美国已判处加密货币交易所拥有者10年徒刑。司法部称，他“明知并有意从事旨在帮助欺诈者并保护自己免受刑事责任的商业行为”。
加密货币交易所所有人被判入狱10年
美国司法部周二宣布，一家比特币交易所所有者被判处121个月监禁，“其罪名是在一项旨在取美国受害者的跨国，数百万美元计划中发挥了作用”。
Giving Block发起新计划以加大加密货币捐赠力度:金色财经报道，加密货币捐赠平台Giving Block发起了名为“ Crypto Giving Pledge”的新计划，其既定目标是使加密行业成为世界上最慈善的行业。该计划鼓励数字资产投资者每年将其持有量的至少1％捐赠给慈善机构，并鼓励加密货币公司将其收入的1％用于类似捐赠。用户可以匿名加入该计划，而不必透露其贡献。[2021/4/27 21:01:13]
自去年9月被定罪以来，RossenG.Iossifov被判“因共谋犯有《cket子手影响和腐败组织法》罪和共谋而被判刑。”
南非金融监管机构提案将加密货币资产视为金融产品:11月22日消息，南非金融部门行为监管局（FSCA）近日发布一份声明草案，将加密货币资产视为金融产品来对待。FSCA正在寻求对该提案的评论。该声明的效力是，任何就加密货币资产提供意见或中介服务的人士，均须根据《金融信息系统法》获授权为金融服务提供者，并须符合《金融信息系统法》的规定，这将包括加密货币资产交易所和平台，以及经纪人和顾问。（CoinDesk）[2020/11/22 21:37:42]
美国司法部解释说，现年53岁的保加利亚国民拥有和管理总部位于保加利亚索非亚的加密货币交易所，名为RGCoins。据称，他“明知并有意从事旨在帮助欺诈者活动并保护自己免受刑事责任的商业行为。”司法部声称，他的至少五个主要客户“是罗马尼亚的子，属于法庭记录中称为亚历山大在线拍卖欺诈网络的犯罪企业。”
动态 | 加密货币交易员Josh Rager指责孙宇晨“买粉”行为:加密货币交易员Josh Rager发推指责孙宇晨于推特平台“买粉”的行为，Rager称孙宇晨每天要购买5000到6000个粉丝。他还表示，孙宇晨可能早在2018年就走上了这条路，原因是推特上的统计数据显示，去年Tron的推特粉丝数量大幅减少，之后粉丝数量突然回升，直到现在。（Zycrypto）[2019/9/2]
美国司法部详细说明，艾西索夫和他的同谋“参与了大规模的在线拍卖欺诈计划，至少使900名美国人受害”，并补充说，一旦受害者发送了付款：
该阴谋参与了一项复杂的计划，其中，国内联营公司将接受受害人资金，将这些资金转换为加密货币，然后将加密货币形式的收益转给外国的者。
司法部指出：“艾西索夫就是这样一个基于外国的者，为该计划的最后一步提供了便利。”
司法部进一步指称：“伊西索夫设计自己的业务是为了迎合犯罪企业，例如，通过向AOAF网络成员提供更优惠的汇率，”详细说明：
尽管他的陈述与支持他业务的主要比特币交易相反，但伊西索夫还允许其犯罪客户进行现金的加密货币交易，而无需任何身份证明或文件即可显示资金来源。
根据美国司法部的说法，Iossifov在不到三年的时间内为四名子洗了近500万美元的加密货币。他还从美国受害者手中走了700万美元，并从这些交易中获得了184,000美元的收益。
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