黑天鹅事件背后
01
这几天的“币圈”，可谓“一半是海水，一半是火焰“。
一方面，随着众多知名的传统金融机构相继买入比特币，加之PayPal宣布即将支持加密货币买卖，使得比特币、以太坊等主流数字资产一路高歌凯进。
另一方面，自9月份开始，币圈与外贸圈迎来新一波的“冻卡潮”，10月，部门开展了“断卡行动”。近期一个比较极端的新闻是，一位投资人因为通过某平台OTC渠道出金200万元，其银行卡被43家司法部门同时冻结。受相关事件影响，一些交易所出现停止提币、关停交易等极端事件。
据消息人士介绍，当前我国正针对电信网络、跨境、跨境等领域的违法犯罪活动展开重点打击，以数字货币为媒介的手法，已经引起有关部门高度重视。
多个币圈、矿圈 APP 被显示存在安全隐患:近期多个币圈、矿圈 APP 被显示存在安全隐患，疑似因手机腾讯安全和内置安全软件响应监管升级。据微博网友留言，该类 APP 包括 AICoin、人人矿场、库币等等，疑似与手机的腾讯安全、手机内置的安全软件响应近期监管政策升级有关。AICoin 在 fhrp 微博留言称，是手机自带的腾讯安全检测导致，已提交腾讯安全申诉审核。但也有行业人士指出，此前也会出现类似的情况。但是目前三大交易所的 APP 都暂时未出现这一情况，说明暂时并非大范围地对加密货币 APP 进行集体限制。（吴说区块链）[2021/6/4 23:10:49]
今年6月，知名币圈“大佬”、人人比特交易所创始人赵东被杭州带来，至今已经3个多月，依然杳无音信。
就在10天前，OKEx发布“暂停提币公告”，起因是“创始人徐明星被带走”。从OKEx的声明来看，原因是交易所钱包的部分私钥负责人因配合机关调查而失联，导致用户无法提币，OKEx至今尚未解决提币问题。
直播｜张晓萌 > 币圈小白进阶路——永不自我设限:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第13期15:00准时开始，本期“后浪”仙女SENbit的CMO张晓萌 将在直播间聊聊“币圈小白进阶路——永不自我设限”，请扫码移步收听！[2020/8/20]
另据媒体报道，此前不久，在广东省厅指导和支持下，惠州市机关成功打掉一个跨境网络和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，涉案金额高达上亿元。
买卖数字资产的法律问题
02
从我国现行法律来看，尽管“94”通知明确禁止在我国境内开设数字货币交易所，但是对于个人买卖数字货币并没有提出明文禁止。
依据我国现行法律框架与法院相关判例，通常倾向于将比特币、以太坊等数字货币认定为“一种特殊的虚拟商品”，而作为一种私有财产，是可以受到法律保护的。用户托管在交易所的数字资产，属于一种特殊的私有财产，也理应受到法律保护的，只要该交易所拥有足够的代币可以兑付，用户提现应当只是时间问题。当然，为此付出的时间成本会有多少，目前很难以估量。
刘峰：从源头治理防范币圈资金盘乱象 要考虑多个维度进行:6月9日报道，上海对外经贸大学人工智能变革与管理学院区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰表示，要从源头治理防范币圈资金盘乱象，主要还是要考虑人、财、事三个维度来进行。从人的角度而言，需要对区块链市场参与者进行足够的风险警示，帮助参与者最大限度进行风险识别和投资决策；从财的角度来看，对于相关非法项目投融资活动，需要监管层进行必要监管、定期报告，实行监管常态化；另从事的角度来看，项目的募资和运营模式需要能够被识别，一旦分析到有资金盘或盘模式的，相关监管部门可根据实际情况，第一时间相应处置。（北京商报）[2020/6/9]
就最近多起“黑天鹅”事件来看，尽管不一定直接指向区块链与数字资产交易，然而，根据相关消息，有关方面此次整顿金融秩序的决心非常大，很有可能对所有以境外名义经营非法业务的实体，实施穿透性监管执法。
