随着流动性挖矿玩法的兴起，一些不法分子也盯上了这块“蛋糕”，通过在智能合约上留“漏洞”、“后门”等方式，大肆投资人数字资产。
继翡翠、贝壳等“知名跑路项目”之后，9月30日凌晨，波场上再次出现一个上线仅两小时就跑路的所谓流动性挖矿项目Penguin。
1、Penguin的跑路路径
根据项目方的所谓“介绍”，Penguin是波场首款DeFiNFT流动性双模式挖矿。
Penguin致力于打造一个去中心化的自治社区，代币是PNN，希望通过给Justwap提供流动性的同时，使用户通过挖矿获得更多收益，同时希望在社区发展的同时，能够有更多优质的艺术创作者加入我们，还将推出NFT企鹅质押挖矿，抵押借贷等来促进企鹅社区的发展与繁荣。
其DApp智能合约地址分别为：
TMKL6CLdcWE3VZSGoRMhWqZEXfQteuQMs1，TPaFvnN7MBTVuXtn9PTTGgwsMgyD5WDXrh，TFo2Rmgjk8bQnPEfC23LaRCkZ4LaiNgQ9K，TYuQdokaS3yVBoDBKSxvcFT9QA4e21fjR8，TXk11juRMUFNfRDaWZ7uLF3escGDQp7Mm9
波场GameFi项目WIN NFT HORSE将与币安NFT联合推出IGO:据官方消息，WIN NFT HORS将联合币安NFT推出IGO，并同时上架主题盲盒。在接下来的3周里，将有一个密集的营销活动，以推动社群的壮大。
WIN NFT HORSE是一款以赛马为主题的 \"GameFi + NFT \"游戏，由波场TRON与APENFT基金会和Winklink联合推出，同时也是波场生态中的GameFi项目。[2021/10/31 6:22:47]
然而，该项目仅仅上线不到两小时，项目方就直接卷款跑路了!!!
有网友分析了其部分卷款路径：
1、?户质押LP到合约TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo
2、项??通过调?rescueTwo?法，将LP转移到TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty
波场与DAO Maker建立合作伙伴关系:波场（Tron）区块链和DAO Maker（DAO）孵化器已经建立了战略合作伙伴关系。在新的合作中，所有DAO Maker服务都将在Tron平台上无缝访问。此外，基于波场的项目将能够利用DAO Maker的机会筹集初始资金。（U.today）[2021/4/21 20:41:36]
4、2020-09-2921:13:39在TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx通过移除流动性获取了62,869.659778USDT
5、2020-09-2921:45:00将62,869.659778USDT从TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx转移到TUxn6EJgrvAnXPnUAgwZW5ojfhqdrC6UR5。流水号bcf588400f8efbc4cca555890d61c313e0539e453e5f447b2acbaabfa9095484
Tether在波场链上增发10亿USDT:Tokenview区块浏览器数据显示：北京时间2021年04月12日20:16，Tether在波场链上增发10亿USDT，交易哈希：807aa65d982ad759fd5915e4e5b50ed94a4bb0e6f9fba8693b34b8e36a5dd4f7[2021/4/12 20:11:18]
6、2020-09-3000:38:39将62,869.659778USDT拆分其中一笔12380usdt打入到了TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6。交易流水为：87591311d8d2dfd13cb0b4061769ebc07bda90596d357a079d6ecefa3b57907f
7、2020-09-3000:58:57通过交易，将12380usdt换成了47w左右的trx。交易流水07ee4c70570c8e628d756f1b7b38516c3eb5d575c0b9d67006dff589edc006c0
