美国政府表示已经从巴拿马引渡了GubitbergDosSantos，他是来自巴拿马的AirbitClubPonzi计划的共同创始人，他现在在曼哈顿法院等待审判。多斯桑托斯面临与他在使“加密货币”局长期存在中所扮演的角色有关的局，该局了受害者“数千万美元”。
欺诈性索赔
根据美国司法部的说法，多斯桑托斯和五个同伙被指控错误地向受害者许诺他们将从加密货币采矿中获得被动收入。但是，调查发现“实际上没有发生代表受害者的比特币开采或交易。”
风险投资家Shervin Pishevar：比特币是对人类未来长期系统的核心押注:伊朗裔美国企业家和风险投资家Shervin Pishevar最近在推特表示，SpaceX和比特币是最好的多代投资，这是对人类未来“两个核心系统”的押注。据悉，Pishevar也是优步(Uber)和Airbnb等巨头的早期投资者。（TheDailyHODL）[2020/5/26]
美国司法部在11月30日的声明中说，巴西和美国公民多斯桑托斯“举办了大量的博览会和小型社区介绍，目的是说服受害者购买AirbitClub会员资格。”一旦多斯桑托斯和他的同伙控制了这笔钱，他们便会蒙那些毫无戒心的受害者，让他们相信一切都超出了预期。美国司法部新闻稿解释：
G20对是否监管比特币存在分歧 全球区块链商业委员会或填补空缺:据路透社报道，消息人士透露，周一在阿根廷举行的全球金融领袖会议上，由于G20领导人就如何监管比特币等加密货币存在分歧，不太可能会采取任何具体行动。全球区块链商业委员会的麦辛娜·蒂尔曼-迪克(Mercina Tillemann-Dick)表示：“除非G20国家能采取正确行动，否则我们可能会给其他国家提供填补这一空白的机会。[2018/3/20]
在受害者进行投资之后，发起人向受害者提供了访问AirbitClub在线门户的权限，以查看声称的会员回报。当受害者看到“利润”在他们的在线门户上积累时，这些表述是错误的。
BTC比特币报10342美元，24小时跌幅7.78%:BTC比特币报10342美元，24小时跌幅7.78%。ETH以太币报831美元，24小时跌幅5.84%。XRP瑞波币报0.95美元，24小时跌幅7.34%。ADA艾达币报0.33美元，24小时跌幅6.25%。[2018/2/22]
由于受害者坚信他们的“投资”为他们赢得了天文数字的回报，与此同时，多斯桑托斯及其同伙正在利用受害者的资金充实自己。正如美国司法部的声明所解释，被告“在汽车，珠宝和豪宅上花费了受害者钱，并为更多的奢侈博览会筹集了资金，以招募更多的受害者。”
带来“新血液”
根据美国司法部的说法，其中一名被告律师斯科特·休斯被分别指控“帮助从互联网上删除有关AirbitClub和Vizinova的负面信息”。休斯在接受美国证券交易委员会的调查时，曾代表多斯桑托斯。
此外，司法部指责多斯桑托斯和共同被告使用“借口，延误和隐性收费”拒绝受害者使用其资金。在一个案例中，一位女性受害者被告知：“她应将“新血”带入AirbitClub计划，以便获得报酬。”受害者在投诉她无法提款后被告知了这一情况。
在另一起案件中，被害人被告知他们的帐户已被关闭，本金投资已经丢失。一名被告提到以下原因是造成损失的原因：
由于执行了造成的经济和金融危机，由于执行了财务可持续性储备金，Airbit俱乐部条款和条件的政策＃34。
根据司法部的说法，多斯桑托斯及其同伙洗劫了总计2000万美元。因此，必须回答三项指控的多斯桑托斯将面临最高70年的监禁。
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