低买高卖，跨交易所做市结合了做市和套利两个策略。另外，交易者还可通过Hummingbot参与其他项目的DeFi流动性挖矿活动。
开发者则可以自定义交易策略、脚本和交易所集成，也可为社区做出贡献。另外，交易所和代币发行方可以通过Hummingbot为其用户提供流动性和流动性挖矿服务。
目前Hummingbot通过Connector的方式与币安、CoinbasePro、火币、dYdX等近20家交易所的API进行交互，例如收集订单簿数据以及发送和取消交易等，另外Hummingbot还支持包括正在进行测试的3个协议，目前还支持Algorand、Avalanche、Frontier、NEM以及SecretNetwork等的流动性挖矿项目。
数据：ETH损失地址数达历史最高值:6月15日消息，Glassnode数据显示，ETH损失地址数达到历史最高值，七日均值为38,011,694.226。[2022/6/15 4:28:49]
OctoFi：DeFi仪表板投资产品
OctoFi是一款DeFi仪表板投资产品，类似于一种DeFi聚合器，通过集成方案为多个DeFi项目和协议的用户提供直接交易、治理以及投资组合跟踪服务。
与UniTrade类似，OctoFi团队也选择保持匿名，不过，OctoFi主要将此归因为去中心化，包括不依赖创始人声誉、发展社区等。OctoFi提供的服务如下：
DeFi领域和法定货币提供出入金通道，包括支持USD、GBP、INR、EUR等近40种法定货币；
支持直接交易服务，包括现货交易、通过Uniswap直接进行应用内兑换交易，以及支持查看钱包资产金额以及负债等信息；
聚合了32家交易所，能够帮助用户从中获取最佳费率；
支持衍生品交易服务，其中，保证金交易最高为5倍杠杆，永续合约最高为10倍杠杆；
投资板块中，支持为资金池添加流动性、汇总其他借贷协议、集成NFT市场；
支持用户参与由Snapshot支持的数百个项目的治理、探索各类投资机会，以及做市限价管理。
收入和代币经济模式对比
DEXTools的开发主要由赞助项目和广告收入提供资金。另外，DEXTools并非将所有功能免费开放给用户，其用户订阅系统经过了多次更新和简化，最新一版于2020年11月份发布，针对持有不同数量代币的用户开放三类服务。订阅费用为价值0.3ETH的DEXT，持有至少5000DEXT的用户可享受50%的折扣。
免费版：提供实时图表、资金池浏览器、交易对浏览器、BigSwapExplorer、Multiswap、1分钟热门交易对延迟、USDT/DAIpairs以及其他DEX集成。
标准版：须持有2万枚DEXT或通过订阅，除免费版支持的功能之外，还提供钱包信息、价格提醒、实时热门交易对、无广告投放、价格监控以及其他功能或特点。
高级版：须持有10万枚DEXT，除标准版支持的功能外，还可访问专属DEXTForce社区以及共享收入分红模式DEXTShares。
根据官方页面，DEXT目前的总供应量为1.7亿枚，其中，5000万枚将分配给团队、团队开发以及运营，从2021年1月1日开始每隔3个月释放1000枚。不过，DEXTools解释称，这些释放的归属于团队的代币并不意味着会直接出售给二级市场，而是可能会用来帮助开发、交易、营销等工作。
另外，根据DEXTools7月份更新的代币经济模型，DEXTools团队将在初期于每月月底销毁订阅费收入的50%，直至共销毁2000万枚，之后，将继续在每月月底销毁订阅费的10%，这意味着，DEXT本质上是一种通缩型代币。当然，随着供应量的减少，DEXTools会对订阅费用进行调整。
UniTrade的代币名称为TRADE，也是一种通缩代币，发行总量为5000万枚。在UniTrade上交易需要支付一部分ETH费用，这些费用中的60%会直接从UniswapTRADE/ETH池中购买TRADE并进行销毁，剩余40%会以ETH的形式奖励给质押TRADE在UniTrade平台的用户，不过，质押的TRADE在锁定30天后才能开始获得奖励。截至1月29日，TRADE总质押量为398,5169枚。
OctoFi目前正计划将平台费用收入分配给其OCTO代币持有者。OCTO总供应量为80万枚，已于2020年9月份通过联合曲线分配了12.5万枚OCTO代币，27.5万枚项目储备金代币分配给透明项目基金，另外还有两笔20万枚的代币将分配给生息项目和早期投资者。
可以看出，DEXT和TRADE均为通缩代币，不同的是，DEXTools收取的为服务订阅费，UniTrade收取的是交易费用，不过收取的费用均会进行部分销毁，来赋能代币。而OCTO则是直接将费用收入分配给代币持有者。
另外，Etherscan数据显示，截至1月29日，DEXT有4373个持有者，完全稀释后的市值约为1940万美元，TRADE和OCTO分别有5843个、3,611个持有者，完全稀释后的市值分别为762万美元、4607万美元。
目前，Hummingbot未发币，暂不清楚是否有发币计划。
项目路线图对比
DEXTools和Hummingbot目前还未发布新一年路线图。不过根据DEXTools官方页面显示，近期将将支持SushiSwap、MoonSwap以及KuCoin。
根据UniTrade的发展路线图，UniTrade将于2021年在前端页面支持更多功能，包括止损、支持交易rebase代币、滑点设置、Gas优化、应用整合和重构、添加智能合约升级功能等。智能合约方面，UniTrade将于近期在币安智能链上启动其现价订单应用，新增支持自定义Gas费、图表绘制以及集成更多的API等。
按照OctoFi发布的路线图，将于2月份开始支持申领平台费用，添加包括平台总交易量、锁仓量、交易笔数、等透明化的仪表板、支持无需连接钱包也可查询网站以及准备现货交易服务。
3月份，OctoFi将支持在不连接钱包的情况下管理地址，4月份将发布安卓应用、以及适用于Linux、Microsoft和OSX的桌面应用并支持以太坊2.0质押，5月份将优化Gas交易成本以及托管OTC链上兑换解决方案，四季度构建一个能汇集多个DeFi预言机数据的预言机聚合器，12月份添加NFT交易界面和发布全新的2.0前端。
OctoFi路线图，来源：OctoFi文档
小结
目前，交易工具逐步走向差异化竞争阶段。DEXTools更偏向于提供一个直观、可交互的DEX数据可视化工具，有助于交易者多维度剖析DEX数据，从而提升交易效率。而UniTrade主打的是基于Uniswap流动资金池的限价订单执行平台。Hummingbot主要提供高频交易策略，以及为数字货币和交易所本身提供流动性。相比之下，OctoFi则是一个致力于提供将多个DeFi项目的相关数据信息汇聚在一起的聚合器产品。
长远而言，与DEX优势互补的交易工具有望掀起新的竞争热潮，推动DeFi领域加速向成熟嬗变。
撰文：Karen
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