本文来自 Coindesk,原文作者:Sage D. Young
Odaily 星球日报译者 | Moni
在过去一周时间里,市场上充斥了大量关于 SBF 及其加密货币交易所 FTX 的猜测。现在,随着 FTX 计划出售给竞争对手 Binance,整个事件似乎暂告一段落。通过分析 FTX 链上流动性数据,本文用四张图表给读者提供一个全新视角来了解“这出戏”是如何迅速升级,并最终导致 FTX 式微的。
最早的危险信号,其实来自于 FTX 提款量排名前 10 位中的几个地址,根据 Nansen 数据显示,包括 Nexo、Circle 和 Jump Trading 在内的巨鲸地址在过去 7 天时间里提出了高达 18.7 亿美元的资金。
加密钱包公司Dfns:“Magic Links”存在严重漏洞:金色财经报道,加密钱包初创公司 Dfns 表示,越来越多的加密钱包和网络应用程序采用的无密码登录方法 Magic Links 存在严重漏洞,Dfns 将其发现的漏洞归类为“零日”漏洞利用。Dfns 在一份声明中表示,该漏洞可能“对全球经济的很大一部分构成相当大的风险。 受影响的服务表示,在 Dfns 发布详细介绍所谓的零日漏洞的博客文章之前,他们几乎没有收到任何通知。
Magic Links是由网站或应用程序生成的唯一的一次性 URL,用于验证用户身份而无需他们输入密码。当用户单击 Web 应用程序发送给他们的Magic Links时,它会验证他们的身份并将他们登录到他们的帐户中。[2023/2/24 12:27:50]
Nexo 是一个在全球范围内拥有超过 500 万用户的加密借贷平台,已从 FTX 提取了价值超过 4.08 亿美元的 ETH,该公司至少执行了 9 笔交易大额交易,每笔 4,999 ETH,区块链浏览器网站 Etherscan 也证实了 Nansen 的分析是正确的。
美参议员Debbie Stabenow放弃寻求连任,曾牵头SBF支持的加密法案:金色财经报道,美国参议院农业委员会主席、密歇根州民主党人Debbie Stabenow将不会在2024年寻求连任,并将在2025年1月3日任期结束时离开美国参议院。Stabenow是FTX首席执行官Sam Bankman-Fried积极游说的一项法案的作者和倡导者。Stabenow担任参议院农业委员会主席,该委员会对商品期货交易委员会拥有管辖权,商品期货交易委员会是美国比特币的主要监管机构。[2023/1/6 10:24:19]
Nansen 和 Etherscan 的数据还显示,市场参与者还从 FTX 向Circle 的存款合约地址提取了价值 1.21 亿美元的 USDC。(另外,Nansen 数据显示,在过去 24 小时内,有价值 11.5 亿美元的 USDC 撤离了 Coinbase,这反映出用户正在撤出稳定币。)
前谷歌CEO:以太坊合并表明加密行业正在齐心协力,加密监管还为时过早:9月29日消息,前谷歌首席执行官 Eric Schmidt 在纽约 SmartCon 会议上表示,以太坊合并表明加密行业正在齐心协力。但他仍对 Web3 感到一些不满,认为目前的智能合约性能很差劲,同时 Web3 整体营销策略有点超前。
此外,Eric Schmidt 呼吁不要过早对加密新兴技术进行监管,他认为加密监管还为时过早,因为该技术仍在发展,加密的潜在问题尚未全部揭示。(Decrypt)[2022/9/29 22:38:44]
另据 Coinglass 的数据显示,在过去 24 小时内,FTX 上的比特币数量减少了 19,941.64 枚,目前只有 36.14 枚 BTC。
Wonderland社区投票通过向Sifu创建的SIFU Vision代币投资2500万美元的提案:7月3日消息,DeFi协议Wonderland社区投票通过了向Wonderland前首席财务官Sifu创建的SIFU Vision代币SIFU投资2500万美元的提案。购买的这些代币将被放入以太坊上的Sablier流中,在12个月内线性释放。目前,SIFU总市值为4250万美元。[2022/7/3 1:47:32]
随着 FTX 平台上大量稳定币流出,市场波动性进一步加剧。根据 Nansen 数据显示,从本周一(11 月 7 日)开始的过去 7 天里,FTX 的稳定币流出量超过了其他所有头部加密货币交易所。目前已经有价值约 4.51 亿美元的稳定币离开了 FTX,超过了 KuCoin、Crypto.com和 OKX 的稳定币流出量总和。
具体来说,FTX 平台上的 USDC 和 USDT持有量急剧下降。Nansen 的数据显示,从 11 月 4 日星期五到 11 月 8 日星期二,FTX 的 USDC 持仓量减少了约 1.37 亿美元,降幅达到 84%,而 USDT 持仓量从 1.98 亿美元骤降至 6800 万美元。
另据 CryptoQuant 数据显示,当前 FTX 稳定币储备总价值约为 1.56 亿美元,自 10 月 24 日以来已下跌超过 78%。FTX 的稳定币储备已经跌至一年来的最低水平,市场参与者担心 LUNA 事件在 FTX 上重现,因为 Terra Luna 崩溃的最初迹象就是 Anchor 贷款协议上的 UST 存款开始迅速下降。
还是根据区块链分析公司 Nansen 的数据显示,多产且活跃的加密货币交易者其实一直在将他们的财富转移出 FTX。在过去 24 小时内,被 Nansen 归类为“Smart Money”的前 10 大提款钱包已移走了价值约 2.466 亿美元的代币。
Nansen “Samrt Money”钱包认定标准是——如果钱包至少满足以下几项中的一项,包括:
1、投资基金。
2、通过 DeFi 协议(比如 SushiSwap 和 Uniswap )提供流动性(不包括所谓的无常损失)至少赚了 10 万美元。
3、按已实现利润排名前 300 个的地址中,且仅考虑发生在 DEX 上的链上交易。
其中,专注于生态系统建设、量化研究和交易的 Jump Trading 已经从 FTX 上提取了 1.18 亿美元的代币,超过了其后六个地址的总和。
其他值得注意的“Smart Money”还包括资产管理公司 Arca 和 SBF 的交易公司 Alameda Research,比如 Alameda Research已将 9200 万枚 BIT(约合 3500 万美元)从 FTX 转移到他们自己的地址。
上图显示了 FTX 交易所的 FTT 代币每日价格和交易量,FTT 主要用于持有者在 FTX 市场上提供交易费用折扣。自 11 月 2 日,FTT 价格已经下跌了约 79%,其交易量急剧增加。
需要注意的是,图表中的数据仅涵盖 FTX 交易所的交易量,因此可能无法涵盖所有交易所的整个 FTT 交易量。
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