BTCMAX已经支持基于波场链发行的BTC（TRC20-BTC)的充值及提现:据最新消息，BTCMAX已经支持基于波场链发行的BTC（TRC20-BTC)的充值及提现。据悉，TRC20-BTC 由 JUST 基金会发行，是继发行量突破 40 亿美元的 TRC20-USDT 之后，波场（TRON）网络资产的又一力作。任何 BTC 持有者都可以参与 TRC20-BTC 的发行，目前 P 网（Poloniex）已支持 TRC20-BTC 兑换。TRC20-BTC合约已由第三方代码审计公司慢雾科技进行审计。[2020/10/23]
8.2020-09-3001:05:21追踪其中一笔TRX234457从TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6打入TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9交易流水08fae6b24b68408399c1fe60c576a0a019656e068147e6ab7ec4d3038f4b2308
动态 | 波场TRON将在2月29日韩国首尔举办niTROn SUMMIT 2020全球行业峰会:据官方最新消息，波场TRON创始人孙宇晨刚刚发布了niTROn SUMMIT 2020 邀请信，波场TRON将在2020年2月29日韩国首尔正式举办为期两天的niTROn SUMMIT 2020全球行业峰会。niTROn SUMMIT能够为区块链从业者、项目方，以及各行各业想要了解区块链技术的意见领袖们提供一个交流平台，打破行业壁垒，共同探讨区块链技术性解决方案和未来发展趋势，消除行业对于区块链的误解与偏见。同时，波场TRON希望将用自身经验和技术，助力传统行业进行区块链转型，发现并扶持区块链行业优秀项目。更多详情请见原文链接。[2020/1/10]
2020-09-3001:11:12将TRX234457从TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9打入THGw2wQTseW8vVNgXmbHEvbbMXrQLyuGnK。交易哈希a31e9d509f78565f96f2b70968a9352c0f6eb4798d706797b837d856839e348910.2020-09-3001:16:03将钱包内的TRX卖掉之后，流入到了币安钱包账户
TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX。交易哈希为：5c0e776594eeddac341fbcb16072dc5dd9e6bbebf9feafc0de562df40142bb7f
从分析数据来看，目前赃款主要流向了币安、OKEx两个交易所。
2、bitkeep钱包的风控漏洞
据受害人介绍，其之所以选择投资Penguin，一个重要的原因是知名区块链钱包bitkeep一度将该项目列为新品榜的第一位。
而bitkeep将其列入新品榜的一个重要依据是，Penguin项目方提供了一份所谓的“审计报告”。根据该份审计报告，审计方是一家叫做“北京墨云科技”的安全服务公司。
对此，笔者拨打了北京墨云科技的电话，并得到了该公司的肯定答复：该份审计报告系伪造，北京墨云科技从未出具类似审计报告，目前也没有开展区块链方面的审计业务，建议投资人立即进行报警。通过其官网查询后，也的确没有发现该公司曾经有过相关业务。
显然，项目方通过伪造的审计报告，不仅了广大用户，也了bitkeep钱包方的风控部门。
截至发文，目前已统计的受害资金已经超过300万人民币，投资人已经选择报案。同时，bitkeep钱包方也在一直积极协助广大受害人，先后联系了币安、OKEx以及有关各方，正在全力追踪团伙的信息，目前已经锁定了一些有价值的信息。
在此，我们也正告Penguin项目方：天网恢恢，疏而不漏；苦海无涯，回头是岸。
3、流动性挖矿的陷阱
今年6月以来，由Compound首创的“借贷即挖矿”模式，带来了一波“流动性挖矿”的热潮。在流动性挖矿的早期，的确可以说“遍地是黄金”，整个币圈开启了一波“捡钱模式”。
然而，随着泡沫的不断褪去，流动性挖矿已经由“遍地黄金”日益变成“遍地陷阱”。各种“软跑路”、“硬跑路”的案例层出不穷。其中以类似Penguin项目这样，通过在合约上设置“后门”，直接卷走投资人数字资产的式跑路方式，最为恶劣。
在此，我们也提醒广大投资人，“流动性挖矿”风险巨大，投资前必须小心谨慎。首要一点就是，一定要选择由正规审计公司审计的开源项目，并且在EOS上的项目，一定要进行多签。
投资有风险，且行且谨慎。
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