狼来了?大空头香橼将继续做空 ETH_TRO:Bitrock

近日,知名空头机构 Citron Research(香橼研究)在官方推特称,FBI 没有对民主党的第二大捐款人(SBF)进行调查,放任一个人如此近的接近政府内部获得影响力,甚至没有检查纳税申报,这存在着国家安全的问题。

香橼还表示,「对于那些受害者或账户持有人,他们想要去中心化,但当你的汇款被转到了巴哈马群岛时,又该作何感想?」而这也再次点燃了其做空的热情,香橼将继续做空 ETH,他们相信这个市值 1300 亿美元的 Token 和 SBF 的故事一样,具有很多常识性缺陷。

Citron Research 是美国一家影响较大的空头机构,成立于 2001 年,前身叫 Stocklemon(股票柠檬网),由拥有着多年交易经验的犹太人 Andrew Left 创办。

「柠檬」在英文中代指不好的东西,这也是 Andrew 成立该网站的初衷,专职从事做空股票的调查。后来觉得这个名字过于直接,继而用法语的「柠檬」(Citron)代替。

数据:持有至少100枚BTC的地址数超1.5万,持币总量占总供应量的59.2%:8月3日消息,加密分析公司Santiment表示,目前有15,870个比特币地址持有至少100个BTC。这些地址共拥有1150万个比特币,占现有总供应量的一半以上,达59.2%。在过去的12周里,这些鲸鱼共增持了27,755个比特币。[2023/8/3 16:16:09]

Citron 做空通常采用的方法包括:一是彻查中美财务审计差异造成的漏洞缺口,主要包括销售收入虚报等;二是检查企业高管的不当行为;三是监测企业是否符合程序,按照规定定期向监管机构和公众投资者报备等。

在其发布的 150 多份做空报告中,Citron 研究覆盖的 50 多家美国企业都成为了监管干预对象,其中包括 Raser Technologies、Bio-Heal Laboratories 等科技公司及生物健康公司。此外,Citron 还曾在 6 年里先后狙击了 20 家中概股公司,导致其中 15 家股价跌幅超过 66 %,7 家退市,这也让其在做空和终端业务模型方面积累了丰富的记录。

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此外,今年年中,Citron 也曾多次在推特发布对于加密及 BTC、ETH 的看法。

Citron 表示,加密世界中存在很多欺诈行为,BTC 具有感知价值的集体简洁性,那是一部分人的选择,但没有实用性;ETH 或智能合约在我们生活的复杂世界中则没有立足之地,它的主要用途是用来购买在线收藏品,市值却高达 1400 亿美元。

「还有硅谷的那些 VC 们,他们集体贩卖 Web3 的概念,但他们永远不会对过去几年出售给毫无戒心的公众的声明负责。」

Citron Research 之所以如此不看好加密,大部分原因还是源于其创始人 Andrew Left。

在一次会议上被问及他认为潜在欺诈行为的金融市场时,Andrew 就曾毫不客气地告诉听众:「我认为加密就是一遍又一遍的彻头彻尾的欺诈行为。」

虽然后来媒体评论道:Andrew 以揭露有争议的公司的良好意图开始了他的职业生涯,但不幸的是,正如 GME 事件所表明的那样,他似乎仍在以一种过于局限的思维方式思考事情,这种思维方式依赖于一种即将过时的价值观。可如今看来,Andrew 对于加密的看法似乎仍未发生改变。

不过这次,散户投资者们关于 Citron Research 对 ETH 的做空声明并不买账,虽然目前加密市场正处于熊市,FTX 事件也引发了行业连续的震动。

此外,这位激进的大空头、「华尔街赏金猎人」在监管上也遇到不小的麻烦,他的基金同伴们也纷纷陷入了监管的泥潭。

去年 12 月,FBI 突击搜查了 Andrew Left 的住所,美国司法部对包括 Citron 在内的对冲基金和研究公司的卖空行为展开了广泛的刑事调查,有证据表明 Andrew 的 Citron Reports 是那些非法卖空对冲基金的工具,虽然 Andrew 否认有任何不当行为。

对此,司法部还传唤了近 30 家与 Citron 投资和研究公司有关的记录,这份名单包括 Melvin Capital 创始人 Gabe Plotkin、Orso Partners 的 Nate Koppikar、Hindenburg Research 的 Nate Anderson 等一众金融巨鳄。而今年 5 月,有着 80 亿美元 AUM 的 Melvin Capital,更是因 GME 事件中的巨额亏损选择关闭了基金。

因而可预见的是,虽然这次 Citron Research 高调地宣称做空 ETH,但对于加密市场的影响,无论是短期还是长期来看都会十分有限。

不过从侧面反映了,此次加密领域的 FTX 事件的确波及范围较广,已传导至传统金融圈并造成了巨大冲击,同时也引发了监管者的巨大担忧。但希望监管者在介入并填补监管空白的同时,能进行更有效的市场监督,给加密从业者留下创新的空间。

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