以比特币为首的数字货币诞生以来，其中一个最为人称道的特点就是交易的匿名性：也就是说在这些数字货币的链上交易中，尽管交易发送者和接收者的地址是公开的，但这些地址无法直接和真实生活中的个人身份相联结。这使得大众对参与交易的交易者的真实身份进行定位变得相当困难，这导致数字货币被部分不法分子用于非法交易甚至。
这个状况从一开始就引起Fairyproof Tech的高度重视，并开始借助大数据、人工智能等技术对交易进行监测和跟踪，识别和定位非法交易。一般来说，使用大数据、人工智能的主要方式是从链上交易中找到一些典型的特征和规律，识别高度可疑的地址和交易。
我们常用一句俗语“魔高一尺，道高一丈”来形容正义始终会战胜邪恶。然而这句话在数字货币领域似乎显得苍白无力。我们甚至看到的是相反的状况：“道高一尺，魔高一丈”，因为每当业界花费了很大的力气发明出高效的交易监测技术后，匿名技术会迅速实现突破，从而再次使得追踪技术无能为力。
Evmos首届线上黑客松EVM Extensions Hackathon在DoraHacks.io开启申请入口:5月2日消息，据官方消息，EVM Extensions Hackathon申请入口已在开发者激励平台DoraHacks.io开启。本次活动由Evmos官方主办，旨在鼓励开发者通过EVM Extensions工具来提高跨链的互操作性和创新性。总资助池达 98,000美元，项目提交截止时间为6月2日。
EVMOS是基于Cosmos SDK、与EVM（以太坊虚拟机）完全兼容的L1公链。EVM Extensions Hackathon共设有Infra、Community、DeFi和EVM Extensions应用四大赛道。开发人员可以利用EVM Extensions创建自己的业务逻辑，用于连接Cosmos生态系统中的其他应用链与更广泛的EVM兼容生态。Evmos团队核心成员将作为评审团队进行项目评选。Hackathon活动结束后还将启动Evmos grant计划。[2023/5/2 14:37:59]
这个状况一直延续到现在，并且愈演愈烈，甚至使得数字货币成为一个法外之地、黑客作恶的天堂。在区块链公链领域，尤其是像以太坊这样承载了庞大应用生态的公链，黑客对各种应用的攻击层出不穷。
THORChain 总锁仓量达4.24亿美元:金色财经消息，据 DeFiLlama 数据显示，去中心化跨链交易协议 THORChain 总锁仓量达 4.24 亿美元，近 7 日增长近 34%。[2022/3/27 14:21:01]
以以太坊公链上的攻击为例：早期黑客们的作案手法是在成功攻击合约后，将获得的代币转入某个以太坊地址。尽管Fairyproof Tech难以从这种攻击中定位黑客的现实身份，但却可以通过锁定钱包地址来屏蔽这些存有“赃款”的地址，并联合各大中心化交易所拒绝接收或者报警来自这些屏蔽地址的“赃款”。
这在一定程度上遏制了黑客的行为，因为即便黑客获得代币，在这样的“围攻”下，想要花费这些代币，难度也会变大。
而后来，以太坊生态中出现了知名的隐私应用Tornado Cash。这款应用通过混币的方法将一笔交易的发送者和接收者之间的关联关系对监测者切断，给交易的追踪带来了很大的困难。
独立会计事务所Grant Thornton发布Cryptopia的第三份清算报告:今日，独立会计事务所Grant Thornton发布了关于Cryptopia的第三份清算报告。
报告指出，在未来6个月内，Grant Thornton将启动三步清算程序。首先会登记账户持有人的详细资料，并将根据账户余额提出申索；账户持有者需验证身份；将对剩余资产进行转移。
Grant Thornton表示，Cryptopia的客户并不拥有个人钱包，而且仅凭在Cryptopia钱包中注册的加密密钥无法确定个人所有权。Cryptopia作为一个中央交易所运作，所以客户的交易都记录在交易所的内部账本上，没有在比特币或以太坊等区块链上进行确认，且Cryptopia运营商从未完成客户数据库和Cryptopia钱包中持有的加密资产之间的详细核对。（Brave New Coin）[2020/6/12]
具体地说，它的交易过程如下：
声音 | Thomas Lee：比特币和标准普尔500存在相关性 目前需等BTC超买情绪回落:Fundstrat联合创始人Thomas Lee刚发推特称，比特币盘整不是一件坏事情。目前BTC已处于超买，需要看到情绪回落。自7月以来，我们的比特币悲观指数就显示：在标准普尔500结束趋势不明走势前，比特币将持续滞涨。在BTC减半前，这将持续很长时间。Thomas Lee此前曾表示，直到标准普尔500指数创新高前，比特币将不会创新高。由于宏观走势不稳，BTC一直在区间内波动。比特币痛苦指数（BMI）从66（现在是50）下跌说明了这一点。自2009年以来，比特币的最佳年份是标准普尔500指数上涨15%的时候。[2019/9/26]