Bitget交易员币圈小财神：合约大势观是一次交易机会和风险的概率比:今日15:00，Bitget明星交易员币圈小财神在官方社群进行AMA时说到：交易时应合理控制仓位，及时停损，遵从大赚小赔的原则，做合约的大势观就是一次交易机会和风险的概率比，顺势而为的本质就是一种风险最小化的确定。此外，他还表示Bitget跟单系统多维度排名有助于用户合理选择交易员，据悉，Bitget跟单功能上线后，已吸引543名交易员及网红KOL入驻，第三期明星交易员币圈小财神当周带单总收益为15321.23USDT。[2020/5/29]
从目前行业情况来看，许多号称注册在国外的数字货币交易所，实际上长期以国内公司开展运营。更为重要的是，一些小交易所由于内部管理的缺陷，很容易涉及到、非法集资甚至案件。一旦发生“黑天鹅事件”，损失最大的还是每一位投资人，因此，选择一种安全可靠的交易方式十分重要。
用户资产安全“避风港”何在
03
此前，宝二爷等币圈大佬曾经发起所谓的“提币运动”，号召大家将币提到自己的钱包，以确保安全。然而，尽管当前DEX、DeFi等产品已经取得了一定发展，但是目前依然存在使用门槛高、体验不佳、难以对接监管等诸多问题。通过可靠的中心化交易所投资数字资产，依然是当前阶段的首选。
整体而言，只有不断推进全球化布局、用户多元化，真正在安全、合规方面深耕的交易所，才会获得长足发展，才会成为用户最佳的选择。放眼当前行业，笔者混迹币圈也有好几年时间，主流的交易所也都有使用过，但最终我个人比较信赖和推崇币安交易所。
首先、从安全性的角度来看，币安采用了门限多签等更为安全可靠的私钥安全策略，以确保“不会因为任何个人的意外导致私钥失联”。
第二、币安是全球化布局最为成功的数字资产交易所，其用户来源多元化使得其具备较强抗风险能力。同时，币安交易所已经在美国、印度、新加坡、马来西亚等国家和地区通过合作的方式实现了合规。
第三、币安实行严格的KYC和反、反风控策略。实际上，乌克兰、英国等多地以及多个国家的司法部门都曾与币安展开合作，携手狙击借道数字货币的犯罪活动。在国内，亦有经侦部门向币安交易所发出过协查函，通过链上追踪系统，在打击经济犯罪方面得到了币安的支持与帮助。
第四、币安不仅仅是一个交易所。整个币安生态还包括币安学院、币安慈善、去中心化交易平台、全球合规法币通道、币安孵化器、发行平台、币安研究院、BinanceX、TrustWallet、DappReview、CMC平台、币安云等一系列生态产品。尤其是今年九月，币安智能链BSC实现主网上线，币安智能链主打兼容、开源、高性能，对标以太坊，旨在承接以太坊拥堵溢出的流量。根据最新数据显示，币安智能链上账户已达25.3万，发展势头惊人。
“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”我们相信，“黑天鹅”事件的频发，将给行业带来更加深刻的思考;我们也坚信，区块链和数字资产，是一种无法阻挡的历史潮流。在这一潮流中，无疑将会诞生一批伟大的企业和机构，希望币安能保持势头，成为这样的伟大企业之一。同时也期盼行业里能有愈来愈多优秀自律的后来者们，共同促进行业的发展。
本文来源于非小号媒体平台：
星空区块链
现已在非小号资讯平台发布9篇作品，
非小号开放平台欢迎币圈作者入驻
入驻指南：
/apply_guide/
本文网址：
/news/9559156.html
免责声明：
1.资讯内容不构成投资建议，投资者应独立决策并自行承担风险
2.本文版权归属原作所有，仅代表作者本人观点，不代表非小号的观点或立场
上一篇：
币安为何推出第三条链？这对BNB意味着什么？
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。