美国司法部发布公告称,作为与巴西政府之间关于刑事事项法律互助条约的一部分,已代表巴西政府扣押了价值约2400万美元的虚拟货币,以协助巴西进行互联网欺诈调查工作。巴西当局表示,这些资金与加密欺诈投资计划「OperationEgypto」有关,该计划取了巴西用户高达2亿美元的资金。主要被告MarcosAntonioFagundes在巴西面临多项指控,包括非法经营金融机构、挪用资金、违反证券法和等。根据巴西刑事诉讼文件和巴西法院的调查结果,在2017年8月至2019年5月期间,Fagundes和其他被告通过互联网从潜在投资者那里募集资金,并宣称将筹集到的资金用来进行虚拟货币投资,但法院发现,被告只将极少量的资金投资于虚拟货币,并且几乎没有返还给投资者资金。
美国司法部逮捕并指控一名俄罗斯国民参与多起LockBit勒索软件攻击:金色财经报道,美国司法部逮捕并指控一名俄罗斯国民,指控他参与了针对美国和世界各地的多起LockBit勒索软件攻击。根据周四公开的刑事诉讼,20 岁的Ruslan Magomedovich Astamirov被指控在2020年8月至2023年3月期间进行了五次网络攻击,其中四次部署了臭名昭著的LockBit勒索软件。Astamirov在执法部门追踪到受害者支付的部分赎金到Astamirov控制的一个加密货币地址后在美国被找到并逮捕,Astamirov可能因电汇欺诈指控面临最高20年的监禁,并因与损坏受保护计算机有关的指控而面临最高5年的监禁。[2023/6/16 21:42:36]
美国司法部对FTX黑客攻击事件展开刑事调查:金色财经报道,据消息人士透露,美国司法部(DOJ)已对FTX黑客攻击事件展开刑事调查。据悉该调查与前FTX首席执行官SBF的欺诈案是分开的,当局已经冻结了部分被盗资金。区块链专家认为,多条线索表明这是内部作案,包括黑客同时入侵FTX和FTX US网站、访问多个冷钱包以及使用个人Kraken账户提取至少一笔交易的gas费用。
金色财经此前报道,在FTX申请破产的当天晚上,该交易所遭遇黑客攻击,黑客从FTX热钱包里窃取超过4.5亿美元资产。(彭博社)[2022/12/28 22:11:41]
声音 | OKEx CEO:美国司法体系很复杂 USDT案件短期内不会有什么结果:OKEx CEO Jay Hao发布微博称,USDT案件短期内不会有什么结果,美国的司法体系很复杂、追求程序正义,对于USDT这种新事物不会简单的判决合法或者非法,USDT的律师也有各种手段延缓案件进度,光USDT如何定性这件事就要法庭辩论很久。法制社会的好处是一切可以依法办理,对于法律模糊的案件,需要公开透明的听证和审理。 ????[2019/7/30]
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