1 用户向Tornado Cash应用发送一笔交易，存入一定金额的ETH
动态 | Equilibrium和EOS Authority实现REX抵押功能:据IMEOS消息， Equilibrium（EOSDT）与EOS Authority合作，将其EOS抵押品投入REX中，并且将REX的收益分配给Equilibrium的用户。目前Equilibrium正在积极开发NUT持有者的链式投票功能，当其完成时，NUT持有者将能够定期选择用于REX投票的BP列表。[2019/7/6]
2 用户得到一个该交易的回执
3 一段时间后用户使用该回执将存入的ETH取回到一个新的地址
用户利用Tornado Cash存款、取款的过程
在这个过程中，由于用户需要等待一段时间，在这个等待期内一旦有其它交易发送进Tornado Cash，则当用户再取出ETH时，监测者就很难将哪一笔取款交易关联到该用户的存款交易。
Tornado Cash的问世使得黑客在以太坊生态内通过攻击获取代币后，可以将其兑换成ETH，然后发送到Tornado Cash进行混币，再取出，这样黑客盗取的资金就难以再被继续追踪了。
这使得黑客能够更加容易的“销赃”。但即便如此，Fairyproof Tech还是能够凭借现有的工具追踪到黑客发起攻击时的起始地址，对该地址进行标记和监控。
而近期跨链项目THORChain遭遇的三连击则出现一个新的特点，使得依靠现有的技术和工具对发起攻击的起始地址的锁定和监控也变得困难起来。
2021年6月29日，THORChain遭遇“三连击”中的第一次攻击，损失近35万美元。
2021年7月16日，THORChain遭遇“三连击”中的第二次攻击，损失近800万美元。
2021年7月23日，THORChain遭遇“三连击”中的第三次攻击，损失近800万美元。
这三次攻击有个共同点：那就是三次攻击的其实资金全部来自匿名平台（ChangeNOW、Tornado Cash），这使得黑客的链上地址也变成了隐匿，难以追踪和锁定。
由此可见，随着隐匿技术和方式的不断进化，对黑客的追踪和锁定将变得越来越困难。
对此Fairyproof Tech在积极研发新的技术、开发新的系统，从多个维度、多个层面对新型攻击的特点进行归纳和探索，以期找到新的行之有效的追踪方式。
面对这种愈加严峻的形势，对项目方来说，与其事后补救不如事前预防。而事前预防最好的方式就是对合约进行全面、深入的审计。这既是Fairyproof Tech孜孜以求，不断努力的方向；更是Fairyproof Tech踏实钻研、长期积累的优势。
关于Fairyproof Tech：
Fairyproof Tech科技有限公司是一家专注区块链生态安全的公司。Fairyproof Tech科技主要通过“代码风险检测+逻辑风险检测“的一体化综合方案服务了诸多新兴知名项目。公司成立于2021年01月，团队由一支拥有丰富智能合约编程经验及网络安全经验的团队创建。
团队成员参与发起并提交了以太坊领域的多项标准草案，包括ERC-1646、ERC-2569、ERC-2794，其中ERC-2569 被以太坊团队正式收入。
团队参与了多项以太坊项目的发起及构建，包括区块链平台、DAO组织、链上数据存储、去中心化交易所等项目， 并参与了多个项目的安全审计工作，在此基础上基于团队丰富的经验构建了完善的漏洞追踪及安全防范系统。
作者：
Fairyproof TechCEO 谭粤飞
美国弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech, Blacksburg, VA, USA) 工业工程（Industrial Engineering） 硕士(Master)。曾任美国硅谷半导体公司 AIBT Inc（San Jose, CA, USA） 软件工程师，负责底层控制系统的开发、设备制程的程序实现、算法的设计，并负责与台积电的全面技术对接和交流。自2011至今，从事嵌入式，互联网及区块链技术的研究，深圳大学创业学院《区块链概论》课程教师，中山大学区块链与智能中心客座研究员，广东省金融创新研究会常务理事 。个人拥有4项区块链相关专利、3本出版著作。
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