一名Localbitcoins和Paxful的交易员对与几起比特币局有关的指控表示认罪。美国司法部指称，该交易员有意将比特币出售给欺诈计划的受害者。
比特币交易员面临入狱时间
美国司法部上周宣布，一名波士顿男子已在联邦法院认罪，称其在两个比特币欺诈计划中的作用。司法部详细介绍了奥斯汀·内德维德“对协助和教wire电汇欺诈和阴谋的罪名成立。”他补充说，现年29岁的他目前“正在为另外一项欺诈定罪服刑。”该公告指出：
Huobi Global推出区块链生态系统投资部门Ivy Blocks:金色财经报道，加密货币交易所Huobi Global今天推出了Ivy Blocks，这是一个DeFi和web3区块链生态系统投资部门。火币网在一份新闻稿中表示，Ivy Blocks将投资于有前景的区块链项目，以帮助释放其增长潜力。Huboi表示，Ivy Blocks将利用全球市场的加密机会，拥有“数十亿美元的资金”。Ivy Blocks支持的首批项目之一是Capricorn Finance，这是一个基于Cube的去中心化交易所。（theblockcrypto）[2022/6/12 4:19:22]
内德维德承认，他经营一家公司，以现金买卖包括比特币在内的数字货币。内德维德在Localbitcoins.com和Paxful.com上以屏幕名称“usmc1991”广告了他的服务。
前美国SEC主席JayClayton加入Fireblocks顾问委员会:8月19日消息，前美国SEC主席杰伊·克莱顿已加入Fireblocks担任顾问，目前这家以色列加密货币托管服务提供商的市值已经达到20亿美元。杰伊·克莱顿将帮助该公司更好地应对美国和其他国家不断变化的立法环境。
最近几个月，Fireblocks的加密交易、加密零售和传统金融机构客户从100名增加到500名，这也是该公司希望杰伊·克莱顿加入的主要原因，因为他们可能希望将业务拓展到更多大型机构。（福布斯）[2021/8/19 22:25:22]
司法部称，他“为弱势受害者提供了援助和教romance浪漫和彩票计划。”在浪漫计划中，受害者认为他们爱上了子，并以比特币的形式取金钱。司法部说，在彩票计划中，受害者认为“他们可以通过将现金作为行政费用或开支转给欺诈者而获得彩票收益或可观的政府补助。”
动态 | 加密钱包公司Blockchain推出加密货币交易所The PIT:据路透社消息，加密货币钱包公司Blockchain今日宣布推出加密货币交易所The PIT，旨在为零售和机构投资者服务，交易速度达微秒级。[2019/7/30]
2017年底，一个子冒充了一家石油公司的美国老板，并成功让一名78岁的他爱上了他。由于从未见面，她同意与他结婚。这位子然后告诉她，他的石油公司“在国外经历了一场事故，其中有一些人死亡，他需要钱与外国政府结清事故造成的责任。”他说服她，除非她向他发送了一些比特币来支付和解金，否则他将无法返回美国与她结婚。
受害人之前从未购买过比特币，于2018年6月与Nedved联系。他们在缅因州的一个停车场见面，她用现金购买了价值约100,000美元的BTC。内德维德然后将硬币转移到受者控制的钱包中。
美国司法部声称，当内德维德从这名78岁的老人那里接受10万美元时，他知道她是一个浪漫局的受害者。尽管如此，他和他的同谋又从她那儿拿走了40,000美元。根据美国司法部：
尽管知道或故意不认识客户是欺诈受害者的事实，但内德维德还是向他们出售了比特币，以便他们可以将资金汇往欺诈者。
总体而言，内德维德和他的同谋销量超过$630,000美元的BTC到比特币局的受害者，美国司法部宣称，声称他们知道“现金构成的浪漫和彩票等非法活动的收益。”
司法部解释说：“协助和教wire电汇欺诈的罪名是最高判处20年徒刑，三年监禁释放和最高25万美元的罚款或总损益的两倍，以较高者为准。。”此外，“阴谋的指控可处以最高20年监禁，三年有监督释放和最高500,000美元的罚款或两倍于作为交易对象的金融交易所涉资金价值的规定。阴谋。”
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