美国外国资产控制办公室因未能阻止受制裁国家/地区的用户使用其加密钱包服务而对Bitgo处以罚款。该机构表示，Bitgo处理了183项“明显违反多项制裁程序的加密货币交易”。
美国财政部指控Bitgo允许用户绕开制裁
美国财政部周三宣布，外国资产控制办公室已与Bitgo达成一项98,830美元的和解协议，“以183项明显违反多项制裁计划的行为”。比特币提供加密货币钱包服务。根据公告：
Celsius联创否认美国政府对其的指控，律师称相关指控毫无根据:金色财经报道，已破产加密货币借贷平台Celsius Network的联合创始人兼前首席执行官Mashinsky否认美国政府对其的指控，其律师称，相关指控毫无根据。美国司法部此前表示，前Celsius Network首席执行官Alex Mashinsky被逮捕，在纽约联邦法院公开了对Celsius的起诉书。
市场消息称，Alex Mashinsky因涉嫌证券欺诈、商品欺诈和电信欺诈等罪名被起诉。[2023/7/14 10:53:47]
Bitgo未能阻止显然位于乌克兰，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人员使用其非托管安全数字钱包管理服务。
Kevin O’Leary：对美国政策制定者支持加密货币持乐观态度:金色财经报道，明星投资人Kevin O'Leary表示，政策将影响对数字资产领域的投资，他对美国政策制定者将支持加密货币持乐观态度。O'Leary预计即将出台的政策会对稳定币持积极态度，因为这将对美元和加密货币市场都有利。
他说：“如果由美元和国库券支持的稳定币作为支付系统进行监管，这可能会刺激‘主权财富基金和金融机构’的兴趣。”（The Daily Hodl）[2022/9/22 7:13:47]
公告描述：“Bitgo有理由知道这些用户位于与用于登录Bitgo平台的设备相关的Internet协议地址数据的基础上，处于受制裁的司法管辖区。”
美国政府问责局：美国金融监管的复杂性阻碍了DLT创业公司:美国政府问责局（GAO）在3月22日发布的一份报告中称，美国金融监管的复杂性阻碍了分布式账本技术（DLT）创业公司。一些DLT公司告诉问责局，美国监管缺乏明确性可能会导致一些公司延迟推出创新产品和服务，或者选择根本不在美国推出。报告显示，美国金融监管结构的复杂性可能会复杂化金融科技公司识别他们必须遵守的法律，澄清其活动的能力。[2018/3/24]
OFAC声称Bitgo的“制裁合规程序”不足，声称在交易时，“Bitgo未能实施旨在防止此类用户访问其服务的控制措施。”此外，“OFAC决定Bitgo不会自愿自行披露明显的违规行为，并且明显的违规行为属于非严重案件。”
Bitgo处理的183种加密货币交易总额为9,127.79美元，大约发生在2015年3月10日至2019年12月11日之间。
OFAC详细说：“位于克里米亚，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的个人签署了“热钱包”帐户，并访问了Bitgo的在线平台进行数字货币交易。”该机构进一步解释说，Bitgo出于安全目的跟踪用户的IP地址，但没有将其用于制裁合规目的。
在了解到其在2020年初的明显违规行为之后，Bitgo实施了OFAC制裁合规政策。该公司“表示已针对明显的违规行为投入了大量的补救措施。”其中包括雇用首席合规官并实施新的OFAC政策，该政策现在适用于Bitgo的所有服务。OFAC指出，现在：
Bitgo会对照OFAC的特别指定国民和阻止人员名单来筛选所有帐户，包括“热钱包”帐户，包括由OFAC识别的阻止加密货币钱包地址。Bitgo还对所有用户进行了追溯批处理屏幕。
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